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  • 被非法交易利用!比特币交易平台划上“休止符”,未来将何去何从

      9月14日晚间,第三大比特币交易平台——比特币中国成为首家公告终结比特币交易的平台。这一爆炸性的消息意味着比特币公开交易即将划上永远的“休止符”。 中国互联网金融协会会长李东荣在接受中央电视台采访时表示,已经有很确凿的证据证明这种交易平台以及比特币被非法活动所利用,所以各国都重视对比特币的研究和管理上的改进。在我国,按照法律,人民币是唯一的法定货币,要维护货币的严肃性。对于非法的货币活动要予以坚决打击。 据上海金融办人士透露,当地已经对辖内比特币交易平台下达口头指令,于9月底关停交易平台,使其退出市场。当天晚间,链行CEO张华确认了上述消息,并表示会配合有关部门停止交易业务。另外,北京的监管部门也对虚拟货币交易平台发出清理整顿的通知。北京市金融工作局在9月上旬召开会议,要求代币发行融资交易平台以及虚拟货币交易平台必须做出全面清理整顿工作。 不过火币网及OKCoin币行两大比特币交易平台仍在正常交易。火币网相关负责人表示,对于新闻报道的内容,火币目前没有收到明确的文件或通知。作为一家中国企业,遵守当地的监管政策是企业经营的基本原则,火币也会坚决保护客户的资产安全。后续有任何消息火币网都会第一时间在官网进行公告。 那么,一旦比特币交易平台被关停,投资者该如何处理手中的比特币?平台又将何去何从? 关停后投资者怎么办 实际上,上述交易平台在关停前均有一定的缓冲期,不少恐慌的投资者已经将手中的“虚拟货币”抛售。“我买了以太经典,从110元/枚跌到90多元,本指望还能涨回去,现在已经跌到70多元了,果断抛掉,及时止损。”一位虚拟货币投资人表示。 不过,仍有人火中取栗。多位投资人透露,自己或身边的朋友在准备抄底。“有交易平台开辟了国际站,账号通用,未来可以通过国际站参与海外交易。” 某区块链专家表示,比特币等虚拟货币投资者投资时需要下载“数字钱包”,投资者掌握钱包的私钥(一个保密的数据块,通过加密的签名,证明你有权从一个特定的比特币地址花销比特币。私钥不可以泄露。) ,当彼此知道对方的钱包地址时,便可以进行转账或者交易。 上述业内资深人士认为,在取缔国内“虚拟货币”交易平台后,牵涉到货币兑换比较困难,国内投资人将很难进入市场。不过,也有个别比特币的坚定持有者会趁机抄底,放到自己的数字钱包或者国外交易所屯着。“也有一些地下兑换渠道,但手续费十分高昂。”这在一定程度上也将避免国内普通投资者遭受损失。 平台艰难转型 对此,张华表示,平台已经在进行转型,在保证正常的资产钱包服务的同时,平台转型为钱包和托管技术供应商。 另据了解,钱包服务商就像支付宝一样,投资人可以把币充到钱包里面,然后使用钱包里的余额进行交易。 当晚,工业区块链实验室首席战略官阚雷表示,比特币公开交易叫停后,平台面临的转型之路恐怕不易。 “国内大部分平台都面临两条路,要么转型,要么出海。转型的平台基本上大多以钱包服务商为方向,而出海的就会变成海外面对中国用户为主的平台。”阚雷认为。 不过,阚雷对于平台转型的前景并不乐观。“比如,转型钱包服务商这个方向就比较难,因为国内币圈和链圈一直是两个圈子,交易平台的技术积累普遍比较薄弱,数字钱包本身就不是很成熟的技术,对交易所来说属于完全不同的商业模式,转型存在很大困难。”阚雷直言。 此外,如果没有法币和比特币之间的交易,钱包基本没有变现通道,会成为比较鸡肋的业务。同样,如果选择出海,就是转为海外平台的话,操作层面上也会面临很多困难。 “如果以中国用户为主,外币汇兑会成为很大的问题。若是面对外国用户的话,那其实更难,因为文化差异和成本都过高,连滴滴这样优秀的互联网公司出海都不顺利,交易平台会更难。”阚雷表示。“个人认为,这一轮大部分交易所会先高调转型或出海,之后可能有相当一部分会逐渐消亡。剩下一部分优质的,会与更好的技术团队结合,去探索真正的数字资产交易,而不是‘空气币’的炒作。” 值得一提的是,比特币中国在当晚的公告中表示,其矿池业务不会受此影响。“很早前,央行已派人去接触了各大矿池,因为比特币并不违法,只是交易所违法,所以挖矿目前国家不会禁止。”阚雷表示。“在国内叫停公开交易之后,在比特币的世界分工里,可能将来国内会以挖矿为主,交易都由国外进行。这个其实是不利的,相当于资源消耗都在我们这里,但是利润都在海外。” 此外,对于平台挖矿的前景,此前,平台多少都有这个涉足矿池业务,但阚雷不认为他们都会去挖矿,因为挖矿其实是个利润很低的业务,跟原来的交易利润是没法比的。(21世纪经济报道) 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-25
  • 继虚拟货币交易平台连续关停之后,比特币海外交易行为将被阻断?

