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是要放大招的节奏吗?银监会、地方金融办进场地方网贷平台调研

  • 2016-08-31 17:32 来自 PC
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本帖最后由 网借天眼 于 2016-8-31 17:39 编辑



  继8月24日银监会等四部委发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行管理办法》(下称“暂行办法”),地方银监局和办已对地方网贷平台进场调研。
  一位四川网贷平台的高管称,其在8月30日接待了来自四川银监局和地方金融办的进场调研,主要听取其业务模式、公司情况、内控制度等汇报。
  这也是自网贷暂行管理办法出台,业内首次出现在公众视野中的由银监会和地方金融办联合行动。上述高管透露,此次四川银监局和金融办按行政区划定调研平台,每一行政区一个组,每组调研5家左右平台。根据资料显示,四川省此次确定17家调研对象,时间为8月29日至9月2日。
  另一家成都平台相关负责人也透露,其也将在8月31日迎来监管进场调研。该人士表示,其未提前收到监管部门对此行具体调研内容安排。
  从上述平台透露出的业务模式、公司情况、内控制度三大调研事项来看,业务模式与此次网贷暂行管理办法相关较大。
  这次调研主要内容包括:1)网贷机构基本情况:主要是机构法人、经营范围、分支机构及线下门店、资金存管情况等;2)平台实际运营情况:交易情况、资金来源真实性、资金实际用途及走向、平台利润主要来源;3)业务种类情况:有无债权转让、互联网金融产品发售、个体网络、股权众筹等;4)内控制度建设:信息披露、投资者保护措施、资金使用安全保障等;5)平台发展中主要存在的问题:有无拿到电信许可证、利用平台自融、提供担保和保本宣传、与发售、保险、信托产品等捆绑销售、为股市配资等。




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发表于 2016-09-02 10:38

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