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  • 比特币疯长幕后推手:日韩散户、欧美机构套利

    近日,比特币交易所Coinbase正与潜在投资者就新一轮融资展开商谈,寻求逾1亿美元的股权融资,如此这家机构最新估值将超过10亿美元,成为全球首家比特币投资领域的独角兽企业。 这背后,折射出当前比特币投资持续火热的趋势。 过去一个月,比特币价格上涨120%,一度触及历史新高2790美元。更令市场意外的是,此次推动比特币离奇大涨的幕后推手,主要是日本渡边太太与韩国散户投资者。 多位国内比特币交易平台负责人告诉21世纪经济报道记者,当前日韩两国比特币交易量占据全球50%-60%,足以左右全球比特币价格走势。 不过,比特币的疯狂上涨并未持续多久,5月27-28日比特币骤跌约900美元,跌幅超过30%,令不少追涨的日韩散户投资者陷入亏损窘境。截至6月5日,比特币徘徊在2445.20美元附近。 日韩散户追捧引发暴涨 近日,多位国内比特币平台负责人骤然发现,过去两个月全球比特币的交易重心,正从中国迅速转向日韩两国。 火币网最新研究数据显示,在全球各国比特币交易成交量排名中,日本成交量占比逾46%;其次是美国,占比超过26%;中国排第三,交易量降至10%。此前,中国比特币交易量占比一度超过80%。 在业内人士看来,日本比特币成交量骤增的最大驱动力,是4月日本宣布承认比特币属于法定支付方式,推动比特币在当地日常生活的支付应用增加,提振当地比特币需求,让渡边太太们嗅到其中的买涨获利机会。 不少日本比特币交易机构顺势推波助澜。他们给渡边太太们算了一笔账,未来10年全球可流通的比特币数量仅仅从1630万枚提高至1700万枚,随着越来越多国家承认比特币作为合法支付方式,其需求增幅远远超过供应量,决定了比特币拥有巨大涨幅空间。 21世纪经济报道记者多方了解到,不少日本渡边太太因此纷纷采取杠杆投资方式买涨比特币,即采取50-100倍杠杆投资比特币,不过她们基本都会当天结清交易,不会持币过夜,导致日本出现比特币量价持续大涨的现象。 在日本比特币投资热驱动下,韩国也随之加入。不少韩国投资者纷纷押注比特币价格上涨,填补退休金收益不足的缺口。 “在5月25日比特币创历史新高当天,一些韩国散户投资者甚至报出4495美元,以两倍溢价抢购比特币,而当天美国市场比特币最高价格只有2790美元。”一家国内比特币交易平台负责人向21世纪经济报道记者透露。日韩散户投资者之所以追捧比特币,除了看好比特币作为合法支付方式所衍生的巨大需求,还打着等待接盘者出现的算盘。 在日韩投资者看来,目前市场存在三大接盘者,一是美国Winklevoss等机构正酝酿发行比特币ETF基金产品;二是中国投资者跟风买盘;三是俄罗斯等国家可能跟进承认比特币成为合法支付方式,引发当地比特币投资热潮。 “目前而言,日韩投资者恐怕要失望了。”上述国内比特币交易平台负责人透露,由于比特币缺乏金融监管,近期美国金融监管部门不大会允许机构发行比特币ETF基金产品。 “更重要的是,尽管中国央行相关部门尚未出台比特币交易平台管理办法,但可以肯定的是,金融监管部门不会允许国内投资者杠杆投资比特币。”上述国内比特币交易平台负责人指出。此前相关部门向国内3家提供比特币杠杆投融资服务的交易平台各罚款500万元,足以彰显相关部门规范比特币合规投资操作的决心。此外,尽管中国央行近期悄然放开了国内比特币交易平台的提币权限,但由于反洗钱监管要求,投资者必须通过网银手动操作支付款项提币,不得通过第三方支付机构渠道,整个提币流程较为缓慢,某种程度也降低了国内散户投资者的投资兴趣。 在他看来,算盘的落空,导致5月底比特币短短两天出现30%跌幅,上演过山车行情。 “其实,比特币存在的诸多投资交易保管漏洞,也在这场暴涨行情中逐步体现。”上述国内比特币交易平台负责人透露,不少日韩散户投资者在手机端买入比特币,没有将比特币委托给当地比特币交易平台保管,一旦比特币交易App出现故障打不开或手机丢失,这些投资者就再也找不到比特币;与此同时,日韩两国的比特币投资欺诈行为日益增多,令不少投资者受损,无形间也令这两个国家比特币炒作潮难以持久。 与此同时,日韩国家金融监管部门也开始加大比特币监管力度。韩国金融服务委员会(FSC)近日表示,已成立特别小组专门研究虚拟货币监管。日本金融厅也要求当地比特币交易所向投资者对价格剧烈波动风险做出充分解释。 “不过,不少日本渡边太太认为这反而是抄底机会,纷纷逢低抢购比特币,令比特币在2400美元附近企稳反弹。”上述国内比特币交易平台负责人透露。这也令市场意料不到。 套利机构的狙击算盘 在业内人士看来,引发比特币上演过山车行情的幕后推手,似乎另有其人。 “在日韩散户投资者疯狂追捧比特币同时,一批欧美金融机构纷纷入场赚取利差收益。”上述国内比特币交易平台负责人透露,尤其是5月底韩国比特币交易价格比美国市场一度高出约2000美元,迅速激发他们的套利热情。 比如,这些欧美金融机构只需先花2000多美元,在美国比特币交易所买入一个比特币,然后将它拿到韩国比特币交易所卖掉,就可以收入等值近4000美元的韩元,只需换汇成美元就能到美国市场买近两个比特币,再拿到韩国比特币交易所卖掉,如此循环操作赚取不菲的收益。 美国加密货币对冲基金PolychainCapital首席执行官OlafCarlson-Wee告诉21世纪经济报道记者,近期不少套利机构都采取类似操作,但成功者并不多。究其原因,比特币网络每秒只允许发生约7笔交易,且硬分叉等技术难题往往导致交易迟滞,令这种套利策略执行效率并不高。 但OlafCarlson-Wee强调,即便套利交易执行难度不小,但由于比特币交易流动性不高,少量套利交易的成功执行,也足以导致比特币价格出现一定幅度下跌,扭转市场追捧比特币的信心。 在他看来,更多套利机构将主战场放在不同数字货币之间的价差套利,尤其是这些机构通过自身投资模型发现比特币相比以太币(Ether)等其他数字货币存在估值偏高现象,就会抛售比特币,买入以太币套取价差。 “当前数字货币的交易流动性都不高,一旦大笔机构资金参与这种价差套利投资,两者价差就会迅速抹平,带动比特币价格反转下跌。”OlafCarlson-Wee分析说。事实上,比特币上演过山车行情的深层次原因,还是它存在不少监管盲点,导致不少套利机构可以利用不同国家的监管差异,以及“人为操纵”不同数字货币的供需关系,获取大量套利收益。 “何况,比特币作为全新的数字货币,依然存在很多发展不确定性。当一种新技术突然出现取代了区块链或比特币,那么它的价值将瞬间一无所有。这也是每当比特币暴涨时,就有套利机构敢于沽空套利的最大原因之一。”OlafCarlson-Wee指出。 http://www.yjqw.com/front/wealthinfomation/newDetails?id=175 http://www.yjqw.com/front/wealthinfomation/newDetails?id=174 http://www.yjqw.com/front/wealthinfomation/newDetails?id=173 查看全文>>

    杰瑞的帽子
    2017-06-22
  • 虚拟货币立法迫在眉睫 监管套利将转向合规红利

