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  • 被非法交易利用!比特币交易平台划上“休止符”,未来将何去何从

      9月14日晚间,第三大比特币交易平台——比特币中国成为首家公告终结比特币交易的平台。这一爆炸性的消息意味着比特币公开交易即将划上永远的“休止符”。 中国互联网金融协会会长李东荣在接受中央电视台采访时表示,已经有很确凿的证据证明这种交易平台以及比特币被非法活动所利用,所以各国都重视对比特币的研究和管理上的改进。在我国,按照法律,人民币是唯一的法定货币,要维护货币的严肃性。对于非法的货币活动要予以坚决打击。 据上海金融办人士透露,当地已经对辖内比特币交易平台下达口头指令,于9月底关停交易平台,使其退出市场。当天晚间,链行CEO张华确认了上述消息,并表示会配合有关部门停止交易业务。另外,北京的监管部门也对虚拟货币交易平台发出清理整顿的通知。北京市金融工作局在9月上旬召开会议,要求代币发行融资交易平台以及虚拟货币交易平台必须做出全面清理整顿工作。 不过火币网及OKCoin币行两大比特币交易平台仍在正常交易。火币网相关负责人表示,对于新闻报道的内容,火币目前没有收到明确的文件或通知。作为一家中国企业,遵守当地的监管政策是企业经营的基本原则,火币也会坚决保护客户的资产安全。后续有任何消息火币网都会第一时间在官网进行公告。 那么,一旦比特币交易平台被关停,投资者该如何处理手中的比特币?平台又将何去何从? 关停后投资者怎么办 实际上,上述交易平台在关停前均有一定的缓冲期,不少恐慌的投资者已经将手中的“虚拟货币”抛售。“我买了以太经典,从110元/枚跌到90多元,本指望还能涨回去,现在已经跌到70多元了,果断抛掉,及时止损。”一位虚拟货币投资人表示。 不过,仍有人火中取栗。多位投资人透露,自己或身边的朋友在准备抄底。“有交易平台开辟了国际站,账号通用,未来可以通过国际站参与海外交易。” 某区块链专家表示,比特币等虚拟货币投资者投资时需要下载“数字钱包”,投资者掌握钱包的私钥(一个保密的数据块,通过加密的签名,证明你有权从一个特定的比特币地址花销比特币。私钥不可以泄露。) ,当彼此知道对方的钱包地址时,便可以进行转账或者交易。 上述业内资深人士认为,在取缔国内“虚拟货币”交易平台后,牵涉到货币兑换比较困难,国内投资人将很难进入市场。不过,也有个别比特币的坚定持有者会趁机抄底,放到自己的数字钱包或者国外交易所屯着。“也有一些地下兑换渠道,但手续费十分高昂。”这在一定程度上也将避免国内普通投资者遭受损失。 平台艰难转型 对此,张华表示,平台已经在进行转型,在保证正常的资产钱包服务的同时,平台转型为钱包和托管技术供应商。 另据了解,钱包服务商就像支付宝一样,投资人可以把币充到钱包里面,然后使用钱包里的余额进行交易。 当晚,工业区块链实验室首席战略官阚雷表示,比特币公开交易叫停后,平台面临的转型之路恐怕不易。 “国内大部分平台都面临两条路,要么转型,要么出海。转型的平台基本上大多以钱包服务商为方向,而出海的就会变成海外面对中国用户为主的平台。”阚雷认为。 不过,阚雷对于平台转型的前景并不乐观。“比如,转型钱包服务商这个方向就比较难,因为国内币圈和链圈一直是两个圈子,交易平台的技术积累普遍比较薄弱,数字钱包本身就不是很成熟的技术,对交易所来说属于完全不同的商业模式,转型存在很大困难。”阚雷直言。 此外,如果没有法币和比特币之间的交易,钱包基本没有变现通道,会成为比较鸡肋的业务。同样,如果选择出海,就是转为海外平台的话,操作层面上也会面临很多困难。 “如果以中国用户为主,外币汇兑会成为很大的问题。