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投融家案件从事发到目前的进展情况

 
  • 2018-07-30 01:26 来自 PC
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平台曝光
平台名称: 投融家 关注
平台网址: http://www.gongshu.gov.cn
曝光原因: 案件从事发到目前的进展情况(按照时间脉络做如下整理)
本帖最后由 flowerS. 于 2018-7-30 08:03 编辑

20180724日下午,全国各地的投融家受害者大规模汇聚到杭州市拱墅区****所在地想对案件的进展情况做进一步了解,区****局、公安局、金融办领导在杭州市人民小学礼堂于当日14:30分召开投融家最新案件通报会,分别从案件组织建设、涉案人员控制情况、资产清查情况等公布投融长富时实进展情况。现场公布了相关信息。10名受害者代表(线上投资者、线下投资者、公司员工、杭州本地受害者、外地受害者,作为集体代表会后再一次与相关部门进行了进一步沟通工作。

现就今日****工作进行文字梳理通报,希望大家可以互相转发与告知,避免无谓的担忧。

一,案件从事发到目前的进展情况(按照时间脉络做如下整理)

73日李振军出境
79日平台暴雷李振军失联
711日开始进行立案调查受害者陆续在拱墅区小河派出所进行报案
713日投融长富8名高管刑事拘留 5人取保候审
718日凌晨李振军妹妹李丽娇被捕
724日李振军仍处于在逃未归案自首的状态中

二,重点要素情况汇报

投融长富在2018518日正式入驻拱墅区,6月初区金融办开始对公司财务进行审查发现漏洞并提出责令整改,20187月初,投融家回款开始出现问题,79日案发,11日以涉嫌非法吸收公众存款立案,办案部门在案发第一时间对涉案资金做了冻结处理,目前已控制查封的资产包括:李振军名下公司流动资金1000余万,以及其名下全部房产及车辆,并对其名下公司相关账户冻结,对涉案高管做了资产清查。投融长富办公地远洋大厦12——17楼(估值1.6亿)办公场地已于182月抵押给银行、其他公司,目前对李振军在****上市公司所占22.3%股份情况还在核实追缴。

三、****代表与部门负责人沟通今日争取的权益如下:

1,案件进展可公开信息在固定官方渠道定期通报保持信息畅通

1)公示平台:杭州拱墅 , http://www.gongshu.gov.cn/

(可公布信息不定期更新,频次约为至少每两周一次,重大进展或公示不定期发布)

今日已公布信息如下:
http://www.gongshu.gov.cn/art/2018/7/24/art_1514578_19627268.html




224日参与****代表不定期打电话做相关沟通,以便于更多受害者进行消息获知,积极配合案件开展。

2,设立举报邮箱以便于受害者提供相关证据
案件举报信息地址:csdtk@163.com
大家可以把有效证据整理起来
备注姓名联系方式发到邮箱中便于案件早日侦破

3,建议在相关公示渠道发布正确维权注意事项以及常规办案流程公示,便于大家不盲目效率高的去维权,争取不必要的损失与伤害。我们代表也和领导针对近日对于我们部分维权方式不当所被管控的投友做了担保,说明情况,要求放人。

四,其他大家关心的问答作了汇总整理

1,李振军的去向,人到底在哪里,什么时候可以抓捕归案?

答:目前潜逃出境,依然在积极抓捕。我们需要继续等待。

2,李振军有没有上通缉令?

答:是否会做相关举措,我们会建议、相信领导开会会做进一步讨论。

3,投融家有真标吗?有多少真标,总金额多少?这些钱怎么追回?谁负责追回?

答:具体需要进一步破获,真假参半,有待相关部门进一步去追查。

4,李振军加上他名下公司持股的在****的投融长富公司股票有多少?除去抵押的还能值多少钱?

答:在前面告知的内容中有体现。

5,李振军和李丽娇(不算亲属、和第三人的间接控制下)名下明面上的公司就有60多家,这些公司现在运营情况如何,有多少财产可以冻结查封?这些公司的高管及员工一直都是用投融家**来的资金运转,他们的全部员工有没有清退赃款?

答:继续等待案件侦破。相关责任人一定会承担相应责任。

6,李振军、李丽娇、还有很多高管的家人都控制住了吗人在哪里,包括他配偶、子女、父母,他们有没有参与**?有没有包庇、窝赃的罪行?

