网贷天眼»网贷论坛 讨论天地 投资交流 【侠言乱语】420亿骗贷案宣判 三家平台非吸案新进展
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【侠言乱语】420亿骗贷案宣判 三家平台非吸案新进展

 
  • 2018-11-08 17:56 来自 PC
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本帖最后由 Sunshine8203 于 2018-11-8 18:03 编辑

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导语:建国以来规模最大的银行骗贷案,因柳州银行董事长李耀清当街被砍杀而曝光,近日在广西柳州中法迎来了一审判决;杭州市公安局西湖分局今日发布了“一财金融”、“人爱金服”、“钱内助”三家平台非吸案的最新办案情况,而有融网被指展期后仍然在逾期。



建国以来规模最大的银行骗贷案——广西中美天元集团420亿骗贷案,近日在广西柳州中法迎来一审判决。

柳州中院对中美天元以骗取、票据承兑、金融票证罪判处罚金10亿元,以单位行贿罪判处罚金400万元,数罪并罚决定执行10.04亿元;对被告人吴东以骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、单位行贿罪数罪并罚,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金2亿元;其余被告人被判处八年至一年六个月不等有期徒刑,并处600万元至6万元不等罚金,其中参与数额较小的四名从犯被同时宣告缓刑;责令被告单位退赔被害银行109.8032亿元及利息,赃款及违法所得依法予以追缴、没收,上缴国库。


吴东家族持续的骗贷行为,最终得以曝光,则是因为柳州银行董事长李耀清当街被砍杀;随着公安机关的侦查,发现血案的发生是因为广西吴东家族企业在柳州银行贷款受阻采取的报复行为。



“一财金融”、“人爱金服”、“钱内助”发布最新办案情况公告


今日,杭州市公安局西湖分局发布“一财金融”、“人爱金服”、“钱内助”最新办案情况公告。


现已对一财金融的叶某某等两人采取刑事强制措施,对公司实际控制人彭某刑拘上网追逃。对杭州仁咨询有限公司总经理边某某采取刑事强制措施,冻结部分涉案资金。对钱内助贝某某等七名嫌疑人采取刑事强制措施。


看来,杭州的平台非吸案件在杭州市公安局的努力下,正在逐一侦破了。



有融网被指展期后仍逾期 房地产资产超十亿


11月7日,有融网出借人爆料称,平台未按照展期公告如期回款,而且兑付方案存在不合理的情况。


有融网自6月出现回款延迟问题,官方回复称是因为上线上饶银行资金存管系统,此后仍频频有标的出现逾期。


虽然有融网称自己资产雄厚,但本金仍迟迟未兑付。7月26日,平台宣布展期。根据展期公告,自2018年7月21日至2018年8月31日到期未结清的标的自动展期2个月。出借人提供的标的信息显示,其7月到期的标的被平台自行展期,拆分的展期标的至9月或10月到期,但尚未按照公告如约兑付,目前仍显示逾期。



万家乐第一大股东1.2亿股股份被冻结 与草根投资关系匪浅


11月7日,广东万家乐股份有限公司发布了《关于公司第一大股东股份被冻结的公告》,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司官网披露,万家乐第一大股东广州蕙富博衍投资合伙企业所持公司全部股份被杭州市公安局余杭区分局司法冻结,冻结股数为1.2亿股。


值得注意的是,万家乐与被立案的草根投资关系匪浅。工商信息显示,母公司——草根控股有限公司曾经是万家乐控股子公司浙江翰晟的唯一股东,投资5000万,且持股比例为100%。也就是说,万家乐和草根控股分别为浙江瀚晟的“继父”与“亲爹”。


除了万家乐,蕙富博衍本身与草根投资也关系密切,蕙富博衍被指属“汇垠系”。









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