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钱爸爸嫌犯已抓3人;稳贷网涉嫌非吸;中普金服退出行业!

  • 2018-09-04 15:59 来自 PC
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  • 浏览 : 4877
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  • 评论 : 1
平台曝光
平台名称: 钱爸爸
平台网址: https://www.qian88.com/
曝光原因: 嫌犯落网
1.中普金融



9月2日,发布发布了沈阳互联网金融行业协会“业务退出”受理通知。

平台于2018年9月1日向沈阳互联网金融协会提出良性退出经营线下业务的申请。

关于中普金服清盘的原因也引起了多方猜测,但是平台现在各方面的行动都十分果断,可以看出平台此次清盘应该是早有计划。

如果真的是良性清盘,还是希望平台能够适当公布目前的资产状况以及运营情况,好让投资人放心。

微信图片_20180904154320.jpg


8月31日,顺德警方通过公众号发布关于稳贷网的案件情况通报:目前已对稳贷网以涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查,对嫌疑人采取刑事强制措施。

投资人请尽早到各地的派出所进行登记报案,以便警方早日收集资料侦查。

微信图片_20180904154333.jpg


9月2日,深圳警方发布关于钱爸爸案件情况通报,通报表示目前钱爸爸实际控制人袁某已被福田区检察院批准逮捕。

警方正在持续加大对钱爸爸涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度全力做好追赃挽损工作,于8月24日至31日警方先后抓获涉案公司负责人2人、标的提供方1人。

警方同时发现大量的资金以佣金的形式流向平台对接的渠道负责人,已查明相关账户资金并冻结。

微信图片_20180904154338.jpg

不知道大家有没有留意通告第四点:警方将对平台非法吸收公众资金提供帮助并获利的群体予以严厉打击,并全面追缴非法所得,尽全力为平台真实受损人员追赃挽损。

社长解读:一般为平台提供帮助和获利最直接的群体就是广告商以及各个门户网站。

稍微有名,审核比较严厉的都会事先对合作方进行调查,判断其安全性再进行合作。

但很多渠道包括广告商事先都不会对平台进行过多的审核,你付钱,我推广,大家只停留在利益关系。

而深圳警方如今摆出这条规定,就是在暗示之前平台合作的渠道以及广告商很有可能要将之前收取的广告推广费用退回,以补偿投资人的损失。

在社长看来,调查取证以及追回款项的工作量是十分巨大的,如果真的要实现追本溯源,还真不简单啊。





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发表于 2018-09-09 09:35

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