答:继续等待案件侦破。相关责任人一定会承担相应责任。

7,投融家、投融长富集团、萌小新的全部涉案员工(包括曾经参与伪造合同、**的已经离职的员工)有没有都抓到,他们都是伪造合同**的参与者,他们有没有清退所有非法所得的脏款?

答:继续等待案件侦破。相关责任人一定会承担相应责任。高管肯定有连带责任,不过大家也要理解下基层员工,他们对案件发生一无所知,甚至自己也损失了很多。现在因为劳动仲裁没有解决好还要与大家一同维权。

8,投融家的前高管胡德华、钱景涛,长期在投融家和投融长富集团里担任CEO或者高级管理职务,全程设计、管理了这投融家及投融长富集团的业务,即使谋划着、又是参与者、还是实施者,现在投融出现这么大的问题很多标又都是去年在他们未辞职之前融资的假标,而且在还应该往前追查他们以前的合同里有多少伪造的合同和自融的假标,现在窟窿这么大也和以前的亏损有很大关系,他们用我们现在的钱弥补了以前的亏损,事情是有前因后果的,不是他们能通过辞职能蒙混过关的,所以他们应该承担连带赔偿责任。

答:代表已经把以上信息回报过一遍了,相关责任人肯定会追责的。

9,投融长富20171229日完成股东变更,至此钱景涛才在表面上离开投融长富,至于投融长富念钱安80%的股份装让了多少钱?钱去哪里了?是否是为了转移投融长富的资产?李振军为什么要把自己的公司给钱景涛,是为了报答他这么多年帮他一起涉嫌伪造合同**借款人然后分赃?里面有多少内幕交易都是需要理清的给大家一个真相?

答:等最新进展。

10,****上市公司投融长富在2016~2017年年报中显示,其子公司创先实业公司100%参股浙江投融长富控股有限公司,那么****投融长富承担连带赔偿责任吗?

答:等最新进展。后期会做统一判决。

11,投融家、投融长富集团、萌小新的全部银行账号都掌握全了没有,他**了这么多钱,钱的去向有没有搞清楚?钱到哪里怎么追有没有计划?

答:这些是****要做的,工作代表已经建议相关案件进展在同一渠道公示。

12,事发后浙商银行曾经向前来问询的受害者表示,投融家的账户里还有6000万,为什么24日的发布会确说只有1100万?

答:今晚会做反映,后期希望领导进一步调查。

13,投融长富、投融家、萌小新的固定资产,12-17层远洋大厦办公楼    已经查封远洋金座单身公寓但是这些房产虽然已经抵押,但抵押了几成?因为房子涨价了,评估后的净残值有多少钱?公司名下还有4辆汽车,李振军还有2套房产评估值多少钱?李丽娇及钱景涛等其他涉案人员的房产存款有多少?

答:上面回答过了,看前面。

14,投融长富公司在79号曾经公告过,投融家雷的主要原因是因为多多的高层屠浦借走了投融家的3.3亿资金,这笔巨款怎么追  回,有计划吗?

答:今日会做反映,等消息。

15,根据工商信息显示,昇融资产管理有限公司成立于20151123日,此前的股东包括投融长富、杭州光大资产管理有限公司以及两名自然人。其中,杭州光大资产管理有限公司于20161024日入股昇融资产管理有限公司。同时,杭州光大资产管理有限公司成立于20150814日,股东包括20150320日成立的浙江光大金盛资产管理有限公司。公开资料显示,两家公司均为浙    江光大发展总公司(浙江光大)旗下公司,法人均为李令军。这些曾经参与投融长富集团合作的企业,在当时的经营过程中有没有参与集资**活动,有没有侵吞投融长富集团的资产,他们如果有违法行为,现在承不承担连带赔偿责任?

答:今日会做反映,等消息。

16,因为有了银行的资金存管,很多借款人才相信资金是安全的,才放心大胆的把钱借给投融家,浙商银行与投融家到底签没签资金存管协议?收了多少资金存管费用都承担什么义务和责任,是否可以公开内容?国家规定的资金存管是P2P公司不可以接触到,借款人的钱,为什么李振军可以轻易的成千上万次取走借款人账户上的钱,这种异常情况,银行有没有向银监会报告?银行有没有存在过错的地方?是否应该承担赔偿责任?

