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  • 比特币交易平台加速膨胀,三大新风险需警惕!

      从2万元人民币一枚到3万元人民币一枚,比特币只用了短短2个多月的时间。8月17日,比特币再次刷新了历史最高价,却也让市场对其高风险性投去更多关注的目光。 科技产物却得靠“挖” 比特币究竟是个啥?比特币被称为“币”,但绝不同于一般货币。它不是任何一个国家央行发行的,而是基于一种特殊算法通过计算机运算获得,俗称“挖矿”。只要有电脑、懂技术,你就可以挖到比特币。 这说起来简单,做起来不易。起初,精通计算机的人才纷纷来“炫技”挖矿,带动了全球的“挖矿潮”。随着比特币越挖越少,人工逐渐跟不上,市场上又出现了专门用来挖比特币的“矿机”。 这些功率巨大的计算机得消耗大量的电力,庞大的电费支出让“矿主”不得不将“矿场”搬往成本相对较低的川西高原,在深山老林或戈壁荒漠里没日没夜地挖比特币。目前,中国从事比特币挖矿的“矿工”和“矿池”居世界第一。 比特币的总数量是有限的,据说被限制在2100万个。因此,越挖价钱越高。2009年比特币刚诞生时,1美元可以买1300个比特币;8年后,1个比特币的价格突破了4000美元。8月以来,国内比特币价格持续攀升,17日更是突破了每枚3万元,半月涨幅超50%。 比特币价格的节节攀升,令不少人趋之若鹜。很多普通投资者连比特币是个啥都没搞清楚,就冲着涨势一股脑地涌进来想要“一夜暴富”。目前,国内交易平台客户资金余额已高达数十亿元人民币,资产规模大于零的投资者超百万人。 叫“币”却不能流通 在我国,比特币被定义为一种特定的虚拟商品,不是法定货币,不能流通和使用。都叫做“币”了,为啥不能流通呢?这主要还是基于风险考虑。 一开始,比特币作为一种新生事物受到网络玩家的追捧;后来,有人逐渐使用比特币兑换一些网络上的虚拟物品;再后来,有人开始使用比特币购买现实生活当中的物品。由于具有匿名、不受国界限制、不易追踪等特性,比特币逐渐被不法分子作为兑换和支付手段…… 非法交易:近期,美国联邦调查局主导的多国联合行动捣毁了全球最大的从事毒品、武器和其他非法物品交易的暗网平台“阿尔法湾”,其网站上的非法交易全部通过比特币等加密虚拟货币完成。 网络攻击:前一段时间影响全球的WannaCry勒索病毒事件中,黑客将比特币作为支付赎金的方式。 网络诈骗:国内比特币交易平台OKCoin币行曾因未履行反洗钱义务,被不法分子利用从事洗钱活动,致使电信诈骗受害人的巨额财产遭受损失。 跨境转移资产:用比特币转账,不需要在银行开设实名账户,也无需经过任何第三方机构,直接输入数字地址即可完成交易。因此,一些不法分子通过在境内购买比特币,将其转移到境外的交易平台卖出提现,实现资产跨境转移,从而规避我国外汇监管。 基于风险考虑,目前大部分国家对比特币都持谨慎态度,纷纷将比特币交易纳入监管体系。 世界各国对比特币及其交易活动的态度可分为两类,一是承认比特币及其交易活动的合法性,并出台相关监管规则,如美国、日本、德国、加拿大、澳大利亚等发达国家;二是认定比特币交易活动非法,如俄罗斯、泰国、印度尼西亚等。 我国不仅不承认比特币的货币属性,而且不允许金融机构和支付机构开展与比特币相关的业务。 “喊涨”却让人不踏实 只能作为虚拟商品进行交易的比特币,为啥一个劲地喊涨却让市场感到不踏实?这得从我国的比特币交易平台说起。 目前,我国比特币交易大多以交易平台为核心,交易区域主要集中在广东、北京、浙江、江苏、上海等地。