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速看!深圳通报“投之家”“利民网”等4家平台案件进展

  • 2019-02-25 19:53 来自 PC
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#利民网##投之家#

2月25日,深圳市公安局罗湖分局和深圳市公安局南山分局发布了“甲阳”公司,"投之家”,“零钱罐”,“利民网”等4家平台案件的最新侦办进展。本周新增回款共约1244万元,共归集资金约3.56501亿元,共查封房产13套,查扣车辆1台,限制交易车辆2台。值得注意的是,“甲阳”公司案截止目前共抓获犯罪嫌疑人22人,其中移送检察机关审查起诉21人,批准逮捕1人,网上追逃5人。


以下为各平台案件具体情况:


”新增回款199万元


一、新增回款199万元,目前利民网金融专案待收款专户共计回款1亿4807万元,冻结账号资金共计160万元。


二、南山警方敦促清退组对"利民网”平台借款未还款企业加大催收力度。


三、继续调取涉案资金帐号交审计公司,查清资金去向。



"” 新增回款925万元


(一)新增回款925万元,“投之家”专案保证金专户(账号4000020338000025491)共归集资金1.70441亿元。


(二)南山警方敦促清退组对"投之家”平台未还款企业加大催收力度。


(三)公安机关正结合催收情况对真标到期拒不履行还款义务的借款主体进行梳理,对涉嫌违法犯罪的部分企业人员依法追究刑事责任。


(四)南山警方对前期制定并提交了还款计划的企业,监督并敦促其落实还款情况。



零钱罐”新增回款约120万元


一、本周新增回款约120万元,目前归集账户资金共约3799万元,共冻结180万元。


二、南山警方继续调取涉案银行账户,查清赃款去向。


三、南山警方本周约谈两名借款人,对其借款情况进行核实,并督促其尽快还款。



“甲阳”公司21人移送检察机关审查起诉


一,截止目前共抓获犯罪嫌疑人22人,其中移送检察机关审查起诉21人,批准逮捕1人,网上追逃5人。


二、该案的涉案账户众多,罗湖警方正在全力追查涉案资金流向;截止目前共查封房产13套、查扣车辆1台、限制交易车辆2台,该项工作仍在积极推进中。


三、罗湖警方已委托第三方有权鉴定机构对部分后台数据、财务资料等数据开展鉴定工作;委托有权审计部门,对投资人的报案材料、"甲阳”公司账号、涉案人的资金账号、财务资料进行核对、审计,该项工作还在加紧完成当中。


四、罗湖警方正在全力追捕网上通缉的犯罪嫌疑人,请相关涉案人尽快到黄贝派出所自首、主动说明情况。


五、目前该案已移送深圳市人民检察院审查起诉,投资人可关注”深圳市人民检察院"微信公众号,为维护投资人的合法权益,请未进行报案的投资人尽量在人民法院审理前进行报案、举报、 控告。






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