网贷天眼»网贷论坛 讨论天地 投资交流 侠言乱语:善林金融控制人自首,城城理财被立案!

侠言乱语:善林金融控制人自首,城城理财被立案!

  • 2018-04-11 17:22 来自 PC
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本帖最后由 刘侠儿 于 2018-4-11 17:22 编辑

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导语:备案前夕,平台也不太平,最近又是雷潮不断。这两天在天眼社区最火爆的平台就属善林金融和城城莫属了。平台人员都在维稳,但是事实确是,善林金融控制人已经向警方投案自首,城城理财涉嫌非吸已经被立案!


有投资人在社区发帖爆料称,410日上午11时许,上海****来到善林金融总部,先后控制了人事部、会议室、高管室等。同时禁止员工使用手机和电脑,并带走了相关人事资料、技术资料等相关资料。经过一天的处理,民警于下午6点多将公司员工解散,并告知善林金融总部从2018411日起将会被封禁,让员工回家等待进一步通知。同时,善林金融旗下的善林财富官网也无打开,善林财富APP下载后,页面一直显示“服务器异常”。

今日,上海市公安局浦东分局官方微博发布消息,201849日,善林(上海)金融信息服务有限公司(即善林金融)法定代表人周某某(即周伯云)因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前,周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

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就在昨天善林还向公司员工和客户发公告,试图维稳说只是一次严格的检查,发的那两封公告还在辩解,垂死挣扎罢了。真没想到自从张小雷开创了“自首”的先例以后,各平台争先效仿,网友们都调侃这是“自首雷”啊。老板已经自首了,员工却不自知?还在维稳,看来是要凉凉喽~~


最近城城理财在网贷天眼社区被广大投资人所关注,因为有投资人反应,城城理财到期未回款,然后去官方群问情况,客服说老板被带走协助调查。昨天城城理财官网还发布了公告称,由于某投资人不满足债转条件无法操作债转,到****局报了案,导致平台部分操作被暂时限制,老板只是带走协助调查。

结果,今天杭州市公安局西湖区分局官方微博发布消息称,近期杭州市公安局西湖分局已对杭州浙优民间资本理财服务有限公司非法吸收公众存款立案侦查,对傅某某等人采取强制措施,目前案件侦办工作正在开展中。

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再用一首凉凉送给这家杭州的P2P平台——城城理财。看来城城理财负责人被带走协助调查,绝对不仅仅是因为有投资人债转不了报案的原因,而是因为城城理财涉嫌非法吸收公众存款。现在已经被警方立案侦察了,还有人说去搬个电脑啥的,别说电脑了,看来连鼠标垫都没了~~


410日,有消息称,监管部门在近日紧急下发通知,要求各地暂停发放网贷备案登记细则(正文及征求意见稿)。某地方监管层人士向北京商报记者透露,在上周末收到该要求,但监管并未下发正式的文件通知。在业内人士看来,距离网贷登记备案不足3个月的时间节点,备案细则发放被紧急叫停,最直接的影响是网贷备案工作可能会延期。不过,上述监管层人士表示,并没有要求验收暂停。

按原计划,4月是网贷备案最后的冲刺阶段。根据2017年底出台的《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》(57号文)对备案时间的限定:20184月底前完成辖区内主要网贷机构备案工作,最迟应于20186月底前完成全部工作。有分析人士直言,即使监管没有要求暂停地方备案细则发放,备案也将延期。在分析人士看来,备案延期对平台影响不一,而从目前监管趋势来看,或将出台全国性的备案细则。

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昨天,就听说已有省级金融办接到通知,P2P网贷验收备案将延期。其实不管是全国政策,还是地方政策,其实根本目的还是为了整个网贷行业的良性发展,为了投资人能有一个更好的投资环境。虽说备案延期成大概率事件,但各平台还是不能松懈,要做好备案各方面的工作。


日前,吉林省正式发布《关于P2P网络借贷信息中介机构整改验收工作的公告》,宣告网贷整改验收工作正式启动。根据吉林省P2P网络借贷风险专项整治工作安排,法人机构在吉林省注册登记、自互联网金融风险专项整治以来未收到检查通知或未向监管部门报送自查报告的网贷机构,需于2018415日前向注册地市(州)、长白山管委会、公主岭市、梅河口市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室报告并接受监管。

对于法人机构在吉林省注册登记、专项整治期间已纳入整治的网贷机构,《公告》要求平台自公告之日起根据所在市(州)专项整治办指导,立即开展整改自查评估,按规定提交整改报告,做好申请整改验收准备工作。根据吉林省要求,初步验收合格的机构将通过吉林金融网向公众公示。除另有说明,报告涉及金额均以“人民币元”为单位,“本期末”数据为申请整改验收前3个月内的月末或季末数据,自评报告应明确说明具体时点(时限)。

此外,吉林省明确,网贷平台应在自评报告中说明银行资金存管落实情况,包括但不限于平台是否与银行业金融机构签订资金存管业务合作协议,是否已上线银行资金存管系统实际上线运营,所合作银行机构是否通过中国互联网金融协会测评,合作的具体模式,新老项目资金存管情况,客户资金划转路径与自有资金与客户资金隔离管理情况等。

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发表于 2018-04-11 17:25

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天眼百家

发表于 2018-04-11 17:29

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发表于 2018-04-11 17:38

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天眼百家

发表于 2018-04-11 17:50

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屋里屋里 发表于 2018-4-11 17:38
唉,问题是要处理好后续。

这么庞大 估计也很难处理吧

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