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好消息!团贷网1个月追回了60亿!

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最新通报同步


4月28日晚,东莞市公安局官方微信公众号对外公布了团贷网案的最新进展(《情况通报十一》)。


根据警方通报,团货网原催收团队及功能已全面恢复。经过各相关部门ー个月来的艰辛努力,「团贷网」案件催收等工作取得了阶段性进展。



根据东莞市GA的案件通报,团贷网追款资金已经达60亿!追款具体详情如下:


1. 已冻结团贷网涉案金额33.511亿元


截至4月27日,在前期冻结涉案账户2825个,冻结资金31.1亿元人民币的基础上,新增冻结涉案账户388个、冻结资金2.411亿元人民币,累计冻结涉案账户3213个,冻结资金33.511亿元人民币。


2. 追缴、冻结藏匿资金已达12.1亿元


在前期追缴冻结唐某、张某转移隐匿资金8.81亿元人民币的基础上,新增追缴冻结转移隐匿资金3.29亿元人民币,累计追缴冻结转移隐匿资金12.1亿元人民币。


3. 冻结涉案公司股票资金9.226亿元


冻结涉案公司、关联公司(预估是派生科技、小黄狗、迅辉等关联方)的证券账户38个,冻结股票市值和资金余额共9.226亿人民币。


4. 团贷借款端已经催收回款1.96亿元


在指挥部及有关各方的大力推动下,团贷网原催收功能已全面恢复,车贷房贷、信用贷、小微贷等资产端的催收工作已全面启动,近800人的催收团队分成6个小组全力以赴开展催收工作。截至4月27日,平台出借金额已收回1.96亿人民币。


5. 冻结的房产及其他涉案资产价值不菲


在前期查封扣押涉案房产35套、飞机一架、车辆40辆的基础上,新增查封扣押涉案房产15套、土地2块、飞机1架、汽车8辆,累计查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车48辆、物品一批。


以上便是目前追回的资金资产,不计资产,现金已达54.837亿。还有借款端催收回来1.96亿,再加上冻结的房产,土地这些资产,团贷网一个月追缴冻结的资金资产已达60亿+!


从立案短短一个月来看,东莞市GA对于团贷网的追讨的力度和效果都不错,也起到了一定的挽损信心。在左哥看来,这方面东莞方面称得上表率,可见东莞市GA对团贷网一案确实十分重视。


最后这些成果,也是大家一起努力的结果,相信正义也许会迟到,但是从来不缺席!也希望东莞市GA,能够继续加大追赃的力度,早日为出借人追回血汗钱!


二 团贷网一案罪名变化


4月26日,东莞检察机关以涉嫌集资**罪、非法吸收公众存款罪依法批准逮捕团贷网唐军、张林等4名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕叶衍伟等37名犯罪嫌疑人。


从涉嫌非法吸收公众存款罪这个单一罪名到涉嫌集资**罪、非法吸收公众存款罪数罪。唐军、张林两犯罪嫌疑人的罪名变化对案件有什么影响?为什么罪名会发生变化?哪种定性对出借人有利?


为了解开出借人的疑问,左哥这里转载「南方日报」对金融领域资深律师对案情的后续发展、以及外界所关注的问题进行分析解读的内容,方便大家从专业角度了解案件罪名变化。


01  立案罪名变化意味着什么?


团贷网案目前涉嫌非法吸收公众存款罪与集资**罪,这两个罪有什么区别?孰重孰轻?广东省律师协会郑剑民律师表示,非法吸收公众存款和集资**都属于非法集资犯罪范畴,是非法集资犯罪触犯的两个不同罪名。


集资**罪是犯罪行为人采用虚构事实永久非法占有社会不特定公众的财产,具有非法占有的主观故意;非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用被害人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。


区别非法吸收公众存款和集资**,对犯罪行为人需要承担刑事责任有区别。从处罚力度来看,法院对集资**罪的处罚力度强于非法吸收公众存款罪,团贷网一案,两罪并行会加重处罚的力度。


02  立案的罪名为什么会变化?


为什么会出现案件侦办过程中的罪名变化?我国金融领域知名维权律师严义明表示,在「团贷网」案中,最开始警方公布立案和拘留相关责任人信息时,对案件的定性是涉嫌非法吸收公众存款罪。


罪名之所以会变,关键在于警方经过近一个月的侦查,警方掌握了案件更多新的事实和证据,指向案件可能不单单是非法吸收公众存款罪的问题,而可能涉嫌其他非法集资犯罪,如处罚更重的集资**罪。


在不断地搜集证据过程中,查到了集资人有非法占有集资款的行为,有以**方法集资的行为:比如将资金大肆挥霍导致投资人资金无法偿还、大量的借新还旧、资金投入生产经营的数额与集资数额不成比例证据等。


03  罪名变化对出借人是否有利?


