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PP基金、贝米、投之家、饭饭、合盘等22平台最新进展汇总!

  • 2018-11-26 09:44 来自 PC
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  • 评论 : 42
平台曝光
平台名称: 贝米钱包 关注
平台网址: https://www.bmqb.com/
曝光原因: 最新进展
#PP基金##投之家# 本帖最后由 彳亍1212 于 2018-11-26 11:12 编辑

进入11月以来,新增的问题平台数量持续减少,前期暴雷平台案情反馈增多。

警方经常会通报又逮捕了几人、又冻结了多少资产、又归集了多少资金等,这些其实仍属于初期侦查的进展。一般地,涉众刑事案件从立案到资金清退需要较长的周期(如下图),根据示意图,即使是走耗时最短的初查-立案-监视居住-审查起诉-补充审查-审查起诉一审-上诉抗诉-二审-宣判路线,也需耗时550天,将近一年半。可以对照看下自己平台所处办案阶段,耐心等待后续结果。
22平台最新案情(11/1-11/23)
  • 饭饭金服:新查封房产3处,冻结股票账户12个

通报机关:嘉兴南湖公安
通报时间:2018/11/23
通报要点:新增查封位于北京的房产3处,冻结股票12个,冻结保单2份(价值200万)。借款人、股权投资公司负责人及渠道公司负责人共计5人被警方约谈。警方正在进行出借人资金数据比对,新增涉案账户200多个,正逐个追查。

  • 大志投资:逮捕4人


通报机关:合肥庐阳公安
通报时间:2018/11/22
通报要点:新增查封合肥涉案房产1套、长沙涉案房产两套,此外,约谈大志集团的相关债务人,责令其加快还款进度。调取审计部门新发现的271个银行账号流水并进行审计。4名不配合调查的经理被批捕,已明确犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套。

  • 禧龙来:3名负责人被抓捕回国


通报机关:上海虹口公安
通报时间:2018/11/22
通报要点:未经许可,通过线**验店以及线上平台非法吸收及资金,负责人陈某链、陈某锋、余某3名犯罪嫌疑人已被押解回沪并被依法刑事拘留。警方初步查封涉案资产300万余元并全力追查其余涉案资产。网上登记已开通。微信关注“警民直通车上海”,点击进入“服务大厅”界面,在“特色服务”中点击“投资人登记”。

  • 贝米钱包:法人被批捕、追缴5亿、网上登记渠道已开通


通报机关:上海徐汇公安
通报时间:2018/11/20
通报要点:“贝米钱包”法定代表人崔某已被上海市徐汇区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕,另有4名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施,目前初步追缴涉案资金人民币5亿余元。[url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4OTY2NDYwNQ==&mid=2247484532&idx=1&sn=ea921dd28e37fab38262379999f4f37a&chksm=fdcb5c46cabcd550919a655bfe6787d5dadb0048ceb0b661a3a8bcdb71edf1c67c3280b1d5f2&scene=21#wechat_redirect]法人被捕、追缴5亿余元!还要为贝米钱包求情吗?
  • 惠盈理财:3人被逮捕

通报机关:杭州余杭公安
通报时间:2018/11/20
通报要点:2018年11月9日,经公安机关侦查,该案主要犯罪嫌疑人夏某某等3人依法被余杭区人民检察院批准逮捕。冻结涉案资金1343万元,查封位于合肥房产1处。

通报机关:杭州余杭公安
通报时间:2018/11/20
通报要点:2018年11月16日, 经公安机关侦查,该案主要犯罪嫌疑人王某某等7人依法被余杭区人民检察院批准逮捕。查封位于杭州、台州等地房产11处,查封商业用地2处,冻结涉案资金39万元。

  • 聚富蛙:被立案,6人被刑拘


通报机关:杭州西湖公安
通报时间:2018/11/20
通报要点:涉嫌集资**被立案,已对傅某、雷某某等六名犯罪嫌疑人采取刑事拘留的强制措施。正在调查取证中。可在工作日拨打警方电话0571-87649390咨询案情。
  • 合盘金服:实控人张某仁从境外被抓回


通报机关:上海公安
通报时间:2018/11/20
通报要点:2018年11月19日,上海公安机关通过国际执法合作,成功将合盘金服实控人张某仁抓捕归案。
  • PP基金:3人被刑拘,9人被起诉


通报机关:杭州上城公安
通报时间:2018/11/18
通报要点:2018年10月22日,钱某等3名涉嫌职务犯罪的嫌疑人被刑拘,11月14日,李某某等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。警方新增归集资金5000余万元,目前共归集资金1.5亿元人民币。查封房产153套,冻结对外投资股权880余万元。[url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4OTY2NDYwNQ==&mid=2247484517&idx=1&sn=3fa5e46de610a61236586e687e3d05bc&chksm=fdcb5c57cabcd5416d5b4aa7ceddf92ecd61b575a02aba51e2664db54720214d1bfcd925a376&scene=21#wechat_redirect]最新通告!归集资金1.5亿查封房产153处,实控人被移送起诉!


