网贷天眼»网贷论坛 讨论天地 平台曝光 【今日曝光】云回通宝被立案侦查,中融投案件1人被逮捕
[每日汇总]

【今日曝光】云回通宝被立案侦查,中融投案件1人被逮捕

平台曝光
平台名称: 云回通宝 关注
平台网址: http://www.yhtb777.com/
曝光原因: 涉嫌非吸被立案侦查
QQ图片20180604163458.png


宁波市公安局鄞州分局发布关于“云回通宝”的最新进展,通报显示,因涉嫌非法吸收公众存款,云回通宝已被立案侦查。据企查查显示,云回通宝平台由浙江云回信息科技有限公司负责运营,注册资本5000万人民币,法定代表人李敏。根据股权穿透图,公司实际控制人为赵伯权(持股90%),股权持有人李敏(持股10%)。【详情】

二、警方通报“投之家”等4家涉案平台进展:1人被逮捕 多人被传唤

近日,深圳市公安局南山分局通报了零钱罐、钱富宝、投之家等四案件的情况通报。通报显示,零钱罐已归集账户资金共约2882.37万元,目前共冻结180万元。“钱富宝”  平台实际控制人何某东  (在逃)  办理刑事拘留及网上追逃,目前正组织警力全面开展追捕工作。中融投目前冻结及回款共计795万元,犯罪嫌疑人叶某辉已被检察院批准逮捕。投之家案已归集资金1.5278亿元。本案现已冻结资金1209万元、查封房产52套、查封两家机构股东基金份额1.06亿元、查封设备两批。【详情】

三、杭州警方通报“乾庄”、“小算盘”非吸案最新进展

杭州市公安局西湖分局在其公众号发布关于“乾庄”、“小算盘”非吸案的最新通报,5人被逮捕,3人被采取刑事强制措施,1人取保候审,冻结涉案资金200万,追回涉案款1700余万元,退赃700万元。【详情】

、乾庄金融案5人被执行逮捕 小算盘3人被采取刑事强制措施

12月24日消息,近日,杭州市公安局西湖分局通报了“乾庄”和“小算盘”的最近办案情况,乾庄金融案主要犯罪嫌疑人徐某某等四人执行逮捕,该公司另一实际控制人夏某某已被杭州市滨江区公安分局执行逮捕。小算盘案已对公司前两任法定代表人李某某、黄某某,前股东施某某采取刑事强制措施。【详情】

五、财富中国案进展:6名嫌犯被刑拘 涉案金额达11.9亿

12月21日,深圳福田警方官方微信日前发布通报称,警方打掉“财富中国”非法集资平台,6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被警方依法刑事拘留,涉案金额高达11.9亿元人民币。警方称,今年1月,福田警方接线索称,深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的“财富中国”存在非法集资问题。警方立即联合金融监管机构对该企业展开调查,通过核查公司账目、问询相关人员、调取公司流水等系列调查,确认该企业存在相关违法犯罪行为。【详情】


六、警方通报佰亿猫、渝金所非吸案进展:4人被逮捕 冻结1550余万元


12月21日,深圳市公安局罗湖分局发布关于“佰亿猫”、“渝金所”涉嫌非法吸收公众存款案件情况通报,4人被逮捕,3人被拘留,1人被取保候审,冻结涉案资金1550余万元。佰亿猫1人被逮捕,冻结1030余万元;渝金所3人被逮捕,3人被拘留,1人被取保候审。【详情】


七、“中潮金服”非吸案最新进展:7人被逮捕 新增冻结100万元


近日,浙江瑞安市公安局通过其官方微信对外通报了关于中潮金服平台涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展,经瑞安市人民检察院批准,陈某某、钟某某等7名犯罪嫌疑人执行逮捕。经进一步追查,在原来追缴涉案财物冻结资金基础上,扣押涉案车辆2辆,冻结资金100万元。浙江瑞安市公安局正式对接法院指定的温州金管家金融信息服务有限公司管理人,将已查清的债权债务信息移交管理人。【详情】


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发表于 2018-11-26 08:53

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