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  • 比特币交易平台加速膨胀,三大新风险需警惕!

      从2万元人民币一枚到3万元人民币一枚,比特币只用了短短2个多月的时间。8月17日,比特币再次刷新了历史最高价,却也让市场对其高风险性投去更多关注的目光。 科技产物却得靠“挖” 比特币究竟是个啥?比特币被称为“币”,但绝不同于一般货币。它不是任何一个国家央行发行的,而是基于一种特殊算法通过计算机运算获得,俗称“挖矿”。只要有电脑、懂技术,你就可以挖到比特币。 这说起来简单,做起来不易。起初,精通计算机的人才纷纷来“炫技”挖矿,带动了全球的“挖矿潮”。随着比特币越挖越少,人工逐渐跟不上,市场上又出现了专门用来挖比特币的“矿机”。 这些功率巨大的计算机得消耗大量的电力,庞大的电费支出让“矿主”不得不将“矿场”搬往成本相对较低的川西高原,在深山老林或戈壁荒漠里没日没夜地挖比特币。目前,中国从事比特币挖矿的“矿工”和“矿池”居世界第一。 比特币的总数量是有限的,据说被限制在2100万个。因此,越挖价钱越高。2009年比特币刚诞生时,1美元可以买1300个比特币;8年后,1个比特币的价格突破了4000美元。8月以来,国内比特币价格持续攀升,17日更是突破了每枚3万元,半月涨幅超50%。 比特币价格的节节攀升,令不少人趋之若鹜。很多普通投资者连比特币是个啥都没搞清楚,就冲着涨势一股脑地涌进来想要“一夜暴富”。目前,国内交易平台客户资金余额已高达数十亿元人民币,资产规模大于零的投资者超百万人。 叫“币”却不能流通 在我国,比特币被定义为一种特定的虚拟商品,不是法定货币,不能流通和使用。都叫做“币”了,为啥不能流通呢?这主要还是基于风险考虑。 一开始,比特币作为一种新生事物受到网络玩家的追捧;后来,有人逐渐使用比特币兑换一些网络上的虚拟物品;再后来,有人开始使用比特币购买现实生活当中的物品。由于具有匿名、不受国界限制、不易追踪等特性,比特币逐渐被不法分子作为兑换和支付手段…… 非法交易:近期,美国联邦调查局主导的多国联合行动捣毁了全球最大的从事毒品、武器和其他非法物品交易的暗网平台“阿尔法湾”,其网站上的非法交易全部通过比特币等加密虚拟货币完成。 网络攻击:前一段时间影响全球的WannaCry勒索病毒事件中,黑客将比特币作为支付赎金的方式。 网络诈骗:国内比特币交易平台OKCoin币行曾因未履行反洗钱义务,被不法分子利用从事洗钱活动,致使电信诈骗受害人的巨额财产遭受损失。 跨境转移资产:用比特币转账,不需要在银行开设实名账户,也无需经过任何第三方机构,直接输入数字地址即可完成交易。因此,一些不法分子通过在境内购买比特币,将其转移到境外的交易平台卖出提现,实现资产跨境转移,从而规避我国外汇监管。 基于风险考虑,目前大部分国家对比特币都持谨慎态度,纷纷将比特币交易纳入监管体系。 世界各国对比特币及其交易活动的态度可分为两类,一是承认比特币及其交易活动的合法性,并出台相关监管规则,如美国、日本、德国、加拿大、澳大利亚等发达国家;二是认定比特币交易活动非法,如俄罗斯、泰国、印度尼西亚等。 我国不仅不承认比特币的货币属性,而且不允许金融机构和支付机构开展与比特币相关的业务。 “喊涨”却让人不踏实 只能作为虚拟商品进行交易的比特币,为啥一个劲地喊涨却让市场感到不踏实?这得从我国的比特币交易平台说起。 目前,我国比特币交易大多以交易平台为核心,交易区域主要集中在广东、北京、浙江、江苏、上海等地。其中,北京地区比特币平台的日均成交量占85%以上。 在中国,比特币持有量最低时仅占全球总量的7%,但成交量却是国外的数倍,最高时占全球八成以上。比特币在中国较高的换手率,凸显了部分投资者的投机心理,而在背后推波助澜的则是部分交易平台。当下,加速膨胀的比特币交易平台正将比特币的风险推向一个新领域——金融。 交叉风险:部分比特币交易平台将比特币包装成一种“一本万利”的投资品,吸引投资者涌向交易平台,其中不乏私募基金等金融机构。通过金融机构之间的业务交叉渗透,比特币风险容易蔓延至金融领域。 价格风险:比特币市场容量较小,没有涨跌幅限制,兑换价格容易被投机分子控制,加上各国对比特币的政策仍在逐步明确过程中,因此比特币的兑换价格波动剧烈。目前,不少交易平台怂恿会员参与高杠杆的期货交易,自己坐庄暗中操纵市场,虚假交易,令投资人的资产权益难以保障。 “跑路”风险:目前,国内比特币平台高达数十亿元的客户资金缺乏第三方存管。一些比特币交易平台掌握投资者的转账、支付密钥和口令,一旦平台经营者决定跑路,瞬间可将大量比特币转移至其他地址,平台经营主体挪用甚至侵吞客户比特币资产没有技术障碍。 近期,央行在对北京地区主要交易平台的现场检查中发现,火币网和OKCoin币行均利用投资者充值形成的沉淀资金购买理财产品,合计约10亿元人民币。 新生事物发展得太快,监管必须迅速跟上步伐,积极完善制度法规,把比特币装进监管的笼子。面对严重违规的比特币交易平台,监管应绝不手软,关停取缔。 与此同时,广大投资人也应该擦亮眼睛,不要被眼前短期利益所迷惑,根据自身风险承受能力选择适当的投资品。比特币属于高风险性投资品,投资者应熟知风险、警惕风险。(新华社) 查看全文>>

    互金小当家
    2018-10-06
  • 继虚拟货币交易平台连续关停之后,比特币海外交易行为将被阻断?