其中,北京地区比特币平台的日均成交量占85%以上。 在中国,比特币持有量最低时仅占全球总量的7%,但成交量却是国外的数倍,最高时占全球八成以上。比特币在中国较高的换手率,凸显了部分投资者的投机心理,而在背后推波助澜的则是部分交易平台。当下,加速膨胀的比特币交易平台正将比特币的风险推向一个新领域——金融。 交叉风险:部分比特币交易平台将比特币包装成一种“一本万利”的投资品,吸引投资者涌向交易平台,其中不乏私募基金等金融机构。通过金融机构之间的业务交叉渗透,比特币风险容易蔓延至金融领域。 价格风险:比特币市场容量较小,没有涨跌幅限制,兑换价格容易被投机分子控制,加上各国对比特币的政策仍在逐步明确过程中,因此比特币的兑换价格波动剧烈。目前,不少交易平台怂恿会员参与高杠杆的期货交易,自己坐庄暗中操纵市场,虚假交易,令投资人的资产权益难以保障。 “跑路”风险:目前,国内比特币平台高达数十亿元的客户资金缺乏第三方存管。一些比特币交易平台掌握投资者的转账、支付密钥和口令,一旦平台经营者决定跑路,瞬间可将大量比特币转移至其他地址,平台经营主体挪用甚至侵吞客户比特币资产没有技术障碍。 近期,央行在对北京地区主要交易平台的现场检查中发现,火币网和OKCoin币行均利用投资者充值形成的沉淀资金购买理财产品,合计约10亿元人民币。 新生事物发展得太快,监管必须迅速跟上步伐,积极完善制度法规,把比特币装进监管的笼子。面对严重违规的比特币交易平台,监管应绝不手软,关停取缔。 与此同时,广大投资人也应该擦亮眼睛,不要被眼前短期利益所迷惑,根据自身风险承受能力选择适当的投资品。比特币属于高风险性投资品,投资者应熟知风险、警惕风险。(新华社) 查看全文>>

    互金小当家
    2018-10-06
  • 被非法交易利用!比特币交易平台划上“休止符”,未来将何去何从

      9月14日晚间,第三大比特币交易平台——比特币中国成为首家公告终结比特币交易的平台。这一爆炸性的消息意味着比特币公开交易即将划上永远的“休止符”。 中国互联网金融协会会长李东荣在接受中央电视台采访时表示,已经有很确凿的证据证明这种交易平台以及比特币被非法活动所利用,所以各国都重视对比特币的研究和管理上的改进。在我国,按照法律,人民币是唯一的法定货币,要维护货币的严肃性。对于非法的货币活动要予以坚决打击。 据上海金融办人士透露,当地已经对辖内比特币交易平台下达口头指令,于9月底关停交易平台,使其退出市场。当天晚间,链行CEO张华确认了上述消息,并表示会配合有关部门停止交易业务。另外,北京的监管部门也对虚拟货币交易平台发出清理整顿的通知。北京市金融工作局在9月上旬召开会议,要求代币发行融资交易平台以及虚拟货币交易平台必须做出全面清理整顿工作。 不过火币网及OKCoin币行两大比特币交易平台仍在正常交易。火币网相关负责人表示,对于新闻报道的内容,火币目前没有收到明确的文件或通知。作为一家中国企业,遵守当地的监管政策是企业经营的基本原则,火币也会坚决保护客户的资产安全。后续有任何消息火币网都会第一时间在官网进行公告。 那么,一旦比特币交易平台被关停,投资者该如何处理手中的比特币?平台又将何去何从? 关停后投资者怎么办 实际上,上述交易平台在关停前均有一定的缓冲期,不少恐慌的投资者已经将手中的“虚拟货币”抛售。“我买了以太经典,从110元/枚跌到90多元,本指望还能涨回去,现在已经跌到70多元了,果断抛掉,及时止损。”一位虚拟货币投资人表示。 不过,仍有人火中取栗。多位投资人透露,自己或身边的朋友在准备抄底。