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疑涉"非吸"! 深圳4家平台遭经侦突查! 多人被带走!

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发表于 2017-2-17 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年02月17日独家报道,金融视界微信公众号今早收到匿名投友爆料,福田瀚森大厦某贵金属公司内惊现大量经侦人员,疑因"非吸"诈骗被查!工作人员第一时间赶赴现场,并确认了这一消息。

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经侦突查国龙贵金属现场

经核实,今天深圳共有4家贵金属交易平台遭遇经侦突查,分别是:

1、广东国龙贵金属经营有限公司
2、深圳国银稀贵金属有限公司
3、兰州富国通商品经营有限公司(深圳分公司)
4、浙江万心齐利商品经营有限公司(深圳分公司)

另外,根据知情人士透露,昨夜有不少贵金属平台连夜清空公司、销毁敏感资料,甚至关门停业以躲避这次突击检查。

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国龙金融集团是由广东国龙贵金属经营有限公司、大连国龙贵金属经营有限公司、深圳前海福泰隆石油化工投资有限公司、深圳前海国龙资产管理有限公司、深圳市百事达投资发展有限公司、深圳市国龙汇金投资发展有限公司等组成的企业集团。

国龙金融集团总部位于深圳经济特区福田CBD瀚森大厦10楼,专注于商品现货(贵金属、能源、农产品)经营业务、投资咨询、资产管理、珠宝等业务。

国龙金融集团下属控股子公司:

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1、深圳前海国龙资产管理有限公司;
2、广东国龙贵金属经营有限公司(广东省贵金属交易中心综合类会员(066号)、吉林农产品交易中心综合类会员(233号)、广东冠东石化产品交易中心综合类会员(123号));
3、大连国龙贵金属经营有限公司(大连贵金属交易中心综合类会员 (101号));
4、深圳前海福泰隆石油化工投资有限公司(深圳前海石油化工交易所综合类会员(333号));
5、深圳市百事达投资发展有限公司;
6、深圳市国龙汇金投资发展有限公司;

现货交易产品

大连贵金属交易中心 - 白银、铂金、钯金、铜、混芳;
吉林农产品交易中心 - 尿素、大豆、咖啡、可可、棉花、小麦、玉米、原糖;
冠东石化产品交易中心 - 粤东油、粤东混芳;
广东省贵金属交易中心 - 粤贵银、粤贵铂、粤贵钯、粤贵银锭;

多名平台相关人员被带走

深圳国银稀贵金属

深圳国银稀贵金属有限公司是为企业和个人提供融资担保、经济信息咨询、对外投资和投资文化产业的综合性金融服务企业,同时也是南方稀贵金属交易所的综合类会员单位。

经营范围:从事担保业务,投资兴办实业,投资信息咨询,经营电子商务,国内贸易,经营进出口业务,黄金白银制品、稀贵金属、有色金属、钻石饰品、珠宝首饰及工艺礼品的销售;活动策划、广告业务、影视投资等。

公司地址:深圳市福田区圣庭苑酒店B座16楼
公司网址:http://ldm999999.d17.cc

兰州富国通(深圳分公司)

兰州富国通商品经营有限公司于2016年3月3日在兰州市工商行政管理局兰州新区分局登记成立。法定代表人林振烈,公司经营范围包括国内商品贸易;电子商务服务;商品储存保管等。

官网:www.fuguotong88.com 截至发稿,网站已无法打开。

浙江万心齐利商品经营(深圳分公司)

浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司,简称“万利金融”。由新华浙江大宗商品交易中心批准成立,是新华浙江大宗商品交易中心综合会员(会员号:060)。

经营范围为:原油交易、工业原材料、化工产品、贵金属、有色金属、初级食用农产品,珠宝,工艺美术品,投资咨询服务; 公司主要为客户提供专业投资理财咨询服务公司运营中心设立在深圳。

公司主营业务以大宗商品交易为主导,提供现货原油交易和现货白银交易相关投资咨询服务。



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发表于 2017-2-17 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
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发表于 2017-2-17 20:46 | 显示全部楼层
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发表于 2017-2-18 00:16 | 显示全部楼层
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