      继取缔ICO,关闭比特币中国、火币网、OKCoin等虚拟货币交易所之后,比特币等虚拟货币的场内交易通道被彻底堵死,近半个月以来,已有多场有关ICO、比特币等主题的论坛被叫停。随后不少社区纷纷表明了出海炒币的强烈意愿。更有大量人群纷纷涌入凭借加密数据传输特性而广受用户欢迎的实时通讯平台Telegram,不少以海外投资为目标的超级群组在Telegram上面涌现出来,场外交易开始如火如荼地进行。 所谓的场外交易,是指比特币投资人通过交易平台以外的方式进行的交易,由一群金字塔结构的场外“交易员”组成,一些大额交易员在Telegram等海外即时聊天软件上对接交易需求,进行大额买卖——在欧洲区域,这些大额交易员较多采用线上约谈、线下交易的方式,此后的比特币交易再逐层由“交易员”向下交易,并最终传达至普通投资人。小额的场外交易大部分完全通过线上完成,由于场外交易的风险,场外交易往往会有固定的熟人渠道。有圈内人士向记者透露,因为Telegram的安全特性,目前已经有不少国内项目方在上面开设了自己的粉丝群。 近来一周,一些场内投资人开始将阵地转至场外,这些外流的交易激活了场外交易市场——这种场景在2017年年初,交易平台的被调查后也曾经出现,彼时,外流的中国场内投资资金迅速激活了韩国的场外交易市场。 虽然国内形势愈发收紧,但仍有不少投资人向记者乐观地表示,比特币将在今年年底突破5万元人民币。然而,就在投资者们为出海计划摩拳擦掌之际,一份《关于“阻断比特币海外交易行为”技术预警的通知》突然在一夜之间传遍各大微信群。 在这条消息散布出去后,也有媒体辟谣称此文件为2013年重庆电信公司的一个文稿。针对这一说法,有人也指出漏洞称,部分平台在2013年其实并不存在,比如bitmex、coinone、bitFlyer等。 此外,有媒体指出,综合来看,目前中央对于比特币的整条产业链产生了极大的负面观感,不仅对前期ICO产生的种种“山寨币”一网打尽,更将比特币等主流币视之同流。 比特币被全面黑化? 比特币自2009年诞生以来,一开始只是在极客圈中流传。随着布道者的普及,尤其是其价格在8年的时间内翻了上百万倍,目前已经有大量人群知道了比特币的存在。 比特币基于加密算法的生成办法,一方面取代了央行,另一方面解决了信任问题。中本聪认为,自1990年代以来电子货币(如Beenz、Flooz等)尝试的失败,也是其中央控制的本质所造成的。比特币是人类历史上第一次尝试去中心化、不再基于对中央发行机构信任的货币系统,这个特征受到众人的追捧。有人盛赞它是货币的未来,也有人担心这是一场庞氏骗局,还有人认为它将毁于政府的围剿。 有不愿具名的圈内人士告诉记者,目前形势来看,比特币在国内极有可能被全面封杀。继取缔ICO,关停虚拟货币交易所之后,已经又传出了对矿池不利的消息,相关人士称,监管周末都被再次叫去开会,研究如何封堵海外交易。此外,一些流传的地方红头文件都出现了对矿池业务并不友好的政策,如取消电价优惠等。 9月15日,CFT50高级学术顾问、国家金融与发展实验室理事长李扬中国金融科技50人论坛(下简称“CFT50”)理事单位第一次会议上表示,推进金融科技的时候一定要注意,时时刻刻想着它对实体经济有什么用,如果离开这点就要放弃。 谈到比特币时,李扬表示,目前来看比特币只是创造了一种可以炒作的资产。当前监管部门对比特币出台了严厉地处置,很重要的原因是发现它对实体经济发展没有任何用处,尽管其技术很先进。“相信世界上各主要的货币当局都会是这样的态度。”李扬表示,比特币价格波动大,不能用来衡量交易,其次其不能随实体经济发展不断同比例增加供应。几经反复后各货币当局对其态度已经比较明朗。 