      近年来,随着比特币等虚拟货币交易日益火爆,“挖矿”、平台交易、ICO等派生的另类投资开始进入普通投资者的视野。业内人士表示,随着互联网金融专项整治深度推进,金融创新的红利将从监管套利转向合规红利,投资者权益也将得到更好的保护。 不少网民称,随着市场乱象逐渐暴露,叫停ICO仅仅是整顿虚拟货币市场的开始。强化监管并不意味着对区块链技术的否定,而是为了促进行业健康有序发展。下一步,监管方案有待细化,推动虚拟货币的相关立法迫在眉睫。 成长尚需大浪淘沙 有网民认为,区块链技术仍处于实验和探索阶段,在大宗交易、净额结算和风险计量等方面,区块链技术并无优势可言,容量可扩展性和事后不可追索等问题,制约了其进一步推广和应用。因此,对虚拟货币的监管有利于区块链技术在金融领域的健康生长,而非相反。 网民“一财”称,虚拟货币与ICO日渐疯狂,相关风险日渐显现,接受监管才能促进行业健康有序发展。 网民“杨国英”认为,目前数字货币尚需大浪淘沙,叫停ICO的积极意义更多。不过,金融科技优化传统金融的机会和趋势,都是确定可期的,在风险可控的前提下,保证金融创新活力不被扼杀,未来需要更多的取舍和平衡。 推动金融科技立法 有网民称,针对ICO、虚拟货币本身乃至背后的区块链技术应用方式的监管,目前叫停ICO可能仅仅是一个开始。对于区块链这种新技术的社会化,防范风险和促进发展在某种程度上是一对天然的矛盾体。在针对金融科技的立法方面,我国仍需要一条确定性较强、能够给市场带来稳定预期的行业“跑道”。 网民“邓建鹏”提出,要实现虚拟货币的健康发展,控制其中的风险,中国当前尚欠缺长效机制。因此,推动中国的虚拟货币相关立法,乃是监管者接下来的重要举措。当前要做的,首先是强制所有虚拟货币交易平台赴监管机构登记,并且在时机成熟之际,向监管机构对接交易数据,以利监管。除了强制登记,监管层还应重点关注交易机构的网络与信息安全技术标准、交易者资金(现金与虚拟货币)第三方存管、认真落实反洗钱机制、风险揭示和交易者权益保护等。 此外,网民“杨燕青”建议,对于虚拟货币监管的全球协同已经迫在眉睫,中国应积极作为,推动全球的监管变革。(经济参考报) 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-29
  • 中国银行原副行长王永利:区块链的发展要跳出比特币区块链的范式

    金色财经-区块链4月23日消息2018年4月21日-22日,由中国电子商务协会与万国区块链技术博览会组委会主办的首届万国区块链技术博览会在深圳万国城盛大开幕!区块链的快速发展赋予了中国互联网产业发展的新动力,极大的提升了中国在全球的影响力,本次博览会进行了“中国电子商务协会监管沙盒企业自律宣誓”、“雄促会区块链应用专业委员会授牌”、“深圳区块链创投基金成立”等多个主题仪式,以及“地方政府区块链政策解读”、“区块链技术学术交流”、“当媒体遇上区块链”等多个圆桌论坛,为业内提供了一个高水平的交流平台,为政府、机构、学术界、媒体界、企业等提供了一个思想碰撞的聚会,并指明了区块链技术应用的发展方向。中国银行原副行长王永利先生进行现场演讲,以下是演讲内容。大家好,非常高兴来参加2018全球区块链的创新大会。区块链技术现在很热,热的比我们的天气还要热,但是什么是区块链?其实到现在没有一个标准答案,人们说区块链是一种分布式的记账方法,是一个全网共识分布式处理和存储,形成一个块链结构加密勾连,形成一个不可逆、不可篡改,可以溯源的一个账本体系。当然还有人说区块链是去中心、去中介、点对点的交易、处理的体系。因为有去中心、去中介的特征,所以有人进一步说区块链会重造生产关系,区块链将是细致的互联网、价值的互联网、秩序的互联网等等。今天说区块链可以打造一个没有国界的地球村,实现一个人人平等、民主法制,没有腐败,没有欺诈、公平、平等的一个美好世界。那么是不是这样?