通报机关:深圳南山公安
通报时间:2018/11/17
通报要点:目前共归集资金1.4168亿元。在追赃挽损工作中,本周新增查封房产50套。值得一提的是,警方经过境外追讨,抓获一名犯罪嫌疑人,并已于11月9月押解回国。此外,警方还对一名担保方负责人采取取保候审措施,并要求该方制定还款计划。


通报机关:深圳南山公安
通报时间:2018/11/17
通报要点:目前追回资金共计约1.05亿元。同时,对卜某珊涉嫌违法犯罪的相关证据进行固定。警方表示,将加大对平台实控人孙利民的缉捕力度,尽全力将其抓捕归案。

  • 零钱罐:新增回款50万


通报机关:深圳南山公安
通报时间:2018/11/17
通报要点:本周新增回款50万元,目前专案资金归集账户共约2461万元,冻结143万元,回款及冻结资金共计约2604万元。此外,警方还在本周调查该梅州分公司的涉案情况,以及在广州调取涉案银行账户查清涉案资金去向。


通报机关:深圳南山公安
通报时间:2018/11/17
通报要点:本周新增回款81万元,专案资金归集账户回款482万元。冻结93万元,冻结及回款共计575万元。与此同时,警方还对13家银行涉案的265个账户进行调取,进一步核实资金去向。以及约谈一家合作方公司负责人,敦促加大催款力度并尽快退回非法获利款。

  • 和祥行:3人被逮捕,冻结资金269万


通报机关:杭州公安
通报时间:2018/11/16
通报要点:2018年9月29日经检察院批准,我局依法对涉嫌集资**罪的犯罪嫌疑人杨某某、陆某、林某某等3人执行建捕。冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户10个(共计269万余元)。查扣车辆1辆(价值待估)。

  • 蜜蜂有钱:支付渠道被调查取证


通报机关:深圳福田公安
通报时间:2018/11/16
通报要点:警方已对“蜜蜂有钱”资金托管合作的2家支付渠道和1家银行调查取证,并敦促平台借款人尽快清偿欠欠款。
  • 中金黄金:6人被采取刑事强制措施


通报机关:深圳南山公安
通报时间:2018/11/12
通报要点:宋某凯被采取刑事强制措施,5名涉嫌非吸的嫌疑人被采取刑事强制措施,冻结涉案资金192万元。通报显示,警方已聘请审计公司对涉案银行账户流水进行调取审计,追查涉案资金去向。将继续调查、约谈平台关联公司,核查相关企业经营情况及项目运行情况,依法追回涉案资金。
  • 圣典网:二审宣判全额退赔受害人金额


广州圣典网非法吸收公众存款案二审宣判,圣典网法人刘慧被判处有期徒刑一年六个月。涉案金额共计人民币160万余元,被害人损失金额为人民币114万余元。法院责令被告人刘某全额退赔受害人损失。

  • 唐小僧:法人、财务总监已被移送检察院起诉


唐小僧原法人陶蕾、原财务总监王利涉嫌集资**案件,已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送上海浦东新区检察院审查起诉。[url=http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4OTY2NDYwNQ==&mid=2247484480&idx=1&sn=3fb38e8eb9bd3d241f09b0b57e07c660&chksm=fdcb5c72cabcd564374b8f7afe6f11f32c7fe9012ed923af289b49105de499b03c313cfd98c7&scene=21#wechat_redirect]曾经的800亿大平台,让耶鲁硕士沦为集资**疑犯!
  
  • 金刚金服:逮捕2人,冻结涉案人员名下账户39个


近日通报显示,2018年7月26日,杭州优姆科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案被立案侦查。2018年9月28日对涉嫌集资**罪的公司高管刘某和王某等2人执行逮捕。对公司实际控制人曹某某等6人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事强制措施。目前已对曹某某开展网上追逃。冻结涉案公司及涉案人员名下的银行账户39个(共计418. 6万余元)。
  • 金米米:逮捕1人


近日通报显示,2018年9月29日依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的公司总经理陈某某执行逮捕。冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户10个(共计10万余元)。
  • 元泰金服:10人被批准逮捕,1人被红色通缉


2018年11月11日, 公司前高管任某锋因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法采取刑事强制措施。目前已对涉案的22名人员采取刑事强制措施,其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。主要犯罪嫌疑人汪某“红通”手续在逐级办理中。查封涉案公司及涉案人员名下房产31处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车23辆,摩托车12辆,冻结涉案公司及涉案人员名下资金2900余万元、股权51家、股票账户2个。
  • 金融圈:网上追逃1人

对福迈斯科技有限公司实际控制人王某进行网上追逃。警方已对部分借款人进行口头传唤,督促借款人制定还款计划,按期还款。对逾期不还或拒不还款的企业和个人,南山警方将依法对其采取相关措施。




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发表于 2018-11-26 11:04

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