目前,欧盟、英国等多国政府已开始研究打击利用比特币犯罪活动的方案,并积极展开行动。9月13日,中国互联网金融协会蹭发文称,比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。 中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东认为,中国应加强对比特币等虚拟货币的技术驱动型监管,利用大数据、云计算、区块链、人工智能等各种手段加强对比特币等虚拟货币的溯源,对整体市场波动的监控,完善对资金流向的实时跟踪。同时,还应加强金融消费者教育和自律监管,教育市场正视比特币等虚拟货币本质及风险。 但是官方目前对比特币等虚拟货币的否定态度,并不影响对于区块链技术的支持。此前,中国人民银行参事盛松成在接受采访中表示,无论是叫停ICO还是关闭虚拟货币交易业务,都应与作为底层支撑的区块链技术分开看。区块链技术本身仍值得鼓励,其应用价值仍有待挖掘,监管及时介入是对区块链行业的呵护,能让区块链行业更加稳健地发展。 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-25
  • 各国监管态度不一 海外牌照能让比特币交易平台“重获新生”吗?

      昨日,国内成立最早的比特币交易平台——比特币中国宣布关闭数字资产和人民帀充值功能,并于9月30日中午12点停止所有交易业务。按照央行等部门发出的《关于防范代币发行融资风险的公告》的要求,多数平台将于本月底停止相关业务,而OKcoin、火币网则于10月31日前停止所有数字资产兑人民币的交易业务,并将在未来逐步停止所有虚拟货币交易业务。 由于国内不可预测的监管模式,未来比特币交易所该怎么走?对此,上海某虚拟货币平台负责人表示,“未来平台不排除考虑在海外注册,继续虚拟货币交易平台业务,但境内投资者参与难度大。”另外,OKcoinCEO徐明星私下也透露,未来公司将重点发展海外法币业务和纯币交易业务,目前,OKcoin在日本、韩国、美国的牌照都在持续推进中。由此看来,获得牌照将成为现有交易平台转向海外的共同目标。 那么,各国海外牌照如何才能申请到?国外对比特币交易所的态度又是怎样呢? 美国 由于美国实施联邦制,各州对于比特币的态度也不尽相同。例如,北卡罗来纳州已经把数字货币提上了现有章程,佛罗里达州却仍在立法工作的准备阶段。但在比特币交易平台实施牌照化管理方面,纽约在很积极的推出实施,未来,其他各州很有可能跟进推出类似法规。 2015年,纽约州金融服务管理局推出“比特许可”监管政策,该许可的全称是虚拟货币活动商业许可证。该政策仅适用于发生在纽约、或与纽约居民有关的活动。2015年9月,首张Bitlicense(在国外某地经营比特币相关业务的许可证)被发放给波士顿创业公司Circle,但在2016年12月,该公司宣布放弃比特币交易所业务,将重点转向支付方面。2015年7月。瑞波(Ripple)获得了第二张BitLicense。2017年1月,纽约州金融服务部(NYDFS)正式授予加密货币交易所Coinbase在该州经营业务的许可证BitLicense。 据了解,企业或者个人如果想获得BitLicense,除了要支付申请费5000美元和NYDFS规定的额外应用成本费用外,还要提交公司经营的详细资料、财务和法律的历史以及运行数字货币业务的计划等。只有申请得到了批准才能合规经营。 日本 与中国的严格管控相反,9月13日,日本比特币交易平台Coincheck宣布,该公司已经被批准为“虚拟货币交易所”,交易所登记审批应遵循《国家资金结算法》第63-3条的规定。