      继取缔ICO,关闭比特币中国、火币网、OKCoin等虚拟货币交易所之后,比特币等虚拟货币的场内交易通道被彻底堵死,近半个月以来,已有多场有关ICO、比特币等主题的论坛被叫停。随后不少社区纷纷表明了出海炒币的强烈意愿。更有大量人群纷纷涌入凭借加密数据传输特性而广受用户欢迎的实时通讯平台Telegram,不少以海外投资为目标的超级群组在Telegram上面涌现出来,场外交易开始如火如荼地进行。 所谓的场外交易,是指比特币投资人通过交易平台以外的方式进行的交易,由一群金字塔结构的场外“交易员”组成,一些大额交易员在Telegram等海外即时聊天软件上对接交易需求,进行大额买卖——在欧洲区域,这些大额交易员较多采用线上约谈、线下交易的方式,此后的比特币交易再逐层由“交易员”向下交易,并最终传达至普通投资人。小额的场外交易大部分完全通过线上完成,由于场外交易的风险,场外交易往往会有固定的熟人渠道。有圈内人士向记者透露,因为Telegram的安全特性,目前已经有不少国内项目方在上面开设了自己的粉丝群。 近来一周,一些场内投资人开始将阵地转至场外,这些外流的交易激活了场外交易市场——这种场景在2017年年初,交易平台的被调查后也曾经出现,彼时,外流的中国场内投资资金迅速激活了韩国的场外交易市场。 虽然国内形势愈发收紧,但仍有不少投资人向记者乐观地表示,比特币将在今年年底突破5万元人民币。然而,就在投资者们为出海计划摩拳擦掌之际,一份《关于“阻断比特币海外交易行为”技术预警的通知》突然在一夜之间传遍各大微信群。 在这条消息散布出去后,也有媒体辟谣称此文件为2013年重庆电信公司的一个文稿。针对这一说法,有人也指出漏洞称,部分平台在2013年其实并不存在,比如bitmex、coinone、bitFlyer等。 此外,有媒体指出,综合来看,目前中央对于比特币的整条产业链产生了极大的负面观感,不仅对前期ICO产生的种种“山寨币”一网打尽,更将比特币等主流币视之同流。 比特币被全面黑化? 比特币自2009年诞生以来,一开始只是在极客圈中流传。随着布道者的普及,尤其是其价格在8年的时间内翻了上百万倍,目前已经有大量人群知道了比特币的存在。 比特币基于加密算法的生成办法,一方面取代了央行,另一方面解决了信任问题。中本聪认为,自1990年代以来电子货币(如Beenz、Flooz等)尝试的失败,也是其中央控制的本质所造成的。比特币是人类历史上第一次尝试去中心化、不再基于对中央发行机构信任的货币系统,这个特征受到众人的追捧。有人盛赞它是货币的未来,也有人担心这是一场庞氏骗局,还有人认为它将毁于政府的围剿。 有不愿具名的圈内人士告诉记者,目前形势来看,比特币在国内极有可能被全面封杀。继取缔ICO,关停虚拟货币交易所之后,已经又传出了对矿池不利的消息,相关人士称,监管周末都被再次叫去开会,研究如何封堵海外交易。此外,一些流传的地方红头文件都出现了对矿池业务并不友好的政策,如取消电价优惠等。 9月15日,CFT50高级学术顾问、国家金融与发展实验室理事长李扬中国金融科技50人论坛(下简称“CFT50”)理事单位第一次会议上表示,推进金融科技的时候一定要注意,时时刻刻想着它对实体经济有什么用,如果离开这点就要放弃。 谈到比特币时,李扬表示,目前来看比特币只是创造了一种可以炒作的资产。当前监管部门对比特币出台了严厉地处置,很重要的原因是发现它对实体经济发展没有任何用处,尽管其技术很先进。“相信世界上各主要的货币当局都会是这样的态度。”李扬表示,比特币价格波动大,不能用来衡量交易,其次其不能随实体经济发展不断同比例增加供应。几经反复后各货币当局对其态度已经比较明朗。 目前,欧盟、英国等多国政府已开始研究打击利用比特币犯罪活动的方案,并积极展开行动。9月13日,中国互联网金融协会蹭发文称,比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。 中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东认为,中国应加强对比特币等虚拟货币的技术驱动型监管,利用大数据、云计算、区块链、人工智能等各种手段加强对比特币等虚拟货币的溯源,对整体市场波动的监控,完善对资金流向的实时跟踪。同时,还应加强金融消费者教育和自律监管,教育市场正视比特币等虚拟货币本质及风险。 但是官方目前对比特币等虚拟货币的否定态度,并不影响对于区块链技术的支持。此前,中国人民银行参事盛松成在接受采访中表示,无论是叫停ICO还是关闭虚拟货币交易业务,都应与作为底层支撑的区块链技术分开看。区块链技术本身仍值得鼓励,其应用价值仍有待挖掘,监管及时介入是对区块链行业的呵护,能让区块链行业更加稳健地发展。 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-25