答:等案件有眉目在做进一步讨论。

172017年公安局拱墅区分居湖墅派出所曾经接到投融家电话报案,称俞啸敲诈勒索投融家公司。湖墅派出所立案受理了这件刑事案件,受案字杭拱公(湖)【201710079,湖墅派出所侦破这个案件时有没有发现投融家非法集资**的情况?俞啸又是以何种理由何种方式敲诈勒索投融家公司的?侦查这个案件时有没有发现俞啸的理由是成立还是不成立?此案件经过和结果可否公开?如果投融家当时却有不法情况发生,为什么公安不立案处理?检查院对此案件有没有提出问题?如果是案件处理不当,造成了今天的严重后果,国家是否考虑赔偿?

答:今天反映,等回复。

18,李振军目前还有多少关联案件?有多少债务要承担?

答:****接下来需要破获等消息。

19,李振军能**这么多受害人这么多钱财,和他拥有****身份是密不可分的,国家规定****机构是国家权力的组成部分,****的职务是先进的正面的表帅,20172月经拱墅区****资格审查委员会通过,李振军合格当选拱墅区的****。

答:现有眉目一起破获,建议看最后结果在追责也不迟。

20,****李振军可以不经请示,随便的离境进入****吗?我们的****对自己的****去哪里是否失踪是否逃跑没有正常的管理吗?如果我们的****都像李振军一样离境逃跑不知所踪了,这种情况正常吗?有人负责吗?李振军选****时的选票及经过可以公开吗?

答:现有眉目一起破获,看最后结果在追责也不迟。

21,投融家经营,一直获得了全部的互联网金融许可,工商的营业执照、有ICP资格,有互联网金融协会成员的资格,还有银行存管的资格,这些资格都是经过什么样的审查过程,是谁审查的?谁批准的?工商是怎么管理年检的?资质是怎么获得的?骗子也能与银行签订银行存管协议吗?银行在与其签订银行存管协议时不审查他的流水和征信吗?

答:现有眉目一起破获,看最后结果在追责也不迟。

22,从711日至今日投融家代偿资金不断减少数千万,怀疑有个别人员通过关系找途径进行兑付,资产冻结的不够充分,就此问题机构请给合理解释。

答:我们会做反映,集中办案不存在个别情况。 如果有证据查明可以发邮箱。

五,最后想和大家说,亲爱的投友们:

相信此时此刻大家所有人都感同身受,从案发第一天开始:我们怀疑、震惊、质疑、不解、茫然、无奈、痛苦、无助、愤怒..

似乎所有发生的一切都在让我们反复质疑人生,对社会、人性产生怀疑。从投融家案件爆发到今天已经过去半个多月时间了,财产损失对于每个家庭来说都是场浩劫。很多家庭损失惨重、甚至丧失了继续生活下去的希望。

希望接下来的日子里我们一定要互相鼓励、坚持下去,养精蓄锐,做好长维权战役准备。

我们能做的不是一味吐槽,无端猜测、说丧气话、任由负面情绪扰乱了我们接下来要进行的节奏以及面对劫后重生的心态。我们要做的是积极搜索证据,把我们的诉求向有关部门积极反映、互相理解、齐心协力一起去付出务实的行动来配合案件进展才是最关键的。

至于责任追责建议可以秋后算账,相信这是一个漫长必走的路程。希望大家坚持、乐观、积极保护身边的弱者振作起来调节情绪做好最坏的打算,积极勇敢面对接下来维权的每一天。


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铜牌会员

发表于 2018-07-30 08:53

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发表于 2018-07-30 10:17

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发表于 2018-07-30 11:04

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发表于 2018-07-30 11:55

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发表于 2018-07-30 12:34

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发表于 2018-07-30 13:52

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说的真跟放P差不多,就是一句话:等着,等到***,等到被新的几百亿上千亿的问题盖过,等到L狗永远都不会回来(反正对我来说活要见人,死要见尸)
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发表于 2018-07-30 18:29

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发表于 2018-07-30 20:31

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这个死雷了,一月两月,三年四年后,你们就接受结果了,时间会磨平你们的伤口,上当了就认命吧
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发表于 2018-07-30 20:54

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