此后,所有日本国内的交易所都必须获得金融厅的授权,才能够提供虚拟货币交易服务。 记者在该交易所和日本金融厅官网上并未查到相关公告,消息真实性有待核实。但是,日本政府对比特币一直持有宽松的态度。今年4月1日,日本国内对修订过的《支付服务法案》正式生效,比特币作为虚拟货币支付手段合法性得到承认。7月1日,日本新版消费税正式生效,比特币交易正式不再需要缴纳8%的消费税。也就是说,日本政府已经批准免除数字货币交易税,包括比特币。 据记者调查发现,根据日本政府规定,企业必须在注册资本、资金管理、金融监管许可证等方面符合规定才能取得交易资格,例如,一家初创公司必须提交3年内的商业计划并采取分离基金管理,还得接受外部审计,定期向有关部门进行汇报等。 韩国 随着韩国对比特币的接受率越来越高,金融服务委员会(FinancialServicesCommission,,FSC)在2016年末成立了数字货币工作小组,专注于比特币监管,并为比特币交易所实施发放牌照的政策。金融监督管理委员会透漏,他们会参考纽约的比特币牌照以及日本最近的监管措施。 韩国是全球比特币交易规模最大的几个国家之一,尤其是近期数字货币的交易量和波动范围“过度”,韩国金融服务委员会在9月初表示,将加大对比特币等数字货币的监管,并对利用数字货币进行洗钱、非法融资和其他违法交易的行为展开调查。 加拿大 世界上第一台比特币ATM就出现在加拿大,加拿大在很早之前就已经确认了比特币的合法地位。今年9月,比亚证券委员会(BCSC)给一家加密货币投资公司颁发了首个比特币基金牌照,BCSC已授予FirstBlockCapitalInc.注册为投资基金经理和免税市场经销商,以经营比特币投资基金。 据记者了解,目前因加拿大没有明确的监管规则吸引了不少交易平台,大多数比特币和以太币贸易都是在不受监管的和没有营业执照的交易所进行。近几年,在加拿大参议院小组中又开始呼吁放宽限制,希望重新扩大比特币的交易。 中国香港 9月3日,796交易所负责人朱荣在其微博上表示,在经过一个多月的申请与严格审查后,796交易所在取得了香港海关颁发的经营金钱服务牌照。据了解,这是中国首家拿到金钱服务牌照的比特币交易所。 自2015年年初以来,香港对比特币和区块链初创公司一直都是友好监管。虽然大陆对ICO及比特币交易的限制会给周边国家带来影响,但是香港证券会表示,发起人仍可向证监会申请牌照。在未来,相信香港会从金融战略和政策上给予相应的支持。 总之,无论是哪个国家或地区,获得正式牌照的交易所寥寥无几,毕竟牌照发放意味着比特币交易被正规化,将有更多的政府需要制定一套完整的监管策略和准入机制。未来,海外牌照或是交易平台转战海外的“复生”之路,但这条路必定是漫长且荆棘的。 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-18
  • 比特币交易平台再现被盗!究竟是“黑客所为”还是“监守自盗”

      今日,有消息称,国内最大数字资产交易平台OKEX出现多个账户被盗的情况,用户损失达数千万,部分被盗用户已决定向交易平台提起诉讼。对于被盗原因,业内人士表示,由于国内交易所陆续关闭,监管趋于严格,导致行业比较混乱,出现了用户操作不当或交易平台遭黑客攻击而造成的信息泄露问题。 实际上,自比特币诞生之日起,安全问题就一直困扰着投资者,尤其是近几年国内外交易平台账户被盗事件频频发生,安全问题更成了投资者的聚焦点。 大平台频频被盗黑客所为还是监守自盗 2014年2月24日,比特币交易所运营商Mt.Gox宣布其交易平台被盗85万个比特币,损失高达4.7亿美元(约31亿元人民币),之后该平台宣布破产。