网贷天眼互金知识互联网金融知识 > 新太经典数字货币骗局

新太经典数字货币骗局的最新信息 查看更多>

新太经典数字货币骗局的相关新闻 查看更多>

新太经典数字货币骗局的相关帖子 更多>

  • 新式传销盯上虚拟货币,根治传销骗局须用重典

      随着比特币等虚拟货币价格走高,一些不法分子打着金融创新的名义,吸引民众盲目“投资”,进而牟取暴利。日前,国家工商总局官网发文提醒,近段时间传销形式的新型互联网欺诈频发。部分组织和个人打着虚拟货币等旗号,以高额收益为诱饵,欺骗广大民众缴纳会费,并鼓动会员发展下线,骗取钱财。  网民认为,此类网络传销乱象不仅扰乱金融秩序,更影响社会稳定,必须铁腕治理,彻底铲除这种违法犯罪行为。  新式传销盯上虚拟货币  由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解,部分虚拟货币特别是不具备任何价值的“山寨币”成为不法分子的敛财工具。  网民“大圣”表示,“山寨币”涉嫌传销的情况已在全国多地出现。据统计,截至9月,全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件5900多起,涉案金额近300亿元。其中,以各种虚拟货币为名实施的传销犯罪比例不小。  “在暴利的引诱下,很难有数字货币平台能保持透明性和真实性,更不要谈什么自律了。”网民“启明星”说,“现在的金融骗局太多了,很多的数字货币,发明出来就是为了圈钱。我们的投资者教育和监管亟待跟进。”  监管和打击手段须升级网民“尹振涛”表示,金融传销就是一种非法集资,只不过是集资形式不同。非法集资与金融传销涉及的机构一般并非正规金融机构,存在监管迟滞,这就需要建立事前监管机制,并进行相应的立法及建立专门执法机关。  网民“刘俊海”表示,各种以虚拟货币为名实施的传销骗局突破了传统地域空间的限制,蔓延迅速,迷惑性、欺骗性很强,如不及时查处,将危害群众的财产安全。因此,迫切需要公安、工商和金融监管部门建立工作联动和信息共享机制。 网民“付彪”建议,对于虚拟货币等新式传销,监管手段和打击方式要与时俱进,不断升级。在监管手段上,无论是网络监测还是款项追踪,技术上都要走在传销组织前面;在打击方式上,改变“单兵突击”方式,坚持“全国一盘棋”,建立跨部门、跨区域联动机制,加强信息共享、案件协查等方面合作,畅通各种监督渠道,做到早发现早介入,把犯罪行为扼杀在萌芽状态。  还有网民认为,对社会公众要加强教育引导,增强分辨能力与防范意识;建立网上交易风险提示的常态机制,提醒公众理性谨慎投资。 查看全文>>