这个问题我认为大家一定要从逻辑上弄清楚,因为区块链背后利用了很多非常复杂的数学运算,加密的技术以及IT和互联网的技术等等。不是所有的人都能把这些底层技术弄清楚的,但是要我们全国性的,轰轰烈烈的投入到区块链,如果连它的基本逻辑都搞不清楚,那是容易犯战略性错误的,所以今天我主要想跟大家交流一下数字币、区块链需要关注的核心问题。第一个,我们说说比特币。因为今天我们之所以讲区块链的应用,有一个潜移默化的概念,就是比特币的区块链。因此要讲区块链的发展,首先要回过头去看一看比特币的区块链。从2009年1月3日,推出创世区块,到现在为止,比特币区块链一直安全的运行,而且他的比特币也一直在不断升值,当然最近有点波动,从最高峰的时候将近2万美金,现在到了7、8千美金。这里第一个首先看一下比特币能不能成为真正的货币?现在很多人都在炒比特币,或者在比特币基础上发展出来的以太币、莱特币等等数字货币,数字货币能不能颠覆法定货币体系?能不能成为真正的货币?这是我们今天很多人在投资,或者是区块链一个重要的因素。大家知道货币从实物货币一直发展到金属货币,再从金属到纸币,再到去金属的信用货币体系,今天我们没有金本位了,它纯粹是一个属于可以调控的信用货币体系,这是它一路走过来的历程,为什么会有这样一个变化?为什么黄金一定要退出货币的体系?这是因为黄金、白银,这一类的贵金属有严格的自然属性,由于受自然储量、加工能力的限制,使贵金属作为货币很难与一个国家经济社会发展的实际水平相吻合,经常会造成严重的通货膨胀,或者通货紧缩。比如说有的国家经济不怎么样,但是有个很大的金矿,有的国家经济很好,但是就是没有金矿。在这几千年的货币发展史上,人们越来越发现,货币可能有很多功能,但是其中最重要一个功能是价值尺度的功能,货币币值一定要稳定,尽可能相对稳定,如果币值不稳定,货币其他功能都要受到影响。那么从金属货币到从金属本位运行的纸币过程当中,人们发其实货币不一定完全用贵金属一对一的投放纸币,完全可以有一定幅度的人为调控。最后我们今天的货币就变成一个由国家来控制,使一个国家货币总量,跟你国家可以货币化、交易的财富相对应的货币体系。这是什么概念?当你一个国家货币总量和国家可货币化的财富总规模对应的时候,意味着币相对稳定,所以今天所有国家货币政策,都叫通货膨胀率,或者我们叫消费物价总指数,当消费物价总指数在你的目标范围之内,我们就认为这个货币的币值是相对稳定的,由此大家知道,这个国家货币总量不是随意投放的,是要受这个国家主权保护,或者法律支持的,可货币化的财产总规模支撑的,因此今天货币就上升到主权货币或者叫法定货币。今天我们很多搞数字货币的人会举出我们著名的哈耶克先生的货币非国家化说,货币不用国家支持,万千可以民间来发。大家知道正因为今天我们货币总量要跟一个国家主权保护和法律支持的可货币化的财富相对应,所以它必须是主权货币或者是法定货币,离开这个东西,货币的非主权化,或者今天我们讲的超主权的货币,是不现实的,在可预见的未来是难以实现的。那么比特币,它拥有很多高深的技术,但是从原理上它高度模仿黄金,总量是有限的,而且越往后挖矿越难,新增财量会越来越降低,由此比特币确定总量2100万度,每十分钟一个区块,每十年最懂减半,到2140年整个没有。而且大家虽然看到它高度模仿黄金,而且比黄金更严,每十分钟产量它都告诉你是多少,而且这里没有办法实现贷款升息或者投资分红那个额外币的产生。在这样一种情况下,它已经违背了货币发展的逻辑,比特币没有规定的可货币化的属性,所以我们说它不可能成为真正的货币。第二个更关键的问题是,比特币挖矿造币的区块链,它是一个完全封闭的网络体系,它难以解决现实问题。