若是面对外国用户的话,那其实更难,因为文化差异和成本都过高,连滴滴这样优秀的互联网公司出海都不顺利,交易平台会更难。”阚雷表示。“个人认为,这一轮大部分交易所会先高调转型或出海,之后可能有相当一部分会逐渐消亡。剩下一部分优质的,会与更好的技术团队结合,去探索真正的数字资产交易,而不是‘空气币’的炒作。” 值得一提的是,比特币中国在当晚的公告中表示,其矿池业务不会受此影响。“很早前,央行已派人去接触了各大矿池,因为比特币并不违法,只是交易所违法,所以挖矿目前国家不会禁止。”阚雷表示。“在国内叫停公开交易之后,在比特币的世界分工里,可能将来国内会以挖矿为主,交易都由国外进行。这个其实是不利的,相当于资源消耗都在我们这里,但是利润都在海外。” 此外,对于平台挖矿的前景,此前,平台多少都有这个涉足矿池业务,但阚雷不认为他们都会去挖矿,因为挖矿其实是个利润很低的业务,跟原来的交易利润是没法比的。(21世纪经济报道) 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-25
  • 比特币交易平台再现被盗!究竟是“黑客所为”还是“监守自盗”

      今日,有消息称,国内最大数字资产交易平台OKEX出现多个账户被盗的情况,用户损失达数千万,部分被盗用户已决定向交易平台提起诉讼。对于被盗原因,业内人士表示,由于国内交易所陆续关闭,监管趋于严格,导致行业比较混乱,出现了用户操作不当或交易平台遭黑客攻击而造成的信息泄露问题。 实际上,自比特币诞生之日起,安全问题就一直困扰着投资者,尤其是近几年国内外交易平台账户被盗事件频频发生,安全问题更成了投资者的聚焦点。 大平台频频被盗黑客所为还是监守自盗 2014年2月24日,比特币交易所运营商Mt.Gox宣布其交易平台被盗85万个比特币,损失高达4.7亿美元(约31亿元人民币),之后该平台宣布破产。此后,Mt.Gox前负责人卡佩勒斯(MarkKarpeles)因涉嫌伪造Mt.Gox的账户余额数据被日本警方逮捕。有人爆料称被盗事件是Mt.Gox监守自盗,该人士指出,在650000个“被偷窃”的比特币中,实际上只因外部盗窃而失踪了7000个,其余的则被内部人拿去交易了。 2014年3月,美国数字货币交易所Poloniex被盗,损失12.3%的比特币,此后该交易所发布声明称计划偿还3月份所收攻击丢失的比特币。据消息称,此次是因为黑客利用了交易平台的代码漏洞。该平台负责人D’Agosta表示,客户损失的资金将从交易所的盈利中拿出来,未来会加强安全措施,避免再次出现类似情况。但是,有知情人士透露,Poloniex可能涉及内幕交易。 2016年8月2日,位于香港的比特币交易所Bitfinex在其官网表示,由于交易系统出现安全漏洞而遭到了黑客入侵,出现了部分用户比特币被盗的情况。据了解,被盗取的比特币共119756枚,总值约6500万美元。而后Bitfinex方面表示,被盗比特币的损失将会由所有平台用户承担。令人奇怪的是,部分Bitfinex用户在遭受损失后,还可以找到其他投资者接盘,这不得不使人怀疑是否是庞氏骗局。 另外,还包括OKcoin、比特儿、Bitstamp、796交易所等被盗事件,然而令人诧异的是,大部分被盗案件在调查之后被发现竟是监守自盗,这也映射出比特币在各国家监管政策的缺失与漏洞。 监管空白安全问题如何防范? 现如今投资比特币等虚拟货币的人越来越多,在高收益的诱惑下导致了大量黑客的攻击,其中中招的不乏一流企业和大型银行,在盗币事件频发的背后,甚至有着更大的阴谋。根据现行规则,一旦用户的比特币被盗,那么找回的可能性几乎为零。那么,用户该如何防范这些危险呢? 1、使用正版的操作系统,及时修复安全漏洞:据了解,Android的操作系统加密架构存在漏洞,系统更新一旦滞后,Android用户就很难及时更正。 