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[侠言] 侠言乱语:非法集资180万,判了10年罚了30万!

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发表于 2018-2-13 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
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导语:今天在社区看到一篇帖子说,一家平台老板虽然非法集资180万,但是却判了10年,罚了30万。相比以往被判决的非法集资的P2P相比,这家平台控制人判的投资人很满意呀。据说骗几个亿的,也就十年,有的还不到十年。不过判归判,不知道投资人的钱是否已经还了?


有投资人社区发帖称,青岛广发嘉信投资管理有限公司法定代表人晋河平以加盟、技术转让为民,为张中华搭建“盛泰信投”网站并提供技术培训。在公司经营期间,二人利用大街上拍摄的车辆照片和借用他人房产证,编造虚假的抵押合同和合同,声称借款人以车辆或房产作为抵押进行借款,承诺到期还本金及支付高额利息,并通过第三方及QQ群发布上述虚假借款信息,诱骗投资人通过“盛泰信投”网站投资。

20146月至12月,张中华利用P2P网络借贷平台集资骗取被害人张某1、张某2、王某等18人人民币1852358.04元,骗得资金张中华用于支付晋河平加盟费、办公经费、个人消费及偿还个人债务。被告人张中华犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十年,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币三十万元。

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这家老板非吸才180万,就判了10年,罚了30万,和那些审判过的非法集资的网贷控制人来比,这是相当重的惩罚了吧。据说骗几个亿的,也就十年,有的还不到十年。不过判归判,不知道投资人的钱是否已经还了?


近日,多位投资人爆料称,金联资产管理集团有限公司董事长吕尚简卷款“跑路”,因涉嫌“非法吸收公众存款罪”,已于近日被苏州市公安机关批捕归案。据悉,除了担任金联集团董事长外,吕尚简同时在金联集团旗下多家子公司兼任高管、股东、法人等要职。凤凰网WEMONEY查询企查查发现,吕尚简名下企业达20家,其中主体公司是金联集团。

金联集团官网显示,其为一个拥有融资租赁、私募基金、小额、财富管理、资产管理等全牌照的金融集团,主营业务涵盖绿色(新能源)金融、普惠(消费)金融、涉老金融等三大战略版块。不过,目前金联集团官网无法正常打开。

据投资人所述,截至吕尚简跑路,金联集团未兑付资金近3亿元,受害者遍及江苏省苏州市、无锡市以及广东省广州市,约有600余人。

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投资人看到这则消息后,统一口径就是“想得美,跑不了”。前一阵子财佰通实际控制人夫妇外逃越南落网大快人心,这个金联董事长卷了520万就逃跑了,在北京还不够买一套房呢。关联企业竟然有20多家,厉害了,没少掺和啊~~


广东省互联网金融协会2月8日再次强调,2016年8月24日新成立的网贷机构将不予备案,在银行存管问题上,广东监管的口径是,银行在广东省内设有分支机构。网贷天眼统计,截止到1月8日,广东地区(不包括深圳)在运营网贷平台共82家,8.24后成立的新平台,且至今未上线银行存管,也未对接第三方支付账户的平台联安贷,问题重重,频发同一借款公司15天标。

得注意的是,平台官网显示充值有两种方式,分别为在线充值以及线下充值,网贷天眼小编在平台进行线上充值投资时,并未提示开通银行存管账户,也未提示开通第三方支付账户,但从线下充值通道可以看到,当投资人充值后,资金会打入到开户名为联安贷运营主体公司的银行账户或者支付宝账户中。对此,小编拨打平台客服电话咨询时,对方也表示充值金额会打入到公司账户。这就很容易造成平台挪用投资人资金导致风险隐患,由于P2P网贷机构被定义为“网络借贷信息中介平台”,由此容易造成涉嫌违反“直接或间接归集出借人资金”的规定。

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今天在网贷天眼的新闻频道看到这个新闻,我开始很惊讶,竟然都这么方便了支付宝就能充值投标?后来一看,这件平台既没对接银行存管,也未对接第三方支付账户,频发同一借款公司15天标。看到这,由惊讶变成了心惊,这家平台有问题啊~~


聚宝匯逾期风波未平,近日,凤凰网WEMONEY又发现其“雪藏”历史标的中,同一企业借款(享低息贷款)余额突破监管上限;且未按照监管要求进行信息披露等问题。此前的2018年1月,聚宝滙被曝出产品兑付逾期,但随后董事长夏骜毖回应,目前平台所有到期项目兑付正常。

工商资料显示,聚宝匯隶属于聚宝互联科技(深圳)股份有限公司,于2014年5月在深圳前海注册成立,注册资本31.58亿元人民币,法定代表人夏骜毖。经营范围包括互联网信息服务业务;依托互联网等技术手段提供金融中介服务等。

根据官网,聚宝匯系世界500强海航集团旗下互联网金融平台,中国互联网金融协会(下称“互金协会”)理事单位,借助股东方在租赁、银行、保险、信托、担保、保理、证券、期货等领域的金融全牌照优势开展相关业务。据了解,除网贷业务外,聚宝匯官网展示的保险、基金、定向委托投资等业务为不同公司主体所运营。截至目前,平台累计投资额超过990亿元。

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以前听说过雪藏明星的,今天一看还有雪藏标的,“雪藏”历史标的真的是第一次见。虽然今天爆出的是聚宝匯平台,但是投资人表示,这样的平台也不再少数。

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