有不少团贷网的投资人疑惑,这种罪名变化对出借人获赔权利是否有影响?


严义明律师表示,毫无疑问,两罪并行将加大追究的力度。在其他情况不变的情况下,追赃的力度更大。对出借人来讲,对罪犯责任追究越重,越有利于追赃,也就是说定性集资**更有利于被害人。


郑剑民律师也表示,对于非法集资犯罪,尤其是集资**犯罪,由公检法部门依法进行追赃,再依法返还出借人,或者责令犯罪行为人退赔,更有利于保护出借人的权益,更有助于挽回出借人的损失。


目前刑事侦查工作一旦启动,就会全面查清涉案单位,包括上级单位(总公司、母公司)和下属单位(分公司、子公司)的关系、资金流向等。更有助于把转移腾挪的资金作为赃款赃物追查回来,依法清偿给出借人。


04  罪名变化对借款人有无影响?


目前,东莞检察机关正式以涉嫌集资**罪、非法吸收公众存款罪依法批准逮捕唐军、张林等犯罪嫌疑人,东莞市公安局进一步侦查该案件中。这是否意味着借款人借点钱不用还了?逾期不还的借款人,可以逍遥法外?


严义明律师表示,因自身经营问题停业、倒闭,甚至是跑路,只要出借人与借款人具备合法的借贷关系证据,借款人所欠款项就须如约归还,而双方在借贷关系发生时签订的电子合同,具有法律效力、受法律保护。


网贷平台的追款期限一般是2至3年,建议公安机关可以适当加强收债和追赃的力度。对于有恶意逃废债、非法侵占、骗贷意图的人士,公安机关可以「**罪」「非法侵占罪」等定性依法逮捕,并根据条款处以处罚。


按照《刑法》第二百七十条:将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。



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发表于 2019-04-29 17:36

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发表于 2019-04-29 20:09

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发表于 2019-04-29 21:02

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这60亿都是线上的吗?
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铜牌会员

发表于 2019-04-29 21:08

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公安机关可以适当加强收债和追赃的力度。对于有恶意逃废债、非法侵占、骗贷意图的人士,公安机关可以依法逮捕
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铁牌会员

发表于 2019-04-29 22:19

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请问银行存管一对一出借,是非法吸收,还是集资呢,怎么集?老百姓只知道,欠债还钱天经地义,谁害病谁吃药

铜牌会员

发表于 2019-04-29 22:45

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保留原有还款渠道,若有还款,则是真标,按出借合同执行。若无还款,经核实是假标,则是合同**,用追赃补偿。
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发表于 2019-04-29 22:57

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不知道追回的资金,能否偿还投资者,也没说清楚,这些事,线上线下的,线上的应该都是合法的
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发表于 2019-04-29 23:30

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“两位会计难友”的工作之二
    最新收集到的涉案人隐匿资产的线索,警方可能还未掌握,大家都给东莞***打电话举报吧!
一、唐军隐匿的股票6只:
1.粤宏远A   661.86万股
2.宜通世纪  2555.64万股
3.西仪股份  32.6万股
4.顺丰控股  8.17万股
5.派生科技  597.69万股
6.巨人网络  556.19万股
二、王麟隐匿的股票2只
1.派生科技   727.48万股
2.巨人网络   172.7万股
三、刘尊亚隐匿的股票2只
1.派生科技   694.6万股
2.巨人科技   104.27万股
    据“两位会计难友”估算,上述隐匿的股票市值约20-30亿,好大的一块肥肉。
    跟客服好好沟通,一个一个念给他听,一定要心平气和的。再次重申,和警方说是提供线索,不要说举报。这样即使错了,也不是诬告,是免责的,警方还得说谢谢你。
   

铁牌会员

发表于 2019-04-29 23:31

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“两位会计难友”的工作之二
    最新收集到的涉案人隐匿资产的线索,警方可能还未掌握,大家都给东莞***打电话举报吧!
一、唐军隐匿的股票6只:
1.粤宏远A   661.86万股
2.宜通世纪  2555.64万股
3.西仪股份  32.6万股
4.顺丰控股  8.17万股
5.派生科技  597.69万股
6.巨人网络  556.19万股
二、王麟隐匿的股票2只
1.派生科技   727.48万股
2.巨人网络   172.7万股
三、刘尊亚隐匿的股票2只
1.派生科技   694.6万股
2.巨人科技   104.27万股
    据“两位会计难友”估算,上述隐匿的股票市值约20-30亿,好大的一块肥肉。
    跟客服好好沟通,一个一个念给他听,一定要心平气和的。再次重申,和警方说是提供线索,不要说举报。这样即使错了,也不是诬告,是免责的,警方还得说谢谢你。
   

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