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合时代最新通报:已冻结17个涉案账户,抓获7名嫌疑人

  • 2018-08-22 17:37 来自 PC
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平台曝光
平台名称: 合时代 关注
平台网址: https://www.heshidai.com/
曝光原因: 最新通报
8月21日,福田****发布“案件侦办进展公告”,已冻结17个银行账户,查封一批价值3.8亿(价格为2017年购买价)的房产,其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回的资金,资产,均由人民法院判决后统一清退
公告中称:
一:警方侦查发现,“合时代”平台的运营团队还控制着另一个平台“买金呗”,目前已经对两宗案件合并侦查。

二:警方通过对“合时代”关联公司及个人进行清查,现已查封涉案的一批房产,2017年2月购买价为3.8亿,其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回的资金,资产,均由人民法院判决后统一清退。

三:目前警方总计已抓获犯罪嫌疑人七名。对已潜逃出境的犯罪嫌疑人,警方已启动境外追逃措施,全力抓捕。

四:警方已获取平台数据,并已冻结17个涉案银行账户,同时聘请有资质的的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借金额,追查资金去向。

五:“合时代”公司历次股权变更事实,警方正在进一步核实

“合时代”事件的进展情况:

7月16日,深圳合时代金融服务有限公司发布停业整顿公告。

7月17日,深圳市公安局福田分局已对P2P平台“合时代”的主体运营公司深圳合时代金融服务有限公司以非法吸收公众存管案,进行立案侦查

8月2日,依法对4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查封5套房产

据公开资料显示,“合时代”主体运营公司为深圳合时代金融服务有限公司,法人孟德禄,注册资本20000万人民币,累计交易金额182亿,注册会员130万。


QQ截图20180822173450.png

以下附福田警方公告具体内容:
微信图片_20180822173654.jpg


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发表于 2018-08-22 17:51

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发表于 2018-08-22 21:10

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杭州的***也是辣鸡吗?据说江干区的知合金服实控人汪建中是地头蛇,***和***都护着他!
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发表于 2018-08-22 22:59

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发表于 2018-08-23 08:40

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发表于 2018-08-23 09:32

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