网贷天眼»网贷论坛 讨论天地 平台曝光 投融家问题21问

投融家问题21问

  • 2018-07-30 01:23 来自 PC
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  • 评论 : 21
平台曝光
平台名称: 投融家 关注
平台网址: http://www.gongshu.gov.cn
曝光原因: 2018年7月24日下午,杭州拱墅区人民政府就投融家有关情况做了通报,李振军已列入上网追逃(说明已逃),案件已在侦办中,案情每半个月通报一次。具体可到拱墅区人民政府网查询。
本帖最后由 flowerS. 于 2018-7-30 08:58 编辑

1.        李振军的去向,人到底在哪里,什么时候可以抓捕归案?
2.        李振军有没有上通缉令?
3.        李振军到底拐走了多少钱?投融家有真标吗?有多少真标,总金额多少?这些钱怎么追回?谁负责追回?
4.        李振军加上他名下公司持股的在****的投融长富公司股票有多少?除去抵押的还能值多少钱?
5.        李振军和李丽娇(不算亲属、和第三人的间接控制下)名下明面上的公司就有60多家,这些公司现在运营情况如何,有多少财产可以冻结查封?这些公司的高管及员工一直都是用投融家**来的资金运转,他们的全部员工有没有清退赃款?
6.        李振军、李丽娇、还有很多高管的家人都控制住了吗人在哪里,包括他配偶、子女、父母,他们有没有参与**?有没有包庇、窝赃的罪行?
7.        投融家、投融长富集团、萌小新的全部涉案员工(包括曾经参与伪造合同、**的已经离职的员工)有没有都抓到,他们都是伪造合同**的参与者,他们有没有清退所有非法所得的脏款?
8.        投融家的前高管胡德华、钱景涛,长期在投融家和投融长富集团里担任CEO或者高级管理职务,全程设计、管理了这投融家及投融长富集团的业务,即使谋划着、又是参与者、还是实施者,现在投融家出现这么大的问题很多标又都是去年在他们未辞职之前融资的假标,而且在还应该往前追查他们以前的合同里有多少伪造的合同和自融的假标,现在窟窿这么大也和以前的亏损有很大关系,他们用我们现在的钱弥补了以前的亏损,事情是有前因后果的,不是他们能通过辞职能蒙混过关的,所以他们应该承担连带赔偿责任。
9.        投融长富20171229日完成股东变更,至此钱景涛才在表面上离开投融长富,至于投融长富念钱安80%的股份装让了多少钱?钱去哪里了?是否是为了转移投融长富的资产?李振军为什么要把自己的公司给钱景涛,是为了报答他这么多年帮他一起涉嫌伪造合同**借款人然后分赃?里面有多少内幕交易都是需要理清的给大家一个真相?
10.        ****上市公司投融长富在2016~2017年年报中显示,其子公司创先实业公司100%参股浙江投融长富控股有限公司,那么****投融长富承担连带赔偿责任吗?
10.投融家、投融长富集团、萌小新的全部银行账号都掌握全了没有,他**了这么多钱,钱的去向有没有搞清楚?钱到哪里怎么追有没有计划?
11.事发后浙商银行曾经向前来问询的受害者表示,投融家的账户里还有6000万,为什么24日的发布会确说只有1100万?
12.投融长富、投融家、萌小新的固定资产,12-17层 远洋大厦办公楼已经查封远洋金座单身公寓但是这些房产虽然已经抵押,但抵押了几成?因为房子涨价了,评估后的净残值有多少钱?公司名下还有4辆汽车,李振军还有2套房产评估值多少钱?李丽娇及钱景涛等其他涉案人员的房产存款有多少?
13.投融长富公司在79号曾经公告过,投融家雷的主要原因是因为多多的高层屠浦借走了投融家的3.3亿资金,这笔巨款怎么追回,有计划吗?
14.根据工商信息显示,昇融资产管理有限公司成立于20151123日,此前的股东包括投融长富、杭州光大资产管理有限公司以及两名自然人。其中,杭州光大资产管理有限公司于20161024日入股昇融资产管理有限公司。
同时,杭州光大资产管理有限公司成立于20150814日,股东包括20150320日成立的浙江光大金盛资产管理有限公司。公开资料显示,两家公司均为浙江光大发展总公司(浙江光大)旗下公司,法人均为李令军。这些曾经参与投融长富集团合作的企业,在当时的经营过程中有没有参与集资**活动,有没有侵吞投融长富集团的资产,他们如果有违法行为,现在承不承担连带赔偿责任?
15.因为有了银行的资金存管,很多借款人才相信资金是安全的,才放心大胆的把钱借给投融家,浙商银行与投融家到底签没签资金存管协议?收了多少资金存管费用都承担什么义务和责任,是否可以公开内容?国家规定的资金存管是P2P公司不可以接触到,借款人的钱,为什么李振军可以轻易的成千上万次取走借款人账户上的钱,这种异常情况,银行有没有向银监会报告?银行有没有存在过错的地方?是否应该承担赔偿责任?
16.2017年公安局拱墅区分居湖墅派出所曾经接到投融家电话报案,称俞啸敲诈勒索投融家公司。湖墅派出所立案受理了这件刑事案件,受案字杭拱公(湖)【201710079,湖墅派出所侦破这个案件时有没有发现投融家非法集资**的情况?俞啸又是以何种理由何种方式敲诈勒索投融家公司的?侦查这个案件时有没有发现俞啸的理由是成立还是不成立?此案件经过和结果可否公开?如果投融家当时却有不法情况发生,为什么公安不立案处理?检查院对此案件有没有提出问题?如果是案件处理不当,造成了今天的严重后果,国家是否考虑赔偿?
17.李振军目前还有多少关联案件?有多少债务要承担?
18. 李振军能**这么多受害人这么多钱财,和他拥有****身份是密不可分的,国家规定****机构是国家权力的组成部分,****的职务是先进的正面的表帅,20172月经拱墅区****资格审查委员会通过,李振军合格当选拱墅区的****,广大群众普遍因为相信****、相信党,也就相信了经过大代表资格审查委员会通过的****李振军不会是个**犯,试想国家怎么能随随便便的把****的职务授予给一个罪犯(包括****犯,涉黑涉恶的等等),正因为不会出现这种情况,所以群众相信了****李振军不会**他们。所以拱墅区人大委员会难辞其咎,也应该承担连带赔偿责任。
19. ****李振军可以不经请示,随便的离境进入****吗?我们的****对自己的****去哪里是否失踪是否逃跑没有正常的管理吗?如果我们的****都像李振军一样离境逃跑不知所踪了,这种情况正常吗?有人负责吗?李振军选****时的选票及经过可以公开吗?
20.投融家经营,一直获得了全部的互联网金融许可,工商的营业执照、有ICP资格,有互联网金融协会成员的资格,还有银行存管的资格,这些资格都是经过什么样的审查过程,是谁审查的?谁批准的?工商是怎么管理年检的?资质是怎么获得的?骗子也能与银行签订银行存管协议吗?那么****贩也能与银行签订银行存管协议吗?银行在与其签订银行存管协议时不审查他的流水和征信吗?
21.711日至今日投融家代偿资金不断减少数千万,怀疑有个别人员通过关系找途径进行兑付,资产冻结的不够充分,就此问题zf给合理解释



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发表于 2018-07-30 08:15

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发表于 2018-07-30 08:30

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发表于 2018-07-30 11:29

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发表于 2018-07-30 20:32

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