“有交易平台开辟了国际站,账号通用,未来可以通过国际站参与海外交易。” 某区块链专家表示,比特币等虚拟货币投资者投资时需要下载“数字钱包”,投资者掌握钱包的私钥(一个保密的数据块,通过加密的签名,证明你有权从一个特定的比特币地址花销比特币。私钥不可以泄露。) ,当彼此知道对方的钱包地址时,便可以进行转账或者交易。 上述业内资深人士认为,在取缔国内“虚拟货币”交易平台后,牵涉到货币兑换比较困难,国内投资人将很难进入市场。不过,也有个别比特币的坚定持有者会趁机抄底,放到自己的数字钱包或者国外交易所屯着。“也有一些地下兑换渠道,但手续费十分高昂。”这在一定程度上也将避免国内普通投资者遭受损失。 平台艰难转型 对此,张华表示,平台已经在进行转型,在保证正常的资产钱包服务的同时,平台转型为钱包和托管技术供应商。 另据了解,钱包服务商就像支付宝一样,投资人可以把币充到钱包里面,然后使用钱包里的余额进行交易。 当晚,工业区块链实验室首席战略官阚雷表示,比特币公开交易叫停后,平台面临的转型之路恐怕不易。 “国内大部分平台都面临两条路,要么转型,要么出海。转型的平台基本上大多以钱包服务商为方向,而出海的就会变成海外面对中国用户为主的平台。”阚雷认为。 不过,阚雷对于平台转型的前景并不乐观。“比如,转型钱包服务商这个方向就比较难,因为国内币圈和链圈一直是两个圈子,交易平台的技术积累普遍比较薄弱,数字钱包本身就不是很成熟的技术,对交易所来说属于完全不同的商业模式,转型存在很大困难。”阚雷直言。 此外,如果没有法币和比特币之间的交易,钱包基本没有变现通道,会成为比较鸡肋的业务。同样,如果选择出海,就是转为海外平台的话,操作层面上也会面临很多困难。 “如果以中国用户为主,外币汇兑会成为很大的问题。若是面对外国用户的话,那其实更难,因为文化差异和成本都过高,连滴滴这样优秀的互联网公司出海都不顺利,交易平台会更难。”阚雷表示。“个人认为,这一轮大部分交易所会先高调转型或出海,之后可能有相当一部分会逐渐消亡。剩下一部分优质的,会与更好的技术团队结合,去探索真正的数字资产交易,而不是‘空气币’的炒作。” 值得一提的是,比特币中国在当晚的公告中表示,其矿池业务不会受此影响。“很早前,央行已派人去接触了各大矿池,因为比特币并不违法,只是交易所违法,所以挖矿目前国家不会禁止。”阚雷表示。“在国内叫停公开交易之后,在比特币的世界分工里,可能将来国内会以挖矿为主,交易都由国外进行。这个其实是不利的,相当于资源消耗都在我们这里,但是利润都在海外。” 此外,对于平台挖矿的前景,此前,平台多少都有这个涉足矿池业务,但阚雷不认为他们都会去挖矿,因为挖矿其实是个利润很低的业务,跟原来的交易利润是没法比的。(21世纪经济报道) 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-25
  • 比特币交易平台再现被盗!究竟是“黑客所为”还是“监守自盗”

      今日,有消息称,国内最大数字资产交易平台OKEX出现多个账户被盗的情况,用户损失达数千万,部分被盗用户已决定向交易平台提起诉讼。对于被盗原因,业内人士表示,由于国内交易所陆续关闭,监管趋于严格,导致行业比较混乱,出现了用户操作不当或交易平台遭黑客攻击而造成的信息泄露问题。 实际上,自比特币诞生之日起,安全问题就一直困扰着投资者,尤其是近几年国内外交易平台账户被盗事件频频发生,安全问题更成了投资者的聚焦点。 