此后,Mt.Gox前负责人卡佩勒斯(MarkKarpeles)因涉嫌伪造Mt.Gox的账户余额数据被日本警方逮捕。有人爆料称被盗事件是Mt.Gox监守自盗,该人士指出,在650000个“被偷窃”的比特币中,实际上只因外部盗窃而失踪了7000个,其余的则被内部人拿去交易了。 2014年3月,美国数字货币交易所Poloniex被盗,损失12.3%的比特币,此后该交易所发布声明称计划偿还3月份所收攻击丢失的比特币。据消息称,此次是因为黑客利用了交易平台的代码漏洞。该平台负责人D’Agosta表示,客户损失的资金将从交易所的盈利中拿出来,未来会加强安全措施,避免再次出现类似情况。但是,有知情人士透露,Poloniex可能涉及内幕交易。 2016年8月2日,位于香港的比特币交易所Bitfinex在其官网表示,由于交易系统出现安全漏洞而遭到了黑客入侵,出现了部分用户比特币被盗的情况。据了解,被盗取的比特币共119756枚,总值约6500万美元。而后Bitfinex方面表示,被盗比特币的损失将会由所有平台用户承担。令人奇怪的是,部分Bitfinex用户在遭受损失后,还可以找到其他投资者接盘,这不得不使人怀疑是否是庞氏骗局。 另外,还包括OKcoin、比特儿、Bitstamp、796交易所等被盗事件,然而令人诧异的是,大部分被盗案件在调查之后被发现竟是监守自盗,这也映射出比特币在各国家监管政策的缺失与漏洞。 监管空白安全问题如何防范? 现如今投资比特币等虚拟货币的人越来越多,在高收益的诱惑下导致了大量黑客的攻击,其中中招的不乏一流企业和大型银行,在盗币事件频发的背后,甚至有着更大的阴谋。根据现行规则,一旦用户的比特币被盗,那么找回的可能性几乎为零。那么,用户该如何防范这些危险呢? 1、使用正版的操作系统,及时修复安全漏洞:据了解,Android的操作系统加密架构存在漏洞,系统更新一旦滞后,Android用户就很难及时更正。 2、使用代理和VPN:可以进一步增强BTC交易的匿名,不会轻易泄露用户信息,提高隐私性。 3、加密和备份钱包:在钱包被偷或者是人为等失误造成损失时,用户加密和备份电子钱包是必不可少的。 4、冷存储:冷储存(Coldstorage)是将钱包离线保存的一种方法。具体而言,用户在离线的电脑上生成比特币地址和私钥,并将其妥善保存起来。那么以后通过其他方式得到的比特币都可以发送到这个离线生成的比特币地址上,并且由这台电脑生成的私钥永远不在其他电脑或者网络上出现。很多企业级的用户和比特币投资者都选择将比特币离线存储,来避免被盗的可能。 4、反钓鱼浏览行为:“网络IP地址钓鱼”是黑客攻击的手段之一,黑客在用户在线使用比特币钱包时,发送一条假的电子邮件登录,一旦输入用户输入账户信息后,这些信息就会被黑客获取。 目前,比特币在各国并没有很明确的定位,难以得到司法支持,所以让有意者有机可乘。细究被盗背后原因,中央民族大学法学院教授邓建鹏曾指出“比特币币值大幅波动,存在一种潜在可能,就是交易机构手头存储的大量比特币可以买空卖空,以推动币值上升或下降,所以目前区块链数字货币的最大风险,来自交易机构。”邓建鹏认为,目前,对比特币交易机构的规制,这是最重要最核心的要务,虚拟货币的托管问题、资金的托管等问题,都要在对交易机构的监管中得到重视。 总而言之,无论是黑客的有意为之还是交易平台的监守自盗,被盗事件的一再频发终究会压垮用户对其信任的最后一根稻草。 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-17
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