因为比特币区块链追求“多中心、去中介、点对点”的运行方式,要实现这个技术,它需要吸引社会上的计算机加盟共同进行,加入进来以后共同维护要求系统开源、免费下载,系统规则要符它所谓的编码规则,当大家共同运行以后,未经节点50%以上的人同意,这个规则是的不能随便更改的,这是去中心的最基本的要求,今天很多人说我在用区块链,我在用区块链做什么东西,而且是多中心化的,但是你发现没有?主机运行的完全是他自己的主机,当你是自己的主机,你会实现多中心吗?是不可能的。但是,一旦他要做到这一步,要全球的计算机加盟上来,形成共同运行的体系,难度是非常大的,绝对不是随便一个人发起,别人就会加盟的。更重要的是,比特币这个区块链最后的结果是,在比特币这个区块链体系内,它只跑惟一的一个资产,就是比特币。从它挖矿开始,到它挖矿以后体系内的运行,它只跑这个东西,其他的任何东西你送不上去,他也跑不了。所以大家听说用比特币区块链来说,区块链是价值的互联网、信任的互联网,这都是有严格前提的,你的那个价值必须是比特币,其他东西送不上去。还有一个是比特币如果要实现它的价值,它今天不能跟我们法定货币兑换的话,它就很难实现。大家说我们都相信比特,我们加盟网络的人,我们之间可以用比特币交换,可以用法定货币交换,但是你用比特币交换现实财产的话,它的难度是非常大的。还有一个是,这个交换比特币本身的体系,是法国跟法定货币交换的组成部分的。所以比特币的交换要到外跨的系统解决,也就是我们今天看到的数字货币交易所、数字货币交易平台。很多人没弄清楚,说我买了比特币,我就是比特币社区的成员,错,比特币社区成员是主机加盟上运行的节点,才是比特币社区的家园,你们只是在比特币交易平台上注册的,你只是交易成员,二者是不同的,交易平台也不只买卖交换比特币,还可以交换以太币、莱特币等等各种货币,尤其ICO要实现它的价值要换成法定货币,都要去那个交易平台交易。这里就带来一个问题,交易平台并不是比特币、以太币这样的区块链内在的组成部分,并不受到他的严格控制。第二交易平台并不是一个去中心、去中介的交易平台,它是一个中心化的运行平台,所以今天它又没有受到严格的线下的金融监管的束缚,经常出问题。大家知道很多的交易平台被窃、被网络攻击、跑路、破产等等。但是因为他是一个外跨的系统,它跟比特币的区块链不是完全的一个体系,所以交易平台出问题,不影响人家比特币他自身的安全,所以到今天比特币依然很安全,这个大家一定要搞清楚。但是正因为交易平台是外跨的平台,它的风险很大,你今天把资产放到交易平台上,是有很多风险的,也出了很多事情。种种这些结果大家可以看到,比特币的区块链完全成为一个脱离现实、乌托邦式的网络世界,成为一个耗费巨大能源,却难以解决现实世界问题的网络游戏。我讲这个东西可能会使很多人感觉我在给大家泼冷水,我要给大家讲的是,比特币、以太币这种挖矿造币的完全封闭的体系,它的价值我们要打一个大大的问号。最后一个是基于前面的分析,我的结论是区块链的发展要跳出比特币区块链的范式。就是跳出挖矿造币,完全封闭的体系,我今天看了一下,我看了我们很多人所谓的区块链,已经不再是去挖矿了,因为只要你挖矿造币,你的体系70%、80%都被挖矿占住了,根本解决不了问题,你说的那些颠覆越复杂,它就越解决不了,我们可能受到指导思想上要有一个问题导向的原则,注重解决现实世界的实际问题,不要盲目追求完美而脱离现实,前面龚文主任也谈到了,我们要更多解决实体经济的问题,我认为不光是实体经济的问题,是现实世界的实际问题。第二个问题是比特币只是区块链的一种应用方式,比特币不等于区块链,而区块链可以有像比特币、以太币这种公有链的形式,也可以有私有链,也可以有加盟链,今天在座很多搞的是私有链,是以你自己主机为基础的,根本没有去中心。但是我认为这是可以的,不要以为区块链就是公有链这一个主题。