    互金小当家
    2018-07-16
  • 【链得得晚报】俄罗斯加密货币与区块链协会:去年有50%ICO资金流入庞氏骗局

    【链得得晚报.2018年4月24日晚8点】每日链报:链得得ChainDD行情显示,交易平台Bitfinex报价:BTC比特币报9289美元,24小时涨幅约3.90%。ETH以太坊报688.5美元,24小时涨幅约6.91%。BCH比特币现金报1489.8美元,24小时涨幅约3.54%。XRP瑞波币报0.9131美元,24小时涨幅约4.48%。链圈动态:币安:投资区块链项目以支持乌干达经济转型据链得得App编辑整理,4月24日,币安CEO赵长鹏发推特表示已与乌干达政府领导人见面,将和乌干达区块链组织CryptoSavannah合作,以支持东非国家的经济发展。赵长鹏在他的推文中指出,这一伙伴关系将促进“经济转型”,创造就业机会并吸引对乌干达的投资,乌干达人均国内生产总值在2000美元左右,被认为是世界上最穷的国家之一。据链得得App此前报道,东非慈善机构GiveDirectly从分散式支付网络OmiseGO和以太坊创办人Vitalik手中收到了100万美元,用于支持为乌干达家庭提供12,000笔赠款的实验计划。中国审计署发文设想:未来的大数据审计工作或将引入区块链技术4月24日,中华人民共和国审计署官网发表《在大数据审计中应用“区块链”技术的一点设想》一文,文中指出:未来的大数据审计工作,将由各省(市)审计厅、各部门内审机构的区块,审计人员操作时间戳产生的链共同组成。审计署将基于块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用加密解密算法保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据。当然,上述设想还仅限于技术方面的初步构思,真正投入应用还需要在法律层面、现实层面开展广泛、深入、缜密的论证研究,希望可以引发更多的理论关注和实证研究,推动大数据审计实现突破性跨越式大发展。麻省理工学院区块链会议:将以太坊和瑞波划为证券,会挫伤市场近日,在麻省理工学院举行的区块链会议上,对数字货币行业的主要结论是,监管将对行业造成伤害。一方面,大众猜测美国证券交易委员会(SEC)可能会将以太坊和Ripple分类为证券。这一决定可能会使许多行业参与者受到法律惩罚,将比对ICO的规定更让人担心。据金融服务监管机构的GaryGensler对外表示,在他看来,比特币的这两个最大竞争对手可能该归入到证券之中。光明网:区块链应用场景落地引关注,或成未来投资新方向今日,光明网发文《二三四五:区块链应用场景落地引关注或成未来投资新方向》,文章指出,虽然目前区块链发展规模还不是非常大,但近年来,一些投资机构密切关注并进行资本布局。其中,一些实际落地应用较快的公司普遍被机构看好。此外,文章还表示,无疑,区块链技术发展的前景较好,但各公司发展良莠不齐。作为投资者,我们更应多关注落地应用较快且业绩发展比较好的公司。币圈动态:俄罗斯加密货币与区块链协会:去年有50%ICO资金流入庞氏骗局据BitcoinNews报道,俄罗斯加密货币与区块链协会近日表示,俄罗斯去年吸引了3亿美元ICO资金,但其中一半资金被用于庞氏骗局。该组织代表着俄罗斯的加密货币社区,目前正在制定一种ICO标准,帮助投资者区分真正的项目和欺诈项目。其中,俄罗斯当前的ICO规模仅占到全球ICO的10%。韩国科学技术信息通信部副部长:对数字货币应有危机感据韩国媒体报道,韩国科学技术信息通信部副部长金勇真近日表示,我们必须对有威胁货币地位潜力的支付替代手段如数字货币的出现存有危机感。据链得得App观察,金勇真曾在去年曾判断数字货币投机热度已相对稳定,并表示政府将积极培育区块链技术。韩国科学技术信息通信部将投入42亿韩元(约合人民币2500万元)开展今年的区块链试点工作,是去年的三倍。交易所Bitfinex宣布加入EOS超级节点竞选今日凌晨,Bitfinex在Medium上宣布将参与EOS超级节点竞选。Bitfinex指出,“自成立以来,我们一直致力于识别和推进协议级技术的能力,以满足基于区块链交易平台的大规模合法和技术需求,并且我们相信我们可以为EOS.IO贡献出重大价值。”此外,Bitfinex团队还表示,基本目标是通过密集的社区发展、研究和协作来提高分散式数字资产空间的开源性质。“我们作为区块生产商的愿景是协作孵化器,将EOS.IO的潜力与我们的经验相结合,推进EOS的研究、开发和应用。我们的团队在此过程中获得了宝贵的行业经验,将会尽可能在社区分享信息并提供指导。”交易所Coinbase被起诉,因涉及被盗比特币洗钱据外媒Cointelegraph报道,4月23日,美国联邦法院裁定,律师事务所SilverMiller针对加密货币交易所Coinbase的相关集体诉讼必须在公开法庭上进行,而非私人仲裁委员会。该案件指控Coinbase协助洗钱约$820万美元被偷的比特币(BTC)。据链得得观察,2017年7月,现已破产的加密货币交易所Cryptsy的首席执行官PaulVernon被判犯有盗取用户加密货币罪,并被责令支付820万美元的赔偿金。而在逃离该国之前Vernon在2014年至2016年期间利用他的Coinbase账户将被盗资金转换为法币,因此SilverMiller律师事务所起诉Coinbase监管失察。 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-26
  • 加密货币奖励如雨后春笋,魔性营销还是精心骗局