  • 大家好,给大家介绍一下,这是两个比特币交易平台@币赢网@EXX平台

      顽强的比特币又涨回来了。 截止10月10日,比特币价格回升至4800美元,接近历史高点,几乎抹平了9月初中国发布监管禁令以来的跌幅,较9月最低点反弹了60%。 一位国内从事比特币相关行业的人士表示,“此番比特币价格攀升已经与中国没什么关系了,目前国内交易所正在大撤退,币价涨跌的原因主要是国外一系列事件。” 据不完全统计,目前已停止交易的平台包括币创网、BitVC、云币网、元宝网、币盈网、比特币中国、大红火、聚币网,而火币网、OKCoin、中国比特币也将在10月31日前停止交易。 就在大家都在有序撤退,谋求出海的时候,币赢网却开通了新用户注册,人民币和虚拟币充值。 是的,你没看错,币赢网重新开通新用户注册和人民币充值!重新开通新用户注册和人民币充值!开通新用户注册和人民币充值!吓得小编我立马赶去币赢网注册个账号试试。 既然官方客服都说可以注册了,没出意外,币赢网确实开通了新用户注册,人民币和虚拟币充值业务了。 在该网站上,目前有币宝、Hcash、Stox、ZRX、币大师以及TNT。 出现如此劲爆的事情,群里不免炸锅,N多人询问这是怎么一回事,怎么会突然可以新用户注册,下图是客服的回复。 接到老板的通知!!!该网站老板是谁呢? 币赢网是由南京章嘉玺网络科技有限公司于2017年正式上线,注册资本是288万,法人是李谷。 不过值得注意的是,股东在6月30日刚刚换掉李章换成了李谷。 如今币圈情形依旧严峻,中国人民银行等七部委于9月4日联合发布的《关于防范代币融资风险的公告》一出,币圈大地震,文中明确指出禁止法定火币与代币、虚拟币的兑换业务,同时各平台纷纷停止新用户注册与人民币充值业务,然而币赢网此举成功地吸引了各方眼球。 除了币赢网以外,据说是海外版中比特的EXX平台也刷爆了币圈,作为投资者,我们疑惑的是,这家平台真是中比特的亲生子吗?还是说仅仅是一家以中比特为噱头进行推广的野平台呢? 通过这些链接我们知道这家平台的域名是.exx.com,打开之后是这样的。 有网友爆料称,在注册这个网站时,发生了惊人的一幕,手机短信收到了与中国比特币同一个短信平台发来的短信,这或许就是大家认定这家平台就是中国比特币海外版的理由吧。 但是询问了中比特后,中比特官方否认了这个消息。 不过也有投资者晒成一张与外星人在slack上聊天截图,Hcash基金会的外星人表示exx是靠谱的但中比特不会承认exx是中比特海外版,事实上也是如此,每个中比特客服客服都守口如瓶,表示与中比特无任何关系。 而根据EXX网站上的介绍,exx致力于数字资产在全球的普及与发展,面向全球提供比特币、以太坊、莱特币、以太坊经典等多种数字货币交易服务,是安全可信赖的数字货币交易网。 目前该网站上,上线的品种包含了市场上的主流代币,EOS、ETH、HSR、QTUM、ETC、BTC、LTC、BCC、BTS。 或许中国比特币永远也不会承认这个平台,但是小编真的很希望有个官方的说明去给这家平台定性,因为作为投资者,我们显然是不能去一家背景都不明朗的交易平台去进行投资的。最后,给大家推荐几个国产海外版比特币交易平台: 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-16
  • 互金专委会:比特币兑人民币C2C场外交易平台达21家,4家存变相场内交易

