网贷天眼»网贷论坛 讨论天地 平台曝光 万家乐董事长陈环确认被查 或因涉草根投资非吸案

万家乐董事长陈环确认被查 或因涉草根投资非吸案

  • 草根投资
  • 2018-12-05 08:29 来自 PC
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平台曝光
平台名称: 草根投资
平台网址: https://www.cgtz.com/
曝光原因: 非吸案
本帖最后由 彳亍1212 于 2018-12-5 10:06 编辑

12月4日,《中国经营报》记者独家获悉,曾出任浙江草根网络科技有限公司(以下简称“”)首席律师的陈环,已被公安机关采取强制措施。他的另一身份是上市公司万家乐(3.470, 0.13, 3.89%)(000533.SZ)的董事长。陈环近期缺席了万家乐多场董事会会议。万家乐方面公告称,陈环“失联”了。


此前,浙江余杭检察院批捕草根投资董事长金忠栲等22名涉案嫌疑人。这家简称为“草根投资”的互金平台,5年内注册用户近千万人,累计投资额近千亿元,因涉嫌非法吸收公共存款被查封。


值得一提的是,曾出资6亿元参与收购万家乐实控权的孙剑铖,也受到公安机关调查。金忠栲、陈环和孙剑铖,都曾是浙江拓远律师事务所律师。


该律所一名已离职律师告诉《中国经营报》记者,他们是老同事,都因为“草根投资案”被公安机关调查,目前律所面临停摆。


起诉董事长


值得注意的是,因万家乐被卷入“草根投资案”,其控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司(以下简称“浙江翰晟”)被杭州余杭公安分局查封。


万家乐证券部人士对记者说,公司已成立现场处置小组,赴杭州和公安机关沟通。据悉,浙江翰晟的经营范围并不包括P2P业务,不排除个别人员以企业名义超出经营范围违法违规参与其中,使企业受到牵连,进而对上市公司产生负面影响。


浙江翰晟的法人正是陈环。万家乐方面已起诉陈环及浙江翰晟,称去年向浙江翰晟1亿元,今年8月到期后,被告仅归还了5000万元,陈环承担连带担保责任。佛山市中院已受理此案。


万家乐证券部人士对记者说,公司现场处置小组尚未提供最新信息,如果有明确进展会公告。其称,自己只知道陈环“失联”,尚未得知其被捕。


不过,草根投资出借人代表称,11月28日下午,数名代表与余杭公安分局****大队交流了2个小时,并得知陈环“已被批捕”。据公安通报,截至11月27日,“草根投资案”专案组已冻结292个银行账户,涉及资金超过2.3亿元,新增冻结相关股票1.45亿股。


此外,余杭区****从多部门抽调人员,临时建成“余杭网络借贷平台工作组”。工作组人士接受本报记者采访时称,工作组职责包括登记投资者诉求、帮助公安受理案件等。


“空降”董事长


万家乐去年年报显示,陈环年仅31岁,于去年12月29日起担任董事长。记者在梳理其经历时发现,草根投资与万家乐、浙江翰晟及陈环关联紧密。


国家企业信用信息公示系统显示,2015年2月,草根投资注资5000万元成立浙江翰晟。当年5月,陈环及林国平分别出资4500万元、500万元接手浙江翰晟。


2016年3月,广州蕙富博衍投资合伙企业(以下简称“广州蕙富”)出资15.5亿元收购万家乐股权,成为其新的控股股东。


2017年1月,万家乐出资3750万元,以股权收购、增资方式取得浙江翰晟60%的股权,陈环持有40%股权。





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