2、使用代理和VPN:可以进一步增强BTC交易的匿名,不会轻易泄露用户信息,提高隐私性。 3、加密和备份钱包:在钱包被偷或者是人为等失误造成损失时,用户加密和备份电子钱包是必不可少的。 4、冷存储:冷储存(Coldstorage)是将钱包离线保存的一种方法。具体而言,用户在离线的电脑上生成比特币地址和私钥,并将其妥善保存起来。那么以后通过其他方式得到的比特币都可以发送到这个离线生成的比特币地址上,并且由这台电脑生成的私钥永远不在其他电脑或者网络上出现。很多企业级的用户和比特币投资者都选择将比特币离线存储,来避免被盗的可能。 4、反钓鱼浏览行为:“网络IP地址钓鱼”是黑客攻击的手段之一,黑客在用户在线使用比特币钱包时,发送一条假的电子邮件登录,一旦输入用户输入账户信息后,这些信息就会被黑客获取。 目前,比特币在各国并没有很明确的定位,难以得到司法支持,所以让有意者有机可乘。细究被盗背后原因,中央民族大学法学院教授邓建鹏曾指出“比特币币值大幅波动,存在一种潜在可能,就是交易机构手头存储的大量比特币可以买空卖空,以推动币值上升或下降,所以目前区块链数字货币的最大风险,来自交易机构。”邓建鹏认为,目前,对比特币交易机构的规制,这是最重要最核心的要务,虚拟货币的托管问题、资金的托管等问题,都要在对交易机构的监管中得到重视。 总而言之,无论是黑客的有意为之还是交易平台的监守自盗,被盗事件的一再频发终究会压垮用户对其信任的最后一根稻草。 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-17
  • 大家好,给大家介绍一下,这是两个比特币交易平台@币赢网@EXX平台

      顽强的比特币又涨回来了。 截止10月10日,比特币价格回升至4800美元,接近历史高点,几乎抹平了9月初中国发布监管禁令以来的跌幅,较9月最低点反弹了60%。 一位国内从事比特币相关行业的人士表示,“此番比特币价格攀升已经与中国没什么关系了,目前国内交易所正在大撤退,币价涨跌的原因主要是国外一系列事件。” 据不完全统计,目前已停止交易的平台包括币创网、BitVC、云币网、元宝网、币盈网、比特币中国、大红火、聚币网,而火币网、OKCoin、中国比特币也将在10月31日前停止交易。 就在大家都在有序撤退,谋求出海的时候,币赢网却开通了新用户注册,人民币和虚拟币充值。 是的,你没看错,币赢网重新开通新用户注册和人民币充值!重新开通新用户注册和人民币充值!开通新用户注册和人民币充值!吓得小编我立马赶去币赢网注册个账号试试。 既然官方客服都说可以注册了,没出意外,币赢网确实开通了新用户注册,人民币和虚拟币充值业务了。 在该网站上,目前有币宝、Hcash、Stox、ZRX、币大师以及TNT。 出现如此劲爆的事情,群里不免炸锅,N多人询问这是怎么一回事,怎么会突然可以新用户注册,下图是客服的回复。 接到老板的通知!!!该网站老板是谁呢? 币赢网是由南京章嘉玺网络科技有限公司于2017年正式上线,注册资本是288万,法人是李谷。 不过值得注意的是,股东在6月30日刚刚换掉李章换成了李谷。 如今币圈情形依旧严峻,中国人民银行等七部委于9月4日联合发布的《关于防范代币融资风险的公告》一出,币圈大地震,文中明确指出禁止法定火币与代币、虚拟币的兑换业务,同时各平台纷纷停止新用户注册与人民币充值业务,然而币赢网此举成功地吸引了各方眼球。 除了币赢网以外,据说是海外版中比特的EXX平台也刷爆了币圈,作为投资者,我们疑惑的是,这家平台真是中比特的亲生子吗?还是说仅仅是一家以中比特为噱头进行推广的野平台呢? 