    11月30日,国家互联网金融安全技术专家委员会(下称“专委会”)发布《“全国互联网金融阳光计划”第二十三周-11月比特币场外交易监测报告》(下称“报告”)。 报告中介绍,在比特币等加密数字货币的生态链条中,比特币与法币的兑换交易是其中的重要环节。一般地,可以将其分为场内交易和场外交易。比特币场外交易的出现早于场内交易,主要是交易对手通过私下协商进行的一对一交易。近期比特币生态圈热点层出不穷,交易价格屡创新高,场外交易快速发展,且出现了系列新的值得关注的情况。 一 交易平台加速上线 监测发现,10月份以来,比特币场外交易平台加速上线。截至11月25日,支持比特币兑人民币(BTC-CNY)的C2C场外交易平台已达21家,上线时间集中在10月下旬到11月。10月份以前,主要活跃着LocalBitcoins、BitcoinWorld、Paxful以及Coincola四家平台。10月下旬,OTC789、OKOTC、OTCBTC等平台相继上线,OKEX推出场外交易功能。11月,coins001、OTCOIN、ZB.com、huobi.pro等平台接连上线或推出C2C场外交易功能。 C2C场外交易平台为比特币买家和卖家提供信息发布的场所,交易对手双方根据需求在平台上发布买币或卖币的交易广告。类似“淘宝”模式,买家“拍下”一定数量的比特币后,平台将卖家的比特币锁定。根据约定的付款方式,买方向卖方支付人民币,并确认完成付款。卖方收到人民币款项后,确认交易成功,平台自动释放锁定的比特币给买方,平台作为中间人从交易成功的每笔交易中收取一定比例的手续费。从网站服务器所在地看,上述平台网站主要分布在香港、美国、日本等地。 二 业务内容日渐多样 根据平台业务内容,我们将C2C场外交易平台分为三种业务模式:一是C2C场外交易专营模式,该类平台只经营C2C场外交易业务,共15家。二是钱包APP+场外交易模式,通过附加即时通信等模块,该类平台将场外交易功能集成到比特币钱包APP中,共2家。三是场内+场外交易业务模式,即兼营币币场内交易和比特币兑人民币场外交易,共4家。值得注意的是,通过打通C2C场外交易与币币场内交易资金账户之间的虚拟划转通道,部分该类平台在某种程度上实现了人民币与比特币的变相场内交易。 三 交易币种不断丰富 除比特币外,以太坊、比特现金等币种也纷纷上线上述平台,与人民币进行点对点的兑换交易。经统计,21家平台共上线16种虚拟货币。其中,支持以太坊的12家,支持比特现金的10家,支持莱特币的8家,具体分布如图2所示。 值得注意的是,上述币种中的USDT、CK.USD和QC属于与人民币、美元等法币按固定汇率兑换的“虚拟货币”(USDT和CK.USD可与美元1:1兑换,或按照美元汇率与人民币兑换,QC可与人民币1:1兑换),采用中心化发行方式,与比特币等虚拟货币具有本质区别。其中ZB.com支持QC和USDT按固定汇率与人民币的兑换,OTC789.com支持CK.USD按照固定汇率与人民币进行兑换,huobi.pro支持USDT与人民币的C2C兑换交易。 从近期的监测数据来看,与人民币按固定汇率兑换的中心化发行币种日渐增多,除上述三个币种外,还包括CNYT,QQC等,可与人民币进行1:1兑换。 四 支付方式分析 从BTC-CNY场外交易使用的人民币支付手段来看,2017年11月,在LocalBitcoins的交易广告中,抽样监测发现,49%的卖单广告选择的支付方式为支付宝,其次是银行转账,占比36%;在CoinCola的交易广告中,抽样监测发现,81%的卖单广告选择的支付方式为支付宝,其次是银行转账,占比14%;通过Paxful完成的BTC-CNY场外交易中,99%的交易订单通过支付宝完成人民币转账。 五 交易规模走势 2017年以来,BTC-CNY场外交易规模走势如下图所示(注:采用LocalBitcoin及Paxful两家平台交易数据)。2月以前,BTC-CNY场外交易额相对较小。随着2月初国内主要比特币交易平台禁止提币,交易规模出现爆发式增长。自2017年6月国内主要交易平台开放提币以来,交易规模明显减少。随着9月初国内ICO和比特币交易的业务清理,场外交易再一次繁荣。 随着比特币的深入发展,场外交易活跃度日益提升,新平台、新币种不断上线,交易和业务模式日益丰富多变,与场内交易的关系更加紧密和复杂。 查看全文>>

    社区送报员
    2017-12-03
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