    艺术领域、游戏领域,甚至还有一些APP开发者都在追赶加密货币这一时髦,他们将加密货币作为一种很好的奖励,来吸引人们青睐他们的产品。但是这些人和公司的最终目的是什么呢? 很显然,当将某些东西往加密货币身上凑时,就会出现很多随心所欲的的市场营销案例,这在房地产行业尤为突出。但对于安迪?鲍什(AndyBauch)这样的抽象艺术家来说,这样的方法无疑给他的作品增添了一层诡秘的利益色彩。 游戏公司也在技术方面找到了通往数字货币的大门,试图在全球市场将其设定为一个香馍馍。他们不仅可以从炒作中获利,还可以获得更多受众的集体关注。 为什么这种现象如雨后春笋? 奖励并不是什么新鲜事,尤其是在游戏领域和体育赛事上。然而,比特币的诱惑正开始蔓延到谜题和绘画等领域。将一个基于比特币的奖品附加到一个可以通关的游戏,或将它添加到一个可以解决的谜题中,到底其中的吸引力在哪里呢? 其中一个最重要的原因是,比特币媒体通常进行了大量炒作和免费宣传。目前已经有很多这样的例子,比如像卖房子这样寻常的事情,因为关联到比特币的价格,突然引起了很大关注。 一个最登峰造极的例子发生在房地产市场,座落大英国诺丁山的一栋价值1700万美元的宅邸自去年10月份发售以来,就获得了前所未有的关注。 房地产公司Houzen的创始人SaurabhSaxena在谈到将用特币用于在房地产领域营销时说: “我由衷地相信,比特币作为货币或交换媒介是不可持续的。这纯粹是一种营销噱头。” 对于将比特币奖金用于破解谜题和玩游戏这种最新流行趋势,也可以套用这样的话。 每个人都知道这对于一个苦苦奋斗的艺术家意味着什么,本来名不见经传,但通过一个基于比特币的谜迷图,突然之间,他的名字传遍整个互联网,麻雀变凤凰,像凡高一样完成华丽转身。 《中本聪的传说》 艺术家MargueritedeCourcelle曾三次在其数字画作中藏匿比特币奖金供公众发掘。 比特币谜题系列《中本聪的传说(TheLegendofSatoshiNakamoto)》已上线了很长一段时间。这个系列的第三个谜题“TORCHEDH34R7S”持续了近三年的时间,才最终被一个匿名的赢家所解决。 当DeCourcelle和她的团队最初将比特币钱包的钥匙放入数字绘画时,钱包里包含了4.87比特币,当时价值约1400美元。 在解释如何进入加密货币领域以及她为什么认为将加密货币融入谜题这个主意不错时,DeCourcelle说道, “2013年,我读了一些书,比如《钻石时代》(DiamondAge)、《冰雪奇遇记》(Snowcrash)、《头号玩家》(ReadyPlayerOne)、《精灵与自由》(DaemonandFreedom),这些书都推崇一个基本的主题:一种在现实世界和虚拟世界都有价值的货币。我当时只是学习了比特币,我马上想到比特币是跨越了这些障碍的东西。我意识到,我可以把‘钱’分解成一串信息,将它进行可视化编码,通过用模式或分层的策略,将信息用一种更动态的方式呈现出来。换句话说,通过游戏来解锁一串隐藏的序列密码。区块链是一块未被发掘的宝藏,它的信息超越了虚拟的存在,但它同时植根于现实世界。在比特币早期,艺术家们被要求通过抽象艺术来“展示”区块链。这真的很难做到。人们还想“看到”比特币——说金钱不是有形的这很难接受。因此,对我来说,一个天然的桥梁就是使用艺术作为通道来‘展示’比特币。” 《新货币》 艺术家AndyBauch的新画作系列《新货币(NewMoney)》将艺术和加密货币结合成抽象代码隐藏在他的乐高(Lego)作品中。钱包的私钥通过画作呈现出来,每个钱包里都有价值9000美元的加密货币。 通过将艺术和加密货币结合在一起,Bauch再一次获得了一场免费的宣传,将只要沾上加密货币的边,就能使社会的任何消息都会变得疯狂这一事实发挥到极致。 然而,看起来Bauch不仅仅是为了出名,因为他的抽象作品背后显然都有一个故事,尤其是在贴上“新货币”标签的展览会上。 游戏奖品 除艺术家们外,游戏公司也在他们的游戏中藏匿了加密货币,以奖励给最先通关的人。Montecrypto:TheBitcoinEnigma是一款比特币谜宫游戏,它让数字世界的玩家以本人身份进行游戏闯关,破解24个“谜宫”后,就可以获得一个完整比特币的终极奖励。 开发人员一直保持匿名,他们希望保持这种状态,直到奖金被摘取,但他们在游戏的常见问题中提到: “我们来这里不是为了宣传比特币。我们认为把比特币作为我们游戏的奖品是一件非常有趣的事。” 霓虹灯区(NeonDistrict)是另一款即将推出的游戏,通关后可以获得一个加密货币奖,这次是15个以太币。这个游戏和数字画作系列背后的团队是同一个,他们显然认为这是一个很好的营销工具。 有没有被骗的可能? DeCourcelle谈了对信任以及信任的重要性的理解,她说在加密货币的世界里,有很多东西让人们去信任,也可能会被滥用。 “我认为人们对于被骗是绝对谨慎的。我发现我的谜题或我对谜题的认可以让人们有信心去参加比赛。同样,在此领域中“受信任”的人也会给项目带来正统性。但要动摇这种信任并不需要太多的努力,所以我们始终把它放在心里,尽最大努力不让人们误入歧途。” 仅仅上个月DeCourcelle系列的第三个谜题被破解后,DeCourcelle和她的团队在这个小小的、但不断增长的加密货币领域获得了良好的声誉。然而,她承认,无论一家公司或个人是否提供比特币奖金或ICO,信任和声誉是最重要的。她说道: “我认为,即使是ICO,项目方在该领域没有任何商业作为,因为他们从未有过一个经过验证的产品。为什么人们会把时间和金钱浪费在那些可能永远不会有结果的事情上呢?信任和在既定时间内完成项目的能力对一个支持项目的社区来说意味着一切。” 她继续说道, “我们正致力于创建无信任的系统,它们仍然很大程度上依赖于信任的人们,这些人都基于社会价值或基于声誉的系统。如今,“免费赠送”的时代已一去不回头。在过去,你可以发推说‘选出一名幸运的关注者奖励一个比特币’,并附上一张精美的动态图。放现在这已经没用了。目前,用加密货币进行市场营销的方法正成为建立信任的品牌,让人们有信心来支持。人们在建立关系,取得个人发展上也想看到效果,获得教育经历,而不是浪费他们的时间。这不是钱的问题,钱只是一种额外收入。 查看全文>>