还有区块链要确保能够将现实世界的资产、价值,以及各种单证、票据、影象等等高效准确、信息化的推到线上运行,并从源头上保证其合法性、真实性、准确性、完整性。很多人说我们用区块链以后就可以解决信任问题,两个不认识的人,就可以直接做交易,这个纯属于忽悠,它是有严格条件的,比如说比特币从源头上谁挖出来了,马上要全网认证,每一个账户转让的时候要全网认证,因此在比特币体系里账户转让是高度准确的,他根本不再需要账户后面人是谁,阿猫、阿狗没关系,但是现在来一个问题,我现在要把这个台子,我说这个我的台子送到线上转让,但是实际上这是万国城冯董事长的,第二个它是有机玻璃的,我非说是钻石的,价值无限,我送上去,谁给我验证?大家都在链上,我说这个东西你们敢给我验证码?第二如果我送上去了,这是一个非法的,信息不全、不准、不真实的,后面再用多么完善的区块链技术都没用,这是我要告诉大家的,所以未来最关键一条是在源头上,你能不能有应用场景?能不能从源头上保证信息的合法性?真实性?准确性?完整性?一旦送上去以后,我们可以用区块链结构分布式存储、加密、智能合约等等,所谓形成的不可篡改、不可造假,可以溯源的一些区块链的应用,我相信90%以上都是在这个领域应用。未来我自己判断,区块链的应用、区块链的研究,会有两个分杈,一个是做底层研究的,底层研究注重于计算机联网,信息联网,实物的互联网,三网融合。但是这个是非常非常难的,这个是技术发展的方向。第二个层面就是应用的层面,如果仅仅在应用层面我们也可以用积分、代币的应用,但是有一个前提,不要再去挖矿造币了,所以今天很多人跟我讲区块链的时候,凡是跟我讲挖矿造币的区块链我不愿意跟你讲,因为很难落地,这是我要跟大家分享的在研究数字币区块链的一些核心问题,不对之处供大家参考,因为这个需要一些客观、冷静的思考,谢谢大家! 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-24
  • 摩根士丹利:只要比特币低于8600美元,挖矿就是亏本生意

    据外媒报道,摩根士丹利分析师表示,如果比特币的价格不能很快恢复到8600美元,比特币矿商就会发现继续挖矿是无利可图的。CoinDesk的数据显示,比特币周四的价格略高于8200美元。自去年12月中旬创下纪录高点19000美元以来,比特币的价格在过去几个月里一直在下跌。摩根士丹利股票分析师查理-陈(CharlieChan)和他的团队在周四的报告中说:“假设挖矿的电费非常低(每千瓦时0.03美元),我们估计大型矿池的盈亏平衡点应该是8600美元。”他们说:“因此我们认为,比特币挖掘硬件需求和价格将进一步下降,这将影响台积电的晶圆需求。”台积电周四将其2018年营收增长预期由10%至15%下调至10%,部分原因在于加密货币挖掘需求的不确定性。摩根士丹利估计,目前这家亚洲芯片巨头有10%的营收来自于加密货币挖掘需求。比特币挖掘使用高计算能力来解决复杂的数学等式,来证明一个匿名矿工使用这个过程来建立区块链交易记录。矿工们成功地完成这个方程式,然后就得到比特币。现在中国有大量比特币矿工,他们聚集在“矿池”中一起工作以提高效率。但随着更多的矿工参与进来,这个过程的难度也随之增加。摩根士丹利分析师表示:“我们认为,注入新的采矿能力将进一步增加2018年下半年的采矿难度。即使下半年的比特币价格保持不变,我们相信挖矿的利润也会迅速下降。”出售专业采矿芯片的公司可能会有更多的回旋余地。摩根士丹利的模型估计,如果比特币价格接近5000美元,ASIC芯片制造商也将无利可图。(腾讯科技) 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-19
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