大平台频频被盗黑客所为还是监守自盗 2014年2月24日,比特币交易所运营商Mt.Gox宣布其交易平台被盗85万个比特币,损失高达4.7亿美元(约31亿元人民币),之后该平台宣布破产。此后,Mt.Gox前负责人卡佩勒斯(MarkKarpeles)因涉嫌伪造Mt.Gox的账户余额数据被日本警方逮捕。有人爆料称被盗事件是Mt.Gox监守自盗,该人士指出,在650000个“被偷窃”的比特币中,实际上只因外部盗窃而失踪了7000个,其余的则被内部人拿去交易了。 2014年3月,美国数字货币交易所Poloniex被盗,损失12.3%的比特币,此后该交易所发布声明称计划偿还3月份所收攻击丢失的比特币。据消息称,此次是因为黑客利用了交易平台的代码漏洞。该平台负责人D’Agosta表示,客户损失的资金将从交易所的盈利中拿出来,未来会加强安全措施,避免再次出现类似情况。但是,有知情人士透露,Poloniex可能涉及内幕交易。 2016年8月2日,位于香港的比特币交易所Bitfinex在其官网表示,由于交易系统出现安全漏洞而遭到了黑客入侵,出现了部分用户比特币被盗的情况。据了解,被盗取的比特币共119756枚,总值约6500万美元。而后Bitfinex方面表示,被盗比特币的损失将会由所有平台用户承担。令人奇怪的是,部分Bitfinex用户在遭受损失后,还可以找到其他投资者接盘,这不得不使人怀疑是否是庞氏骗局。 另外,还包括OKcoin、比特儿、Bitstamp、796交易所等被盗事件,然而令人诧异的是,大部分被盗案件在调查之后被发现竟是监守自盗,这也映射出比特币在各国家监管政策的缺失与漏洞。 监管空白安全问题如何防范? 现如今投资比特币等虚拟货币的人越来越多,在高收益的诱惑下导致了大量黑客的攻击,其中中招的不乏一流企业和大型银行,在盗币事件频发的背后,甚至有着更大的阴谋。根据现行规则,一旦用户的比特币被盗,那么找回的可能性几乎为零。那么,用户该如何防范这些危险呢? 1、使用正版的操作系统,及时修复安全漏洞:据了解,Android的操作系统加密架构存在漏洞,系统更新一旦滞后,Android用户就很难及时更正。 2、使用代理和VPN:可以进一步增强BTC交易的匿名,不会轻易泄露用户信息,提高隐私性。 3、加密和备份钱包:在钱包被偷或者是人为等失误造成损失时,用户加密和备份电子钱包是必不可少的。 4、冷存储:冷储存(Coldstorage)是将钱包离线保存的一种方法。具体而言,用户在离线的电脑上生成比特币地址和私钥,并将其妥善保存起来。那么以后通过其他方式得到的比特币都可以发送到这个离线生成的比特币地址上,并且由这台电脑生成的私钥永远不在其他电脑或者网络上出现。很多企业级的用户和比特币投资者都选择将比特币离线存储,来避免被盗的可能。 4、反钓鱼浏览行为:“网络IP地址钓鱼”是黑客攻击的手段之一,黑客在用户在线使用比特币钱包时,发送一条假的电子邮件登录,一旦输入用户输入账户信息后,这些信息就会被黑客获取。 目前,比特币在各国并没有很明确的定位,难以得到司法支持,所以让有意者有机可乘。细究被盗背后原因,中央民族大学法学院教授邓建鹏曾指出“比特币币值大幅波动,存在一种潜在可能,就是交易机构手头存储的大量比特币可以买空卖空,以推动币值上升或下降,所以目前区块链数字货币的最大风险,来自交易机构。”邓建鹏认为,目前,对比特币交易机构的规制,这是最重要最核心的要务,虚拟货币的托管问题、资金的托管等问题,都要在对交易机构的监管中得到重视。 总而言之,无论是黑客的有意为之还是交易平台的监守自盗,被盗事件的一再频发终究会压垮用户对其信任的最后一根稻草。 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-17
