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鑫合汇案情最新:17人移送审查起诉 中新力合系员工需退缴提成奖金

  • 2019-12-17 13:38 来自 PC
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  • 评论 : 1
平台曝光
平台名称: 鑫合汇 关注
平台网址: https://m.xinhehui.com
曝光原因: 中新力合系员工需退缴提成奖金


皮兔皮消息,12月16日,杭州公安局拱墅区分局对外通报“”涉嫌非吸案的最新进展。
  根据通报,公安机关于2019年12月13日依法对已批准逮捕的犯罪嫌疑人陈某生等17人移送至拱墅区人民检察院审查起诉。

微信图片_20191217133324.jpg

  现将该案最新情况通报如下:
  公安机关于2019年12月13日依法对已批准逮捕的犯罪嫌疑人陈某生等17人移送至拱墅区人民检察院审查起诉;

  截止目前,公安机关已依法累计冻结银行账户473个,冻结股票账户26个,冻结21家公司的相应股权,查封房产57处,查扣机动车37辆(上述资产部分存在轮候冻结、查封情形):陈某生等人实际控制公司涉及的民事诉讼、业务等债权主张正在持续积极推进中。

  此外,为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,维护国家金融管理秩序,保护受害者的合法权益,根据《中华人民共和国刑法》、 《中华人民共和国刑事诉讼法》和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等有关法律规定:

  浙江中新力合控股有限公司、杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司、浙江信达新财富投资管理有限公司等“中新力合系”公司涉嫌非法集资的行为人(包括部门主管、业务辅助人员,或其他为吸收资金提供帮助人员)

  自通告发布之日起至2020年1月31日止,应将自己在上述公司工作期间的提成、奖金等非法所得全额退缴至杭州市公安局拱墅区分局指定账户。(备注填写退款人姓名)户名:杭州市公安局拱墅区分局涉案资金专户

  账号:201000172724545
  开户行:杭州****银行上塘支行钱江分理处

微信图片_20191217133431.jpg

  退款后将退款凭证截图、退款人姓名、手机号码、曾任职时间和岗位以电子邮件的形式发送至邮箱( gsf jxhh@126. com)。
  在此,公安机关郑重告诫涉嫌非法集资的行为人员,根据法律法规规定,及时退缴上述赃款的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大,不作为犯罪处理。
  凡在本通告规定期限拒不退缴赃款的,公安机关将严肃依法追究相关法律责任。





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铁牌会员

发表于 2019-12-18 18:18

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如果是非法集资那么国税税款和员工工资都应该退,如果企业借款是还银行,银行也当退款
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