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[备案] 别找了,全国各地备案指引都在这儿~(持续更新)

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发表于 2018-2-1 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 P2P助手 于 2018-2-11 11:21 编辑

自2016年底银监会等三部委出台的《网络借贷信息中介备案登记管理指引》以来,目前全国已有8个地方省市出台了P2P网贷备案登记相关的监管办法,按照签发日期先后依次为厦门、广东(深圳市除外,下同)、上海、深圳、北京、福建、浙江以及江苏。那么各地区备案指引又有什么区别和需要注意的地方呢?结合网上信息整理出以下表格,欢迎大家观摩!

文件: 2018年2月9日 广东  广东整改验收新解读
要点:一些平台不应该抱有侥幸心理,做大规模(比如说100亿)、挟客户倒逼政府的行为是非常愚蠢的。

文件:2018年2月7日   厦门 《网络借贷风险专项整治联合工作办公室关于开展网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》
要点:1、首次规定债权转让次数;2、申请验收时间截止至2018年3月15日

文件:2018年2月2日   新疆    《新疆维吾尔自治区网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则》
要点:新平台备案时限不得超过40天

文件:2018年2月1日   广东  《广东省网络借贷信息中介机构整改验收问题自查指引表》
要点:在2017年6月30日以后仍开展校园网贷业务,2017年7月15日后仍与各类地方金融交易场所开展合作,2017年12月20日以后仍开展“现金贷”业务的平台,均为违规。

文件:2018年1月29日  江西   《江西省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(二次征求意见稿)》
要点:银行存管规定与通过网贷资金存管业务测评的银行业金融机构签订资金存管协议。此前已经签订资金存管协议但不符合上述规定的,应于备案登记后6个月内完成存管银行更换。

文件:2018年1月21日   福建  《福建省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(运行)
要点:银行存管规定商业银行在福建省行政辖区内分支机构。已与外省商业银行签订资金存管协议的,协议到期后,重新与符合监管机构要求的商业银行签订资金存管协议。

文件:2017年12月29日   江苏  网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法(征求意见稿)》
要点:银行存管规定需与符合国家有关规定具备资质的商业银行签订资金存管协议

文件:2017年12月18日   浙江  网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则(试行)(征求意见稿)》
要点:银行存管无属地化规定

文件:2017年7月7日   北京  《网络借贷信息中介机构备案登记管理办法》(试行)(征求意见稿)全文
要点:
银行存管规定选择由本市监管部门认定的银行业金融机构签订资金存管协议

文件:2017年7月3日   深圳  
《深圳市网络借贷信息中介机构备案登记管理办法(征求意见稿)》全文
要点:网贷平台必须与在深圳设有分行以上(含)级别机构的商业银行达成资金存管

文件:2017年6月1日  上海   《上海市网络借贷信息中介机构业务管理实施办法》(征求意见稿)全文
要点:网贷平台需选择在本市设有经营实体且符合相关条件的商业银行进行客户资金存管

文件:2017年2月14日  广东   《广东省网络借贷信息中介机构备案登记管理实施细则》
要点:
银行存管无属地化规定

文件:2017年2月4日   厦门  
《厦门市网络借贷信息中介机构备案登记管理暂行办法》
要点:1、全国首部地区性网贷备案文件;2、无属地化存管规定

文件:2016年11月28日   银监会  《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》全文
要点:备案指引


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