  • 大家好,给大家介绍一下,这是两个比特币交易平台@币赢网@EXX平台

      顽强的比特币又涨回来了。 截止10月10日,比特币价格回升至4800美元,接近历史高点,几乎抹平了9月初中国发布监管禁令以来的跌幅,较9月最低点反弹了60%。 一位国内从事比特币相关行业的人士表示,“此番比特币价格攀升已经与中国没什么关系了,目前国内交易所正在大撤退,币价涨跌的原因主要是国外一系列事件。” 据不完全统计,目前已停止交易的平台包括币创网、BitVC、云币网、元宝网、币盈网、比特币中国、大红火、聚币网,而火币网、OKCoin、中国比特币也将在10月31日前停止交易。 就在大家都在有序撤退,谋求出海的时候,币赢网却开通了新用户注册,人民币和虚拟币充值。 是的,你没看错,币赢网重新开通新用户注册和人民币充值!重新开通新用户注册和人民币充值!开通新用户注册和人民币充值!吓得小编我立马赶去币赢网注册个账号试试。 既然官方客服都说可以注册了,没出意外,币赢网确实开通了新用户注册,人民币和虚拟币充值业务了。 在该网站上,目前有币宝、Hcash、Stox、ZRX、币大师以及TNT。 出现如此劲爆的事情,群里不免炸锅,N多人询问这是怎么一回事,怎么会突然可以新用户注册,下图是客服的回复。 接到老板的通知!!!该网站老板是谁呢? 币赢网是由南京章嘉玺网络科技有限公司于2017年正式上线,注册资本是288万,法人是李谷。 不过值得注意的是,股东在6月30日刚刚换掉李章换成了李谷。 如今币圈情形依旧严峻,中国人民银行等七部委于9月4日联合发布的《关于防范代币融资风险的公告》一出,币圈大地震,文中明确指出禁止法定火币与代币、虚拟币的兑换业务,同时各平台纷纷停止新用户注册与人民币充值业务,然而币赢网此举成功地吸引了各方眼球。 除了币赢网以外,据说是海外版中比特的EXX平台也刷爆了币圈,作为投资者,我们疑惑的是,这家平台真是中比特的亲生子吗?还是说仅仅是一家以中比特为噱头进行推广的野平台呢? 通过这些链接我们知道这家平台的域名是.exx.com,打开之后是这样的。 有网友爆料称,在注册这个网站时,发生了惊人的一幕,手机短信收到了与中国比特币同一个短信平台发来的短信,这或许就是大家认定这家平台就是中国比特币海外版的理由吧。 但是询问了中比特后,中比特官方否认了这个消息。 不过也有投资者晒成一张与外星人在slack上聊天截图,Hcash基金会的外星人表示exx是靠谱的但中比特不会承认exx是中比特海外版,事实上也是如此,每个中比特客服客服都守口如瓶,表示与中比特无任何关系。 而根据EXX网站上的介绍,exx致力于数字资产在全球的普及与发展,面向全球提供比特币、以太坊、莱特币、以太坊经典等多种数字货币交易服务,是安全可信赖的数字货币交易网。 目前该网站上,上线的品种包含了市场上的主流代币,EOS、ETH、HSR、QTUM、ETC、BTC、LTC、BCC、BTS。 或许中国比特币永远也不会承认这个平台,但是小编真的很希望有个官方的说明去给这家平台定性,因为作为投资者,我们显然是不能去一家背景都不明朗的交易平台去进行投资的。最后,给大家推荐几个国产海外版比特币交易平台: 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-16
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