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【侠言乱语】厦门不予备案的平台出来了!29号文持续发威ing

 
  • 2018-05-10 19:11 来自 PC
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本帖最后由 刘侠儿 于 2018-5-11 18:03 编辑

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导语:5月9日,厦门金融办在其官网发布《关于进一步于进一步推动网络借贷信息中介机构清理的通告》(下称“通告”),同时公布了第一批不予验收备案的440家网贷机构名单。

5月9日,厦门金融办在其官网发布《关于进一步于进一步推动网络借贷信息中介机构清理的通告》(下称“通告”),同时公布了第一批不予验收备案的440家网贷机构名单。

第一批机构名单
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29号文持续发威!红岭老周旗下平台宣布转型

5月8日,A股上市公司深南股份旗下互金平台投资派发布“关于从严执行监管29号文的说明公告”。该公告称投资派平台自本公告发布之日起不再展示投资项目信息,今后将为用户提供有关金融科技、地方金融交易场所、金融资产等最新资讯信息。

公开资料显示,投资派由江苏深南互联网金融信息服务有限公司运营,后者为上市公司深南股份全资子公司,注册资本2亿元。值得一提的是,深南股份实控人为P2P平台红岭创投董事长周世平

29号文在“验收标准”中提到,非金融机构不得发行、销售资产管理产品。依托互联网公开发行、销售资产管理产品,须取得中央金融管理部门颁发的资产管理业务牌照或资产管理产品代销牌照。

未经许可,不得依托互联网公开发行、销售资产管理产品。未经许可,不得依托互联网以发行销售各类资产管理产品(包括但不限于“定向委托计划”“定向融资计划”“理财计划”“资产管理计划”“收益权转让”)等方式公开募集资金。
根据29号文的要求,显而易见,投资派此次调整业务,停止投资项目展示,也是为了响应监管的要求。


近日,北京盛世汇海投资管理有限公司南昌负责人罗俊涉嫌非法吸收公众存款罪,被南昌市东湖区检察院依法提起公诉,涉及非法吸存金额达2000万元。

起诉书指控:被告人北京盛世汇海投资管理有限公司南昌负责人罗俊违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金共计人民币2005.5 万元,未兑付金额人民币1973.01万元,数额巨大,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

公开资料显示,北京盛世汇海投资管理有限公司创立于2013年7月,注册资金1.1亿,主要从事互联网金融业务。北京盛世汇海投资管理有限公司由于通过登记的住所或者经营场所无法取得联系,已于2016年6月20日被市场监管部门列入经营异常名录。

去年8月份,北京市人民检察院官网发布公告称,犯罪嫌疑人杨旭、谢飞等20人涉嫌集资**罪一案,已由北京市朝阳区人民检察院于2017年7月24日报送北京市人民检察院第三分院审查起诉。杨旭和谢飞分别是盛世汇海对外宣传的董事长和总经理,也是投资者口中盛世汇海的实际控制人。

去年1月份,据北京电视台科教频道《法治进行时》报道,北京盛世汇海投资管理公司因涉嫌非法吸收公众存款罪被警方立案侦查,涉案人数超过万人,涉案金额高达50亿元。


2018年5月8日,中国证券投资基金业协会公告,自律核查工作中发现123家拟失联机构。协会通过上述机构在资产管理业务综合报送平台中登记的固定电话、手机号码、电子邮件等联系方式无法与其取得联系。

同时,通过查询123家失联机构名单发现,近年的重大非法集资涉案主体如中晋旗下中晋股权投资基金管理(上海)有限公司和泛亚旗下新疆泛亚有色金属投资管理有限公司,暴雷平台海河金融的股东中投融信(北京)基金管理有限公司等都在列。

工商信息显示,中晋股权投资基金管理(上海)有限公司是中晋集团运营主体国太投资控股(集团)有限公司的全资子公司,天眼查数据显示,对外成立高达225个有限合伙公司。

中晋案最新的消息是,上海市静安区人民法院已对中晋资产北京分公司两名主要负责人沈嘉、李伟终结审理。被告人沈嘉吸收公众资金共计人民币6600万元,未兑付本金共计1270万元;被告人李伟吸收公众资金共计2.63亿元,未兑付本金共计2100万元。

对此法院判决:被告人沈嘉犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币二十万元;被告人李伟犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币二十万元。


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话题:假如平台清盘了,投资人该何去何从?


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弱弱的问一句,那518的理财返利还投不投,一万二就返180,一万一个月就三百多,好诱人啊
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