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中汇支付董事长被证监会立案调查:已被列失信人 公司曾多次遭罚

  • 2019-10-16 21:03 来自 PC
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10月16日综合消息,昨日晚间,融钰集团(002622.SZ)公告称,中国证券监督管理委员会向公司董事长尹宏伟下达了《调查通知书》,因其涉嫌违反证券法律法规,中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,对其进行立案调查。公司将根据调查情况及时履行信息披露义务。本次立案调查事项系针对尹宏伟个人的调查,公司生产经营活动不受影响,经营情况正常。


融钰曾因“假央企”事件被调查


公开信息显示,尹宏伟1984年出生,于2007年至2009年期间担任网银在线(北京)商务服务有限公司总经理职务,自2009年起担任融金汇中(北京)电子支付技术有限公司(以下简称中)执行董事及中汇电子支付有限公司(以下简称中汇支付)董事长职务。


金融虎注意到,10月11日晚间,融钰集团还因未及时披露关联交易事项收深交所监管函。


深交所指出,2018年4月27日,公司披露《关于控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司与宁波梅山海淘车国际贸易有限公司进行关联交易的公告》,称控股子公司宁波融钰博胜汽车销售服务有限公司从关联方宁波梅山海淘车国际贸易有限公司采购车辆,采购总金额(税后)为982.54万元。经查,融钰集团于2017年已开展上述业务,但直至2018年4月27日才对上述关联交易事项履行审议程序和信息披露义务。


深交所表示,融钰集团上述行为违反了深交所《股票上市规则(2014年修订)》第2.1条、第2.7条、第10.2.4条的规定;董事会应充分重视上述问题,吸取教训,杜绝上述问题的再次发生。


10月14日晚间,融钰集团披露前三季度业绩预告显示,报告期内,预计归属于上市公司股东的净利润亏损1048.74万元-1648.74万元,而去年同期融钰集团归属于上市公司股东的净利润为1956.25万元。


对于业绩大幅预亏的原因,融钰集团解释称,受宏观经济影响,公司各业务板块的营业收入规模较上年同期下降;三季度公司征信大数据软件服务业务营业收入及业绩有所提升,公司于上半年开始加强内部管控,管理费用有所下降,但公司融资规模与上年末基本持平,导致融资成本较大。


而半年报显示,融钰集团报告期内实现营业收入6762.8万元,同比减少60%;归属于上市公司股东的净利润为-1470万元,同比下滑885.92%。这是融钰集团上市以来的首次亏损。


另值得一提的是,在2018年下半年,融钰集团因“假央企”事件被证监会立案调查,董事长尹宏伟被警告并处以30万元罚款。2018年7月11日,融钰集团发布公告称,董事会通过了与中核国财签署战略合作协议的议案。2018年7月31日,融钰集团证实,中核国财为“山寨央企”。2018年8月,融钰集团宣布终止与中核国财合作;同月,融钰集团被证监会立案调查。此后,融钰集团将中核国财告上法庭。


今年3月份,证监会吉林证监局依法对融钰集团信息披露违法违规案件作出行政处罚,对融钰集团责令改正,给予警告,并处以50万元罚款;对尹宏伟和江平2名直接负责的主管人员给予警告,并分别处以30万元罚款;对黄佳慧等7名其他责任人员给予警告,并分别处以5万元至10万元不等的罚款。


今年8月22日,融钰集团披露的判决结果显示,北京市第四中级人民法院认定中核国财投资集团有限公司的行为构成欺诈,《中核国财投资集团有限公司与融钰集团股份有限公司之战略合作协议》应予撤销 。


中汇支付曾多次因违规遭受处罚


公开资料显示,中汇支付为融金汇中电子支付的全资子公司,注册资本为30050万元,公司于2013年1月6日取得支付业务许可证,最早的业务为全国范围内的互联网支付、银行卡收单。但在2016年1月5日,央行注销了其互联网支付,并停止其在黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、海南、深圳、厦门、宁波、大连等12个省(区、市)的银行卡收单业务。


中国执行信息公开网显示,今年6月,中汇支付被列为了被执行人。国家企业信用信息公示系统显示,融金汇中持有的中汇支付100%股权被天津市第一中级人民法院予以了冻结,股权数额为30050万元。尹宏伟是融金汇中的第一大股东和法定代表人。


近年来,中汇支付风波不断,除了股权被全部冻结外,上市公司奥马电器发布的公告也透露出中汇支付的债务状况。


奥马电器(002668,SZ)披露的《关于对深圳证券交易所2018年年报的问询函回复的公告》显示,其按欠款方归集的应收账款期末余额前五名中,奥马电器对中汇支付的应收账款期末余额为2.25亿元,并以全部计提坏账准备。


企查查信息显示,尹宏伟和赵国栋控制的西藏融通众金投资有限公司为奥马电器的第二大股东,第一大股东则为赵国栋。此外,尹宏伟还是钱包金服(平潭)科技有限公司的第二大股东,持股15.72%。


钱包金服前五大股东


金融虎还注意到,今年9月3日,尹宏伟因违反财产报告制度已被列入失信被执行人,涉及款项797.3136万元及利息。


此外,中汇支付曾多次收到央行的罚单。今年3月12日,因违反《银行卡收单业务管理办法》相关规定,中汇支付青岛分公司被央行青岛市中心支行责令限期整改,并被处以罚款12万元。今年8月,因违反《银行卡收单业务管理办法》,中汇支付内蒙古分公司被央行呼和浩特中心支行处以2万元罚款。


去年一年,中汇支付则收到5张罚单。2018年2月7日,因违反《非金融机构支付服务管理办法》等规定,被央行天津分行给予9万元罚款的行政处罚。2月11日,中汇支付安徽分公司因违反银行卡收单业务相关规定,被责令限期改正,并被央行合肥中心支行处以5万元罚款。2月14日,中汇支付浙江分公司因未按规定建立有关制度办法或风险管理措施、存在危害支付服务市场的违规行为,被央行杭州中心支行处以6万元罚款。5月9日,中汇支付江西分公司因违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》,被央行南昌中心支行处以7万元罚款,并责令限期整改。12月13日,中汇支付武汉分公司因“违反银行卡收单业务管理规定”被央行武汉分行处以罚款13万元。





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铜牌会员

发表于 2019-10-16 22:52

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汇支付曾多次收到央行的罚单。今年3月12日,因违反《银行卡收单业务管理办法》相关规定,中汇支付青岛分公司被央行青岛市中心支行责令限期整改,并被处以罚款12万元。今年8月,因违反《银行卡收单业务管理办法》,中汇支付内蒙古分公司被央行呼和浩特中心支行处以2万元罚款。
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铜牌会员

发表于 2019-10-17 00:22

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上面说的本次立案调查事项系针对尹宏伟个人的调查,公司生产经营活动不受影响,经营情况正常。还可以。
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发表于 2019-10-17 09:07

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发表于 2019-10-17 09:26

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发表于 2019-10-17 09:34

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去年一年,中汇支付则收到5张罚单,这叫点型的有错不改,罚不怕,立案调查从重处罚力度。
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发表于 2019-10-17 09:45

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发表于 2019-10-17 09:54

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发表于 2019-10-17 10:03

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发表于 2019-10-17 10:41

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