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中潮金服案386人登记债权6557余万元 新增2人被刑拘

  • 中潮金服
  • 2018-11-30 18:04 来自 PC
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11月30日消息,刚刚,瑞安市公安局发布关于“”平台案情通报显示,截止11月29日下午4时,已通过公号报案系统、手机短信和电邮登记债权人数累计达386人,共计6557余万元。通报还称,已抓获帮助“中潮金服”非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人王某、何某,并予以刑事拘留。


瑞安市公安局持续加大对温州市金管家金融信息服务有限公司(“中潮金服”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现将案件进展情况通报如下:


一、截止11月29日下午4时,通过“瑞安公安”微信公众号报案系统登记债权57人,通过手机短信登记债权193人,通过电邮登记债权136人,共计6557余万元。


二、经进一步侦查,抓获帮助“中潮金服”非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人王某、何某,并予以刑事拘留。


三、对投资的泰顺仁爱医院等三家公司占股部分予以冻结,其他涉案资产仍在进一步追查中。


四、组织警力对涉案犯罪嫌疑人的个人财产作进一步追查。


瑞安市公安局表示,将进一步查明案件事实,追查涉案资金和资产流向。为确保案件办理顺利进行,投资人可以通过“瑞安公安”微信公众号进行在线报案登记,或拨打电话0577-65815129、编辑短信至13567760919进行咨询。也可以向居住地公安机关报案,制作笔录后由当地公安邮寄至浙江省瑞安市公安局经侦大队(邮编325200)。


据金融虎了解,“中潮金服” 于11月6日被瑞安市公安局立案侦查。11月12日,“中潮金服”平台官网弹出一则瑞安市人民政府金融工作办公室的通报消息称,主要经营者目前正接受公安部门调查,请广大出借人关注“瑞安公安”官方微信公众号,点击“便民信息”“网络借贷平台投资人举报”经过实名认证后进行在线债权登记。



据警方此前通报显示,截止11月13日,瑞安市公安局已对“中潮金服”网络平台实际控制人陈某某及高管等7人采取刑事拘留强制措施。


11月23日晚间,中潮金服案情况通报显示,截止至11月22日下午4时,已登记债权共计343人次,共计5800余万元。警方现已查封房产8套,扣押小轿车3辆,冻结涉案银行账户42个,查清中可集团入股两家企业,向外百万以上6笔。


据官网介绍,中潮金服运营方是中可集团·温州金管家金融信息服务有限公司旗下全资子平台,于2015年12月28日在温州瑞安经济开发区运营上线。另平台创始人控股的温州思百汇贸易有限公司于2016年7月24日经国家工商总局核准,企业名称变更为中可集团股份有限公司,准予以该企业为核心企业组建的企业集团名称为中可集团。至此,温州金管家正式成为中可集团全资子公司。目前,中可集团麾下拥有多家子公司,业务扩张至保理、担保、私募、资产管理等领域。


据天眼查信息显示,公司法定代表人为法人钟小平(亦为公司执行董事长),其持有公司股份占比达90%,柴安静持股10%。金融虎注意到,今年08月22日,钟小平因违反财产报告制度被列入失信人名单。据中潮金服官网运营数据显示,平台运营1051天,总成交量为12亿余元,注册人数17450名,待收金额为1亿余元。


附通报原文:




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发表于 2018-12-01 19:16

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