    互金小当家
    2018-08-25
  • 别因贪婪陷入“数字货币”传销骗局

      7月5日,《共享财经》记者获悉,由沃克理财发行,曾经异常火爆的,号称需排队一个月才能买上的数字货币CPM,其实是一场彻头彻尾的传销骗局。另据福建泉州公安局通报情况显示,此起传销案共形成了309层的传销网络,涉案总金额高达50亿元,目前此案已由泉州警方破获。一名只有小学文化程度的人,借助网络,大力宣扬所谓的“互联网金融创新平台”,就会有那么多人入局、被骗。这不得不引起我们的思考,是什么让这些人不假思索的加入进去,心甘情愿的将钱投入其中。无外乎,打着当前正火热的区块链、加密数字货币的名头,行传销诈骗之事。但是,一门正在行走过程中的技术,真的就会让那么多人加入进来吗?答案是否定的,“贪婪”,才是所有的原罪。不说别的,单单一句“稳赚不赔”,你还敢相信CPM这种所谓的数字货币吗?但是,人性如此,还真的有人相信。据泉州市公安局经侦支队负责人说,此类“空手套白狼”、“拆东墙补西墙”的“庞氏骗局”之所以屡屡得手,除了犯罪团伙天花乱坠地宣传忽悠,更多是利用了投资者的心理,都认为自己不会成为“击鼓传花”的最后一个人。确实,人性如此。这些传销骗局一边鼓吹高收益、低风险,一边借助不为大多数人所熟知的数字货币,去欺骗想要进入币圈的人,将一项优秀的技术,生生的与传销骗钱黏在了一起,在欺骗了投资者的同时,也将区块链、币圈弄的一团糟。经此一事,“如何区分传销骗局和真正数字货币”,在很多人的心底画上了一个大大的问号。对此,业内人士提醒投资者注意一下几点:一、数字货币传销骗局一般情况下自带交易所,而加密数字货币是通过知名的交易所进行交易;二、公开募集时,不使用ETH或者BTC购买,而是直接用现金,以人民币计价,并且没有在国外进行公募;三、大部分的用户都是中国人,在国外完全查询不到该加密数字货币。此外,还需要自己去认真考察,研究,了解项目的白皮书、预期规划等等。总之,购买数字货币时请选择知名的交易所,要多研究、多思考、所谋划,不要相信高收益、低回报,收起自己的贪婪,始终相信“高收益同样伴随高风险”这句话,防止进入数字货币传销骗局之中。 查看全文>>

    互金小当家
    2018-07-06
免责声明:页面内容仅为信息传播之需要,不代表网贷天眼立场,网贷有风险,投资需谨慎!
下载APP
网贷天眼APP
网贷天眼官方APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部