通过这些链接我们知道这家平台的域名是.exx.com,打开之后是这样的。 有网友爆料称,在注册这个网站时,发生了惊人的一幕,手机短信收到了与中国比特币同一个短信平台发来的短信,这或许就是大家认定这家平台就是中国比特币海外版的理由吧。 但是询问了中比特后,中比特官方否认了这个消息。 不过也有投资者晒成一张与外星人在slack上聊天截图,Hcash基金会的外星人表示exx是靠谱的但中比特不会承认exx是中比特海外版,事实上也是如此,每个中比特客服客服都守口如瓶,表示与中比特无任何关系。 而根据EXX网站上的介绍,exx致力于数字资产在全球的普及与发展,面向全球提供比特币、以太坊、莱特币、以太坊经典等多种数字货币交易服务,是安全可信赖的数字货币交易网。 目前该网站上,上线的品种包含了市场上的主流代币,EOS、ETH、HSR、QTUM、ETC、BTC、LTC、BCC、BTS。 或许中国比特币永远也不会承认这个平台,但是小编真的很希望有个官方的说明去给这家平台定性,因为作为投资者,我们显然是不能去一家背景都不明朗的交易平台去进行投资的。最后,给大家推荐几个国产海外版比特币交易平台: 查看全文>>

    互金小当家
    2018-09-16
  • 比特币场外交易监测报告:三家场外平台两周交易额达6.8亿元

      随着9月初国内ICO和比特币交易的业务清理,国内的比特币场外交易平台如币看、比特汇等逐渐退出,但场外交易规模再一次繁荣。两个月来比特币价格从九月初4500美元涨到当前6000美元附近,大涨近30%,比特币在很短的时间疯狂发展,场外交易活跃度急剧提高。一直关注着数字货币发展的国家互金专委会,今日发布了《比特币场外交易监测报告》(以下简称“报告”),报告对比特币场外交易方式,场外交易平台,场外交易规模,走势与分布情况等进行了调查统计。报告指出,比特币场外交易主要形式分为线上P2P交易、线上B2C交易和线下交易。自2017年6月国内主要交易平台开放提币以来,交易规模明显减少。近两周,LocalBitcoins,Paxful,CoinCola三家海外场外交易平台的比特币合计交易额达6.8亿元。以下为国家互金专委会发布的《“全国互联网金融阳光计划”第十九周-比特币场外交易监测报告》全文:在比特币等加密数字货币的生态链条中,比特币与法币的兑换交易是其中的重要环节。一般地,可以将其分为场内交易和场外交易。比特币场外交易的出现早于场内交易。场外交易通常没有固定的场所、规定的成员资格和严格的规则制度,主要是交易对手通过私下协商进行的一对一交易。国家互联网金融安全技术专家委员会通过国家互联网金融风险分析技术平台对近期的比特币场外交易情况进行了监测,形成本期报告。一、场外交易方式比特币场外交易主要形式可以为三种,分别是线上P2P交易、线上B2C交易和线下交易。(1)线上P2P交易线上P2P交易一般通过LocalBitcoins、CoinCola等场外交易平台。该类平台为比特币买家和卖家提供信息发布的场所,交易模式类似“淘宝”模式,买家和买家根据发布的信息进行一对一交易。具体流程如下。平台注册:交易对手双方在平台注册之后填写相应的资料,一般不需进行实名等认证过程;发布交易:交易对手双方根据需求在平台上发布买币或卖币的交易广告。卖方须将想要卖出的比特币托管到平台上,平台作为中间人从交易成功的每笔交易中收取一定比例的手续费;拍单:类似“淘宝”模式,买家“拍下”一定数量的比特币后,平台将卖家的比特币锁定;付款:根据约定的付款方式,买方向卖方付款,并提供付款成功证明。付款方式丰富多样,涵盖银行转账、现金汇款、第三方支付、礼品卡等。支付宝、微信、银行转账等为比特币兑人民币(BTC-CNY)场外交易的主要支付方式;确认收款:卖方确认收款后,确认交易成功,平台自动释放锁定的比特币给买方。(2)线上B2C交易用户可直接向平台购买或卖出比特币,其价格由平台指定。平台在收取用户的付款后,将直接释放比特币给买家用户,或在收到比特币后,将资金释放给卖家用户。B端的资金或比特币为平台自有或来自于合作商户。(3)线下交易买卖双方在线上或线下,通过在线聊天工具如QQ群、微信群、Telegram群组、Slack群组,或面对面的纯线下方式进行交易。二、场外交易平台监测发现,随着9月份监管政策的推出,国内的比特币场外交易平台如币看、比特汇等逐渐退出。目前国内用户常用的比特币场外交易平台4家,均在海外,分别是LocalBitcoins,Paxful,CoinCola以及BitcoinWorld。场外交易往往没有国界限制,相关平台可以面向全球提供服务。例如LocalBitcoins诞生于2012年,支持248个国家、为超过1.5万个城市的用户提供比特币场外交易服务,其中也包括人民币用户。从BTC-CNY场外交易使用的人民币支付手段来看,监测结果表明,2017年以来,通过Paxful完成的BTC-CNY场外交易中,96.3%的交易订单通过支付宝完成人民币转账,2.7%的订单通过微信支付完成人民币转账,其次是Itunes礼品卡,占比0.56%。在LocalBitcoins的交易广告中,抽样监测发现,57%的卖单广告选择的支付方式为支付宝,其次是银行转账,占比28%。在CoinCola的交易广告中,抽样监测发现,85%的卖单广告选择的支付方式为支付宝,其次是银行转账,占比12%。三、场外交易规模BTC-CNY场外交易规模走势如图1所示(注:采用LocalBitcoin及Paxful两家平台交易数据)。可以看出,2017年2月以前,BTC-CNY场外交易额相对较小。随着2月初国内主要比特币交易平台禁止提币,交易规模出现爆发式增长。自2017年6月国内主要交易平台开放提币以来,交易规模明显减少。随着9月初国内ICO和比特币交易的业务清理,场外交易再一次繁荣。从LocalBitcoin及Paxful两家平台交易数据来看,BTC-CNY场外交易量占其比特币场外交易总量的份额从5%左右上升至20%左右,具体走势如图2所示。图1BTC-CNY场外交易日交易额走势图2BTC-CNY场外交易份额走势与BTC-CNY场内交易对比可以看出恰恰相反的走势,如图3所示,2-5月是场内交易规模的低谷,6-8月场内交易规模显著提升,9月份以来持续走低。从交易规模对比上看,目前P2P模式的BTC-CNY日均场外交易金额仅为前期场内交易金额的1/100左右。图3BTC-CNY场内交易额走势通过对近两周LocalBitcoins,Paxful,CoinCola三家平台的BTC-CNY交易数据进行分析,从交易规模上看,三家平台合计交易额6.8亿元,其中香港的CoinCola平台交易额增长显著,在三家平台中占比达七成。下图给出了三家平台近两周的交易额对比情况。图4交易额走势与分布情况从三家平台的订单规模来看,单笔交易金额小于1万元的订单数量占比67%,订单金额合计占比14%;单笔交易金额1万-10万元的订单数量占比31%,订单金额合计占比60%;单笔交易金额大于10万元的订单数量占比2%,订单金额合计占比26%。具体分布如图5所示。图5BTC-CNY场外交易订单金额分布四、结论随着比特币的深入发展,场外交易活跃度日益提升。场外交易对手双方匿名性强,交易支付渠道众多,且可能存在欺诈交易隐患。国家互联网金融风险分析技术平台将持续监测。 查看全文>>

    互金小当家
    2018-08-29
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